1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)104年度營業報告。
(2)104年度監察人查核報告。
(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項:
(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認104年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。
受理股東就本次股東常會之提案時間:105年04月22日起至105年05月03日止
(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1
鉅景科技股份有限公司 董事長室
股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果
,(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)
,若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案
,毋庸再送董事會審查。
受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司訂於民國
105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單,
受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1
鉅景科技股份有限公司 董事長室
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