未上市  

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳G廳會議室

4.召集事由:

01.報告事項

(01) 107年度營業報告。

(02)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(03) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

02.承認事項

(01) 107年度營業報告書及財務報表案。

(02) 107年度盈餘分派案。

03.討論事項

(01) 修訂本公司「公司章程」案。

(02) 修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。

(03) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(04) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

04.臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/20

6.停止過戶截止日期:108/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

01.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年04月

12日起至108年04月22日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會

討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

172條之1規定之議案列於開會通知書。

02.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

03.受理股東提案處所：

汎德永業汽車股份有限公司 財務部

(地址：台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。

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