未上市  

1.事實發生日:106/11/30

2.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項。

　一、股東常會日期：106/11/30

　二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

　三、重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

　四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

　五、重要決議事項四、董監事選舉:

　　　(1)董事當選名單如下:

　　　　 頂安有限公司 代表人：林清棠。

　　　　 國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀。

　　　　 國泰建設股份有限公司 代表人：董自立。

　　　　 中影股份有限公司 代表人：林坤煌。

　　　　 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞。

　　　　 頂安有限公司 代表人：戴章揮。

　　　　 頂安有限公司 代表人：簡倍祥。

　　　　 頂安有限公司 代表人：陳宏隆。

　　　　 頂安有限公司 代表人：何奕謙。

　　　　 頂安有限公司 代表人：林信成。

　　　　 頂安有限公司 代表人：侯明順。

　　　　 頂安有限公司 代表人：曾倩。

　　　　 頂安有限公司 代表人：陳文敏。

　　　　 頂安有限公司 代表人：施順偉。

　　　　 頂安開發股份有限公司。

　　　(2)監察人當選名單如下：

　　　　 百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶。

　　　　 頂友投資有限公司 代表人：邢久恕。

　　　　 頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷。

　六、重要決議事項五、其他事項:

　　　(1)通過本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止之限制案。

　　　(2)通過本公司105年私募普通股確認分四次辦理案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>