未上市  

1.事實發生日:94/05/04

2.發生緣由:1.董事會決議日期:94/05/04

2.股東會召開日期:94/06/27

3.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號

(高雄縣立文化中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1 九十三年度營業報告書。

2 監察人查核九十三年度決算報告書。

3 九十三年度財務報告。

4 資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5 與燁興合併案報告

6 大陸投資報告。

(二)承認及討論事項：

1 承認九十三年度決算書表。

2 承認九十三年度盈餘分派案，配發股票股利0.5元/股.

現金股利0.5元/股。

3 討論九十三年度股息及股東紅利發放現金股利及股票

股利辦理盈餘轉增資案

4 討論取消本公司與燁興企業股份有限公司之合併案

(三)臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:94/04/29~94/06/27

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:股東會開會前四十日於公開資訊觀測站補充

公告。

<摘錄公開資訊觀測站>