未上市  

更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:109/04/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號四樓

4.召集事由:

一、 報告事項

(一) 108年度營業報告。

(二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(四) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(更正)

二、 承認事項

(一) 108年度營業報告書及財務報表案。

(二) 108年度虧損撥補案。

三、 討論暨選舉事項

(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四) 本公司擬以私募方式辦理增資發行新股案。(更正)

(五) 補選本公司董事一席及獨立董事一席案。

(六) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、 臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/17

6.停止過戶截止日期:109/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>