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1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、 報告事項
(一) 108年度營業報告。
(二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 108年度營業報告書及財務報表案。
(二) 108年度虧損撥補案。
三、 討論暨選舉事項
(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 補選本公司董事一席案。
(五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚待董事會決議通過
9.其他應敘明事項:無
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