未上市  

1.董事會決議日期:104/04/10

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。

(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。

(五)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序

及行為指南」。

二、承認事項

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○三年度盈餘分配案。

(三)一○二年現金增資計畫變更案。

(四)一○三年國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。

三、討論事項

(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(二)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止，

停止受理轉換申請。

<摘錄公開資訊觀測站>