未上市  

公告序號：1

主旨：本公司公告決議召開一○一年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/08/16

停止過戶日期起日：101/06/18

停止過戶日期迄日：101/08/16

公告內容：

一、開會時間：中華民國101年8月16日下午2時整

二、開會地點：台北市南港區園區街3號17樓(南港生技育成中心大會議室)

三、會議內容：

(一)報告事項

(1)100年度營業報告。

(2)監察人查核100年度決算表冊報告。

(3)累積虧損已達實收資本額之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。

(二)承認事項

(1)100年度營業報告書及財務報表案。

(2)100年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)增訂公司「董事及監察人選任程序」案。

(5)減資彌補虧損案。

(四)臨時動議

四、其他應公告事項

(一)依公司法165條規定，自民國101年6月18日至101年8月16日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者，務必請於101年6月17日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理相關手續(郵寄過戶者以郵戳日期

為憑)。股務代理機構名稱：大華證券股份有限公司，股務代理機構地址：100台北市中正區重慶南路一段2號4樓，

股務代理機構電話：(02)2314-8800。

(二)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權期間為101年6月11 日起至101年6月20日止，有意提案之

股東請註明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案場所：鑫品生醫科技股份有限公司，受理股

東提案地址:台北市南港區園區街3號17樓，連絡電話:：(02)2785-0908。

五、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>