未上市  

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。

(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。

二、承認事項

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止，

停止受理轉換申請。

(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為:

104年3月29日至104年4月7日。

(3)104年股東會議案說明：

本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書

及財務報表列入股東會議案。

<摘錄公開資訊觀測站>