未上市  

1.事實發生日:109/12/02

2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。

　(1) 發生變動日期:109/12/02

　(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

　　 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

　(3)舊任者職稱、姓名及簡歷:

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀　

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立　

　　 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌　

　　 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳彥松

　　 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆

　　 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林信成

　　 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順

　　 董事:頂安有限公司 代表人：(缺額)

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏

　　 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉

　　 董事:頂安開發股份有限公司

　　 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶　

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷

　(4)新任者職稱、姓名及簡歷:

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠

　　 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥　

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆　

　　 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林信成

　　 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順

　　 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏

　　 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉

　　 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立

　　 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌

　　 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞

　　 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕　

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷

　　 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶

　(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

　　 任期屆滿，進行全面改選。

　(6)異動原因:任期屆滿，進行全面改選。

　(7)新任者選任時持股數:

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 432,247,846股

　　 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 432,247,846股

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 195,000,000股

　　 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 195,000,000股

　　 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 100,000,000股

　　 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 98,046,441股

　　 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 108,000,000股

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 259,297,871股

　　 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 259,297,871股

　　 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 45,000,000股

　(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29

　(9)新任生效日期:109/12/02

　(10)同任期董事變動比率:1/15

　(11)同任期獨立董事變動比率:不適用。

　(12)同任期監察人變動比率:0/3

　(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

　(14)其他應敘明事項:無。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>