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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/11/15 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/11/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):252,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:3,276,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:252,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年11月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,336,352元，計32,440,749股。
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| 2024/11/15 | 富禾生醫 興 | 本公司於113/11/16舉辦2024精準及再生醫療高峰論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/11/16
1.召開法人說明會之日期：113/11/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：JR東日本大飯店 台北 (台北市中山區南京東路三段133號 三樓櫻廳 )
4.法人說明會擇要訊息：本公司於113/11/16舉辦2024精準及再生醫療高峰論壇，邀請產官學界專家分享精準及再生醫療新趨勢。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/11/15 | 列特博生技 興 | 公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱:
(2382)廣達電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:113/2/19~113/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：677仟股；每股平均價格：新台幣273.78元；交易總金額：新台幣185,352仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣12,072仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：50仟股
累積持有金額：新台幣14,245仟元
累積持股比例：0.001%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：34.54%
占歸屬母公司業主之權益比例：36.39%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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| 2024/11/15 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司經主管機關核准撤銷113年第一次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:113/11/15
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
113年06月12日金管證發字第1130346511號函申報生效，並於113年7月1日
公告本次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜。
(2)本公司評估資本市場環境變化，考量全體股東權益及公司整體利益後，向主管
機關申請撤銷113年度第一次現金增資案，發行普通股3,000,000股乙案，業
經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字第1130362231號函同意廢止。
6.因應措施:
(1)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，發行人接獲主管
機關撤銷通知之日起十日內，對於已依增資繳款期限截止日前繳納股款之原股東
、員工及認購人，將依法加計利息返還其所繳納之股款；退還之款項將以郵寄支
票或匯款方式支付予認股之股東，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之
，匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公
式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×年利率/365】
註1：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
註2：年利率係以補償方案公告日臺灣銀行公告之一年期定期存款牌告機動利率
計算。
(2) 承諾書
碳基科技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年第一次現金增資發行新股
3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會113年06月12日金管證發字第
1130346511號函核備在案，及金管證發字第1130356721號函同意延長特定人繳款期
限至113年11月13日。經評估整體資本市場環境變化及考量公司全體股東權益，本公
司擬向金融監督管理委員會申請撤銷此次現金增資案，特此聲明於本次現金增資募集
作業期間，自接獲金管會撤銷或廢止通知後，加計利息退還所繳款項；退還之款項將
以郵寄支票或匯款方式支付予認股人，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之
。若因撤銷該現金增資案，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受
損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致
權利受損之原股東、員工及認股人負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人:碳基科技股份有限公司
董事長 林振義
中華民國 113 年 11 月 6 日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/11/15 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司將於113年11月21日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/11/21
1.召開法人說明會之日期：113/11/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區)
4.法人說明會擇要訊息：(一)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊向各界先進說明產業概況、財務狀況、營運風險及未來展望，期望藉此活動讓投資法人瞭解本公司之競爭利基及未來發展計畫。
(二)為使入場更為順暢，欲參加者請先至 reurl.cc/MjmY9K 填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.walruspump.com/
7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
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| 2024/11/15 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法⼈說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/11/20
1.召開法人說明會之日期：113/11/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cicahuntek.com.tw/investor2_page5
7.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站
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| 2024/11/15 | 年程科技 興 | 公告本公司113年11月16-30日將到期之票據金額、預計支 |
| 公告本公司113年11月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 37,055
應收帳款及票據收現: 16,599
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,318)
預計支付之帳款金額: (15,559)
應償還借款金額: (1,104)
期末現金及銀行存款餘額: 30,673
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/15 | 大同精密化學 興 | 公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度10月份
4.自結流動比率:167.16%
5.自結速動比率:135.49%
6.自結負債比率:59.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/11 113/12 114/1
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期初資金 71,575 91,193 91,735
現金流入 28,850 28,374 25,206
現金流出 (24,815) (27,415) (27,576)
金融機構借(還)款 15,583 ( 417) ( 1,417)
期末現金 91,193 91,735 87,948
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未質押之定存 0 0 0
(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 102,038 83,927 18,111
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| 2024/11/15 | 熙特爾 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會(增列議案) |
1.董事會決議日期:113/11/15
2.股東臨時會召開日期:113/12/03
3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區南京東路5段89號12樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案
B.修訂本公司「董事會議事規則」案
C.本公司申請創新版上市案
D.追認本公司110年度營業狀況報告案（新增）
E.追認監察人審查110年度決算表冊報告案（新增）
6.召集事由二、承認事項:A.追認110年度營業報告書及財務報表案（新增）
B.追認110年度盈虧撥補案（新增）
7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案
B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
C.修改章程案
D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案
F.追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/04
12.停止過戶截止日期:113/12/03
13.其他應敘明事項:
其他應公告事項：
(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶
