1.事實發生日:106/11/30
2.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人。
(1) 發生變動日期:106/11/30
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人
(3)舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:頂安有限公司 代表人:趙國帥
董事:頂安有限公司 代表人:林清棠
董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆
董事:頂安有限公司 代表人:戴章揮
董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥
董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙
董事:國泰建設股份有限公司 代表人:鄧崇儀
董事:國泰建設股份有限公司 代表人:董自立
董事:中影股份有限公司 代表人:林坤煌
董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:魏秋瑞
監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕
監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷
監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶
(4)新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:頂安有限公司 代表人:林清棠
董事:國泰建設股份有限公司 代表人:鄧崇儀
董事:國泰建設股份有限公司 代表人:董自立
董事:中影股份有限公司 代表人:林坤煌
董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:魏秋瑞
董事:頂安有限公司 代表人:戴章揮
董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥
董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆
董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙
董事:頂安有限公司 代表人:林信成
董事:頂安有限公司 代表人:侯明順
董事:頂安有限公司 代表人:曾倩
董事:頂安有限公司 代表人:陳文敏
董事:頂安有限公司 代表人:施順偉
董事:頂安開發股份有限公司
監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶
監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕
監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期將屆,進行全面改選。
(6)異動原因:任期將屆,進行全面改選。
(7)新任者選任時持股數:
董事:頂安有限公司:代表人林清棠 179,440,158股
董事:國泰建設股份有限公司:代表人鄧崇儀 195,000,000股
董事:國泰建設股份有限公司:代表人董自立 195,000,000股
董事:中影股份有限公司:代表人林坤煌 100,000,000股
董事:仁寶電腦工業股份有限公司:代表人魏秋瑞 98,046,441股
董事:頂安有限公司 代表人:戴章揮 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:林信成 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:侯明順 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:曾倩 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:陳文敏 179,440,158股
董事:頂安有限公司 代表人:施順偉 179,440,158股
董事:頂安開發股份有限公司 2,255,454,628股
監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶 45,000,000股
監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕 18,150,000股
監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷 18,150,000股
(8)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/03~106/12/02
(9)新任生效日期:106/11/30
(10)同任期董事變動比率:11/11
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用。
(12)同任期監察人變動比率:3/3
(13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
(14)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>