未上市  

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/11

3.股東會召開地點:台北縣中和市建一路186號8樓之1

4.召集事由:一.報告事項：

(一)九十八年度營業狀況報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

二.承認事項：

(一)承認九十八年度決算表冊案。

(二)承認九十八年度盈餘分派案。

三.討論事項：

(一)討論修訂「公司章程」案。

(二)討論修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(三)討論修正本公司『背書保證作業程序』案。

(四)討論盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。

四.選舉事項：

全面改選董事及監察人

五.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/13

6.停止過戶截止日期:99/06/11

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有

本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本

公司提出99年股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以

一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，

股東之提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不

符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單，股東如欲於本次股

東常會提出議案或提名獨立董事人選者，本公司將於99年4月6日

起至99年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董事

提名，凡有意提案、提名之股東務請於99年4月15日下午五時前送

達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『鉅景科技股

份有限公司股東常會提案（獨立董事候選人提名）函件』字樣及

以掛號函件寄送）依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理提

案、提名手續。受理提案、提名處所：台北縣中和市建一路186

號 8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室收﹝電話：

02-82271799﹞。

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