未上市  

1.臨時股東會日期:100/08/15

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)增訂「誠信經營守則」報告。

(2)增訂「道德行為準則」報告。

(3)修訂「董事會議事規範 」報告。

二、討論事項：

(1)通過本公司申請股票上市案。

(2)通過申請股票上市(櫃)案。

(3)通過初次上市前現增原股東放棄認購案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

三、選舉事項：

本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。

當選名單:

董事:詹啟賢

董事:廖繼誠

董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光

董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹

董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃

董事:陳曉堂

獨立董事:徐小波

獨立董事:朱雲鵬

獨立董事:林秋雄

監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑

監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超

監察人:魏啟林

四、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>