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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/10 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司經主管機關核准現金增資計畫變更案 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對
現有股東權益的影響，向金管會申請調整現金增資股數及金額
3.因應措施:
(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過辦理現金增資發行新股
3,684,211股~5,263,158股，每股發行價格暫定為新台幣57元，
實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年5月19日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)
申報現金增資發行普通股3,684,211股，發行價格每股暫定為新台幣57元，
業經金融監督管理委員會112年5月30日金管證發字第1120344591號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司董事長於112年7月26日決議調整發行股數，並向金管會申請現金增資發行普通股
由3,684,211股調整為4,385,965股，發行價格每股暫定為新台幣57元維持不變
，募集總金額由新台幣210,000,027元調整為新台幣250,000,005元，
此案業經金融監督管理委員會112年8月4日金管證發字第1120350218號函同意備查。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司第十屆第十次董事會決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/08/10
(二)重要決議：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表討論案。
(2)本公司財務主管暨會計主管異動案。
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| 2023/8/10 | 展頌 公 | 公告本公司董事會通過越南子公司認列資產減損損失 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過本公司之子公司於112年上半年度依國際會計準則
第36號公報規定，認列資產減損損失新台幣1.47億元。
3.因應措施:本公司僅就帳列採用權益法之投資認列投資損失(子公司資產減損損
失)，因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 前源科技 公 | 公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/10 | 泰山電子 公 | 公告本公司財會主管為張櫻嬌 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:泰山經112/08/10第十五屆第八次董事會通過財會主管由本公司財務部課長
張櫻嬌擔任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：186,361
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：173.04
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報表 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:董事會通過112年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):674,644
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,619
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,915
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,439
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-19,578
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,578
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.7
(11)期末總資產(仟元):1,772,188
(12)期末總負債(仟元):1,212,037
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):560,151
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一二年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國112年第二季財務報表。
議案二、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇洲吳江支行背書保證續約案。
議案三、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案四、本公司向第一銀行融資續約案。
議案五、本公司向板信銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:112/08/10
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:於112年8月10日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
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| 2023/8/10 | 東盟開發實業 興 | 本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/08/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：曾怡靜
(2)獨立董事：蔡寶陞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/08/10~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年第一次股東臨時會決議同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/8/10 | 東盟開發實業 興 | 本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代 |
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告
1.發生變動日期:112/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：蘇錦春/東盟開發實業(股)公司監察人
(2)獨立董事：曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
(3)獨立董事：曾怡靜/大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：蔡寶陞/統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
(5)獨立董事：王照明/資誠聯合會計師事務所合夥人
4.異動原因:法人董事改派代表人、配合本公司112/8/10股東臨時會補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：曾文哲 0股
(2)獨立董事：曾怡靜 0股
(3)獨立董事：蔡寶陞 0股
(4)獨立董事：王照明 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/08/10
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:本公司依112/8/10收到通順產業(股)公司之法人董事代表人改派書
辦理。
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| 2023/8/10 | 華洋精機 興 | 公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
(2)發放股利種類及金額：
原發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.35元。
變更後發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.332389元。
(3)最後過戶日:112/08/13
(4)停止過戶起始日期:112/08/14
(5)停止過戶截止日期:112/08/18
(6)除息基準日:112/08/18
(7)現金股利發放日期:112/09/11
4.其他應敘明事項:
依112年3月28日董事會決議及112年6月27日股東會承認之111年度盈餘分
配案，於嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量(原
15,1000,000股，增加為15,900,000股)致配息率因此發生變動者，擬授
權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2023/8/10 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告。
3.因應措施::無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告，相關資訊將於
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| 2023/8/10 | 力群電子 公 | 公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之合併財務報告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司已提報董事會112年第二季合併財務報告，
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3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 國際連 | 本公司辦理減資彌補虧損及現金減資致債權人公告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司於民國112年6月13日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損及
現金減資案，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
(1)本次減資金額為新台幣401,000,000元，銷除股份40,100,000股，減資比例約80%，減
資後實收資本額為新台幣100,000,000元，流通在外股數為10,000,000股。
(2)本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日。
(3)本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、嗣後因本公
司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例
因此發生變動而須調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(4)本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，請自即日起31日內(自民國112年8
月11日起至112年9月10日止)檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公
司提出，受理地址：台北市大安區敦化南路二段105號6樓財務部收，逾期未表示異議
者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 久尹 公 | 更正本公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條公告內容 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司112年6月30日公告之對個別對象資金貸與之限額資料誤植,
故申請更正申報,更正前申報資訊:
第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:913,092(仟元)
更正後申報資訊:
第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:365,236(仟元)
3.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資訊
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司設置商務策略拓展中心總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務策略拓展中心總經理
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:辜瑞祥、商務策略拓展中心總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年 第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,525
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,503)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(79,944)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,981)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,981)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.93)
11.期末總資產(仟元):332,068
12.期末總負債(仟元):202,671
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129,397
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 大武山牧場科技 | 公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/08/10
2.發行股數:普通股3,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣30,000,000元
5.發行價格:每股新臺幣56元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計300,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%
計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
亦即每仟股可認購46.753246股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或
併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/04
13.最後過戶日:112/08/30
14.停止過戶起始日期:112/08/31
15.停止過戶截止日期:112/09/04
16.股款繳納期間:112/09/08~112/09/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/10
18.委託代收款項機構:第一商業銀行屏東分行
19.委託存儲款項機構:彰化銀行屏東分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、
計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，
如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，
亦授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年08月30日前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年08月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
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