未上市  

1.董事會決議日期:100/04/26

2.股東會召開日期:100/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1

4.召集事由:一.報告事項：

(1)九十九年度營業狀況報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

二.承認事項：

(1)承認九十九年度決算表冊案。

(2)承認九十九年度盈虧撥補案。

三.討論事項：

(1)討論修訂「公司章程」案。

四.選舉事項：

(1)增選獨立董事壹席。

五.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/30

6.停止過戶截止日期:100/06/28

7.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案，惟各股東之提案

以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日起至100年5月2日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年5月2日下午五

時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『鉅景科技股份有限公

司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理

提案。受理提案處所：新北市中和區建一路186號 8樓之1 鉅景科技股份有限公

司 董事長室收﹝電話：02-82271799﹞。

(二)依公司法第192條之1規定，本次股東常會應選獨立董事一名，持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得於100年4月27日至100年5月6日下午5時止，以書

面向公司提出獨立董事董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經

歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明

文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持

有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

受理提名處所：新北市中和區建一路186號 8樓之1 鉅景科技股份有限公司

董事長室收﹝電話：02-82271799﹞。

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