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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含3席獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:胡智凱

(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)

(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)

(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)

(5)董事:余遠琪

(6)董事:王韋中

(7)獨立董事:張國雄

(8)獨立董事:陳碩甫

(9)獨立董事:謝明家

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長

(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限

公司董事長

(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事

(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司

副總經理

(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理

(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理

(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授

(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長

(9)獨立董事:謝明家，優康家診所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:胡智凱

(2)董事:長菁國際開發股份有限公司

(3)董事:寶島光學科技股份有限公司

(4)董事:捷富國際股份有限公司

(5)董事:余遠琪

(6)董事:王韋中

(7)獨立董事:張國雄

(8)獨立董事:陳碩甫

(9)獨立董事:林文元

6.新任者簡歷:

(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長

(2)董事:長菁國際開發股份有限公司

(3)董事:寶島光學科技股份有限公司

(4)董事:捷富國際股份有限公司

(5)董事:余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理

(6)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理

(7)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授

(8)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長

(9)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:胡智凱，2,710,638股。

(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,497,929股。

(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。

(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。

(5)董事:余遠琪，76,000股。

(6)董事:王韋中，0股。

(7)獨立董事:張國雄，0股。

(8)獨立董事:陳碩甫，0股。

(9)獨立董事:林文元，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/29【公告本公司第三屆審計委員會委員 】
2023/6/29【公告本公司董事會決議推選董事長 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/3/30【公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議通過111年度股利分派 】
2023/3/30【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 】
2023/3/30【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開112年股東常會 】
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