未上市  

1.董事會決議日期:105/04/22

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)104年度營業報告。

(2)104年度監察人查核報告。

(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項：

(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認104年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)新訂本公司「董事選舉辦法」。(增列)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(增列)

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(增列)

(5)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部份條文案。(增列)

(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(增列)

四、選舉事項：

(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止

(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1

鉅景科技股份有限公司 董事長室

股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果

，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)

，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案

，毋庸再送董事會審查。

受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國

105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，

受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1

鉅景科技股份有限公司 董事長室

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