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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/8/15 | 中台資源科技 | 中台(6923)將於113年08月21日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/21
1.召開法人說明會之日期：113/08/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳(台北市中山南路11號)
4.法人說明會擇要訊息：本次股票上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/8/15 | 中信造船 興 | 公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:113/08/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許立明
4.舊任者簡歷:財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/8/15 | 中信造船 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/08/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/許立明
4.舊任者簡歷:財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年08月15日接獲許立明獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自即日起
辭去獨立董事職務。
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| 2024/8/15 | 崴寶精密科技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:
(1)本公司113年現金增資發行普通股970,000股，每股發行價格新台幣95.8元，
實收股款總計新台幣92,926,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年08月15日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/8/15 | 王座國際餐飲 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網及相關媒體
2.報導日期:113/08/15
3.報導內容:合計今年目標店家數.......今年預計3家。......未來將插旗.........
.....維持每年20%的店家數成長率。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導財務業務等相關資訊,投資人
應以公司上櫃前業績發表會簡報為主，特此公告。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/8/15 | 王座國際餐飲 | 本公司於113年8月14日舉辦上櫃前業績發表會(新增影音檔連 |
| 本公司於113年8月14日舉辦上櫃前業績發表會(新增影音檔連結網址) 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/14
1.召開法人說明會之日期：113/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/08/14召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： reurl.cc/A2KbQj
7.其他應敘明事項：報名網址:reurl.cc/E68RLk
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| 2024/8/15 | 虎山實業 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/08/15
3.報導內容:
……本季開始量產出貨，已接獲至少100萬美元訂單，…法人看好，虎山今年營收將年增
15%~20%。……
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
媒體對本公司財務相關展望純屬法人與媒體推估與報導，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/8/14 | 富利康科技 公 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)陳國恩；管理部經理
(2)柳溶男；財務部協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)陳國恩；管理部經理
(2)柳溶男；財務部協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)山東琦富環保技術有限公司法人董事代表人:陳國恩
(2)山東琦富環保技術有限公司法人監察人代表人:柳溶男
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省濟南市平陰縣翠屏街西首
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要為高溫複合濾筒產品及污染防治設備的生產、技術開發、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:113/08/14
2.發生緣由:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/14
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,876
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損):8,623
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失):(22,766)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損):(8,243)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損):(7,542)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損):(7,542)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(0.23)
(11)期末總資產(仟元):788,175
(12)期末總負債(仟元):191,004
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,171
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣金融控股 公 | 本公司總經理職務由臺灣銀行總經理施瑪莉陞任。 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:
魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
施瑪莉/臺灣省臺中商業專科學校附設空中商專國際貿易科/臺灣金控總經理。
5.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後正式充任，未核准前，由
副總經理陳姿宇代行總經理職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣金融控股 公 | 財政部核派凌忠嫄女士自113年8月14日起擔任本公司董事長職 |
| 財政部核派凌忠嫄女士自113年8月14日起擔任本公司董事長職務。 1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長
4.新任者姓名及簡歷:
凌忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控兼臺灣銀行董事長
5.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:113/08/14
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣金融控股 公 | 財政部原核派本公司股權代表魏董事江霖及呂董事桔誠自113年8 |
| 財政部原核派本公司股權代表魏董事江霖及呂董事桔誠自113年8月14日解任，改派凌忠嫄女士及施瑪莉女士擔任本公司董事。 1.發生變動日期: 113/08/14
2.舊任者姓名及簡歷:
魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長；
呂桔誠/美國西北大學管理研究所碩士/臺灣銀行董事長。
3.新任者姓名及簡歷:
凌忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控兼臺灣銀行董事長；
施瑪莉/臺灣省臺中商業專科學校附設空中商專國際貿易科/臺灣金控總經理。
4.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:113/08/14
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣銀行 公 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:113/08/14
2.舊任者姓名及簡歷:
呂董事長桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣銀行董事長
施常務董事瑪莉/台中商專附設空中商專畢業/臺灣銀行總經理
3.新任者姓名及簡歷:
凌董事長忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控公司董事長兼臺灣銀行董事長
吳常務董事佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理代理總經理
4.異動原因:依據本公司113年8月14日臨時董事會及臨時常董會決議辦理
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
7.新任生效日期:113/08/14
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣銀行 公 | 本公司董事長及總經理異動 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
呂董事長桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣銀行董事長
施總經理瑪莉/台中商專附設空中商專畢業/臺灣銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:
凌董事長忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控公司董事長兼臺灣銀行董事長
吳代理總經理佳曉/美國長島大學企業管理學系碩士/臺灣銀行副總經理代理總經理
5.異動原因:依據本公司113年8月14日臨時董事會及臨時常董會決議辦理
6.新任生效日期:113/08/14
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行總經理異動案 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理、代理董事長
4.新任者姓名及簡歷:張志堅,曾任臺灣中小企業銀行總經理
5.異動原因:依113年8月14日第7屆第4次臨時董事會議決議辦理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後始得充任，
未獲核准前由邱副總經理天生代理總經理職務。
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| 2024/8/14 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行何代理董事長英明陞任董事長職務 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理及代理董事長
5.異動原因:常務董事推選
6.新任生效日期:113/08/14
7.其他應敘明事項:本行113年8月14日第7屆第1次臨時常務董事會議由常務董事推選
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/14 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事長異動 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雷仲達，兆豐金控暨兆豐銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:董瑞斌，前合作金庫金融控股公司董事長
5.異動原因:依據113/8/14兆豐金控函及兆豐銀行常務董事會推選結果。
6.新任生效日期:113/08/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/8/14 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告總經理異動 |
1.董事會決議日:113/08/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:胡光華，兆豐國際商業銀行常務董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃永貞，兆豐國際商業銀行副總經理
5.異動原因:董事會通過聘任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:主管機關核准後生效
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| 2024/8/14 | 虎山實業 興 | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之2024年第二季法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/15
1.召開法人說明會之日期：113/08/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券寶慶大樓4樓會議室(台北市寶慶路69號 )
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之2024年第二季法人說明會，說明第二季營運成果及未來展望。
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7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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| 2024/8/14 | 火星生技 興 | 公告董事會決議通過收購安橋有限公司100%股權 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:113/8/14
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
安橋有限公司(下稱安橋公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
安橋公司的股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
1.增加市場佔有率及能見度。
2.依合約約定，以現金對價取得安橋公司100%股權。
3.預計113年8月31日前匯款支付。
8.併購後預計產生之效益:
收購後，預期安橋公司的加入，不僅可全力支持火星生技現有各品牌策略執行外，
更可放大產品的銷售成果，藉由更客製化及人性化的服務，大幅提升客戶黏著度及
回購率，並創造與競爭對手之間的品牌差異化，將自身銷售通路優勢進一步放大。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
震龍聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
張雨農會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師或律師開業證書字號 北市財二字第09233405500號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師經複核聯合資產評價有限公司出具之「安橋股份有限公司股權價值評價報告」
使用資料的適當性與評價方法與參數合理性，並未發現有重大異常情形，另經抽樣核算
價值評估報告演算過程，亦無發現演算有重大錯誤；火星生技預計以新台幣30,000仟元
取得安橋公司100%股權，介於聯合資產評價有限公司所評估之股權投資價值新台幣
26,293仟元至32,136仟元區間內，尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
預計於民國113年8月31日前完成交割。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
依合約約定
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
收購安橋公司後，原經營團隊將繼續留任。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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