未上市  

1.事實發生日:106/05/10

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：106/05/10

二、股東會召開日期：106/06/27

三、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

四、召集事由：

壹、討論事項一：

1.「股東會議事規則」修訂案。

貳、報告事項：

1.105年度營運報告暨106年營運展望案。

2.監察人審查105年度財務決算表冊報告案。

3.105年度健全營業計畫書執行情形報告案。

4.105年私募可轉換公司債剩餘期限內不繼續辦理報告案。

5.105年度私募普通股辦理情形報告案。

參、承認事項：

1.本公司105年度營業報告書及財務報表。

2.本公司105年度虧損撥補案。

肆、討論事項二：

1.「公司章程」修訂案(本次新增)

2.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

伍、臨時動議。

陸、停止過戶期間:106/4/29~106/6/27

柒、股東提案期間:106/4/26~106/5/5下午5點止(以郵戳為憑)

股東提案受理處所：台灣之星電信股份有限公司(台北市堤頂大

道二段239號8樓)(本公司股務管理部)聯絡電話：02-26572788

註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

捌、其他應公告事項:

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢

（電話：02-23892999）。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之

，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向

本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事

宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股

滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各

股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務

代理部洽詢。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於

股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市　

內湖區堤頂大道二段239號6樓)，電話：02-26572788，並副知

證基會。

(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份

有限公司股務代理部

(五)受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前

完成會場佈置，即提前開始受理股東報到。

(六)本次股東常會未發放紀念品。

玖、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>