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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/30

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召開方式:實體股東會。

5.召集事由:

一、 報告事項

(一) 110年度營業報告。

(二) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(四) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

二、 承認事項

(一) 110年度營業報告書及財務報表案。

(二) 110年度盈虧撥補案。

三、 討論暨選舉事項

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二) 全面改選董事案。

(三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、 臨時動議

其他:

(1)停止過戶起始日期:111/04/17

(2)停止過戶截止日期:111/06/15

(3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之

股東書面提案及提名之期間自111年4月1日起至4月11日止，凡有意提案及

提名之股東應於111年4月11日下午五時前送達；

受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位

(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。

(4)有關110年度盈虧撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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