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公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)104年度營業報告。

(2)104年度監察人查核報告。

(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項:

(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認104年度虧損撥補案。

三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。

受理股東就本次股東常會之提案時間:105年04月22日起至105年05月03日止

(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1

鉅景科技股份有限公司 董事長室

股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果

,(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)

,若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案

,毋庸再送董事會審查。

受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司訂於民國

105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單,

受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1

鉅景科技股份有限公司 董事長室

<摘錄公開資訊觀測站>

2016/4/7【依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款之情事,
2016/3/31【公告宏遠證券股份有限公司辭任本公司協辦輔導推薦證券商
2016/3/25【董事會決議不分配股利
2016/3/25【公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜】
2016/3/15【本公司105年2月份自結報表部份財務比率公告
2016/3/9【公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜
2016/3/1【公告本公司董事辭職
2016/2/17【公告本公司104年累計營收自結數與會計師查核數差異之調整修正 公
2016/2/17【公告本公司會計主管異動
2016/2/15【本公司105年1月份自結報表 部份財務比率公告
2016/1/15【本公司104年12月份自結報表部份財務比率公告
2015/12/30【公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
2015/12/15【更正本公司104年11月份自結報表部份未來三個月現金收支情形
2015/12/15【本公司104年11月份自結報表 部份財務比率公告
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