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公告本公司第三屆審計委員會委員

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:張國雄

(2)獨立董事:陳碩甫

(3)獨立董事:謝明家

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授

(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長

(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:張國雄

(2)獨立董事:陳碩甫

(3)獨立董事:林文元

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授

(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長

(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會選任三位獨立董事，任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/29【公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日】
2023/6/29【公告本公司新任法人董事指派代表人 】
2023/6/29【公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。 】
2023/6/29【公告本公司第三屆審計委員會委員 】
2023/6/29【公告本公司董事會決議推選董事長 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/3/30【公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議通過111年度股利分派 】
2023/3/30【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 】
2023/3/30【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開112年股東常會 】
2022/9/2【奇邑周漲22% 冠興櫃】