未上市  

1.事實發生日:109/12/02

2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項如下

　 討論暨選舉事項:

第一案:本公司公司章程修訂案。

第二案:本公司股東會議事規則修訂案。

第三案:本公司董事及監察人選舉案。

當選名單如下：

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠

　　 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥　

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆　

　　 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林信成

　　 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順

　　 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏

　　 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉

　　 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立

　　 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌

　　 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞

　　 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕　

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷

　　 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶

第四案:本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>