日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他
必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。
凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。
(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)
(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年11月18日
至113年11月30日止
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| 2024/11/15 | 力領科技 興 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/11/15
2.公司名稱:力領科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣36,020,000元，
發行普通股3,602,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年09月13日證櫃審字第1130008896號函核准在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10.02%
計361,000股由本公司員工承購，其餘89.98%計3,241,000股依證券交易法
第28條之1規定及本公司112年10月18日股東臨時會決議通過，
原股東放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。
員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式
辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償
配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣181.82元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之
1.1倍為上限，即每股價格暫定以新台幣200元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：113年11月20日至113年11月22日
2.公開申購期間：113年11月28日至113年12月02日
3.員工認股繳款期間：113年11月29日至113年12月03日
4.競價拍賣扣款日期：113年11月25日
5.公開申購扣款日期：113年12月03日
6.特定人認股繳款期間：113年12月04日至113年12月06日
7.增資基準日：113年12月06日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
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| 2024/11/15 | 力領科技 興 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/11/15
2.公司名稱:力領科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1。
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/11/15 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:113/11/12
2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣343,737,330元，流通在外股數34,373,733股，
每股淨值新台幣6.96元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣339,737,330元，流通在外股數33,973,733股，
每股淨值新台幣7.04元。
本次註銷庫藏股400,000股。
註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:本公司於113年11月14日取得竹商第1130036052號。
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| 2024/11/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:薛雅之
4.舊任者簡歷:慧揚法律事務所主持律師
5.新任者姓名:陳振興
6.新任者簡歷:
衡昱電商股份有限公司執行長
台灣外泌體股份有限公司創辦人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113年10月9日至116年10月8日
9.新任生效日期:113/11/15
10.其他應敘明事項:本公司於113/11/15接到法人董事代表改派書，並自113/11/15生效。
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| 2024/11/15 | 美賣科技 興 | 補公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:
宇福投資股份有限公司
台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之
6.新任者簡歷:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福/美賣科技股份有限公司總經理
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之/慧揚法律事務所主持律師
7.異動原因:
新選任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:113/10/09
10.其他應敘明事項:113/10/9選任新任法人董事指派代表人。
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| 2024/11/14 | 饗樂餐飲實業 公 | 本公司113年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/11/14
2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年11月14日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自113年11月22日至113年12年23日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如有認意願，請於上述期間內，持原繳款書
至永豐商業銀行城中分行及全各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 全家國際餐飲 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/11/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/11/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年8月30日證櫃審字第11301016241號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年9月24日證櫃審字第1130009068號函核准在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月14日證櫃審
字第11300774072號函核准，將於113年11月15日起上櫃掛牌買賣，並自同
日起終止興櫃買賣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市觀音段 231、231-6地號
2.事實發生日:113/11/14~113/11/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：約4,406.62平方公尺(約1,333坪)，惟實際交易面積將可能因
分割鑑界結果而有減增情形。
交易總金額：待實際簽約後另行公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：待實際簽約後另行公告。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣180,000,000元以內
全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣157,294,000元整。
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
物料倉庫及擴充廠房需求使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南巿官田區二鎮段二鎮小段二鎮里工業路37號
2.事實發生日:113/11/14~113/11/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：8,010.00平方公尺(約2,423坪)。
建物面積：5,953.77平方公尺(約1,801坪)。
交易總金額：待實際簽約後另行公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：待實際簽約後另行公告。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣398,000,000元以內
全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣382,099,245元整。
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
物料倉庫及擴充廠房需求使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。
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| 2024/11/14 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告審計委 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告審計委員會異動 1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:Mr Daniel Widdicombe
6.新任者簡歷:
獨立董事:Mr Daniel Widdicombe/Director, Devolver Digital Inc.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/14 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事變 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事變動 1.發生變動日期:113/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事：Mr Oliver Yen
獨立董事：Mr Daniel Widdicombe
6.新任者簡歷:
董事：Mr Oliver Yen/CFO, Winking Studios Limited
獨立董事：Mr Daniel Widdicombe/Director, Devolver Digital Inc.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
11.新任生效日期:113/11/14
12.同任期董事變動比率:28.57%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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