未上市  

公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜(補充增修訂各項管理辦法等案)

1.董事會決議日期:100/07/19

2.股東臨時會召開日期:100/08/15

3.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)

4.召集事由:

一、報告事項:

（1）增訂「誠信經營守則」報告

（2）增訂「道德行為準則」報告

（3）修改「董事會議事規範 」報告

二、討論事項：

（1）本公司申請股票上市案。

（2）初次上市前現增原股東放棄認購案。

（3）修正「董事及監察人選舉辦法」案

（4）修正「股東會議事規則」案

（5）修正「取得及處分資產處理作業程序」案

（6）修正「資金貸與他人作業程序」案

（7）修正「背書保證作業程序」案

三、選舉事項：

(1) 選舉本公司第十七屆董事（獨立董事）、監察人案。

5.停止過戶起始日期:100/07/17

6.停止過戶截止日期:100/08/15

7.其他應敘明事項:無

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