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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/5 | 普惠醫工 興 | 公告本公司補選一席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依規定補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
10.新任生效日期:112/09/05
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/5 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一二年第一次股東臨時會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依本公司章程規定補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
11.新任生效日期:112/09/05
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/9/5 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/09/05
2.重要決議事項:
一、討論事項:修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:補選一席獨立董事案。
三、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2023/9/5 | 和迅 興 | 本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/09/05
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期︰112/09/05
(2)召開法人說明會之開始時間︰14時30分
(3)召開法人說明會之地點︰台北君悅酒店凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)。
(4)法人說明會擇要訊息︰本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，
網址︰hexunbio.com/investorrelations/。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/5 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司聲明事項相關內容 |
1.事實發生日:109/01/15
2.發生緣由:本公司收到供應商比亞迪汽車工業有限公司業務人員所提供，
以本公司名義於2020年1月15日所出具之承諾書
3.因應措施:出具本公司聲明書，聲明不承認2020年1月15日承諾書所有內容
4.其他應敘明事項:
針對本公司收到供應商比亞迪汽車工業有限公司業務人員所提供，
以本公司名義於2020年1月15日所出具之承諾書，提及本公司承諾對比亞迪汽車工
業有限公司與本公司之其他供應商所簽訂之電動巴士等零件銷售框架協議內容及
訂單(以下稱「主合同」)，由本公司提供連帶擔保，針對前述主合同的履行，於
西元2015年6月1日至2022年12月31日間該等其他供應商所發生之應付未付債務，
均由本公司提供連帶責任擔保等。
本公司經查閱過去該期間之相關董事會議事錄等文件，並無相關議案討論
此重大對外保證及承諾事項，本公司聲明概不承認此承諾書之所有內容，
以維護股東權益。
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| 2023/9/5 | 鴻呈實業 | 公告本公司新任技術中心技術長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術中心技術長
2.發生變動日期:112/09/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳其昌／技術中心技術長/宏致電子股份有限公司資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/09/05
8.其他應敘明事項:本次新任技術中心技術長人事案將提報下次董事會討論
通過後另行公告。
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| 2023/9/5 | 坦德科技 興 | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/13
1.召開法人說明會之日期：112/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓 宏遠證券703會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/9/4 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司申請原料藥新增品項「TIT」GMP查核， 已獲衛福 |
公告本公司申請原料藥新增品項「TIT」GMP查核， 已獲衛福部許可。
1.事實發生日:112/09/04
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請原料藥新增品項「TIT」GMP乙案，經衛福部查核結果，
認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/9/4 | 華旭矽材 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:112/09/04
3.報導內容:華旭矽材(6682)於2022年與碩鑽合併，...預估明年第一季單月開始獲利，
2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌，...看好明年第一季因碳化矽
比重拉高及多晶矽原料出貨攀升，屆時營收可望明顯成長。...預估明年第
一季單月就可開始獲利，2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告財
務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，該則
報導關於本公司上市(櫃)送件時程，係媒體自行
推估，本公司上市(櫃)送件規劃時程，將依相關
法令於公開資訊觀測站發布重大訊息。
6.因應措施:本公司營運狀況之重大訊息，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大
訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/4 | 世基生物醫 興 | 公告本公司經主管機關核准變更112年第一次現金增資發行 股數 |
1.事實發生日:112/09/04
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應近期資本市場波動，衡量興櫃市場行情變化，綜合考量本公司整體規畫及本次資金
募得之必要性，故本公司向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請112年第一次現
金增資發行普通股案調整發行股數變更為7,000,000股，業經金管會112年9月4日金管證
發字第1120355040號函同意備查。
6.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間及調整發行股數，
對投資人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：
A. 適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東及員工
B. 申請期間：自112年9月6日起迄112年9月13日止。
C. 申請方式：
於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工如已無認購意願，請填具「認股撤回
暨股款退回申請書」，並檢附原現金增資認股繳款證明影本(若遺失繳款證明請填具
「切結書」)，填妥匯款銀行帳號，於112年9月13日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達
為準)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市松山區
東興路8號B1；電話：(02)2746-3797】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持
原認購意願。
D. 補償金之計算：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工，如已無認購意願者，本公司將加計利
息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)
之天數)×臺灣銀行一年期定存利率(註2)/365】
註1：實際退款日訂為112年9月22日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：利率係以實際退款日當日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率計算之。
註3：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
E. 對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購
或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
(2)承諾書
本人在此特別聲明，於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益
，若因發行股數調整，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經
提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
立書承諾人：詹富蕙
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。
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| 2023/9/4 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司新竹廠接獲美國FDA正式查廠報告(EIR) |
1.事實發生日:112/09/04
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR, Establishment Inspection
Report)。本公司新竹廠經美國FDA全面查核cGMP體系，通過美國FDA之例行性cGMP
查廠，本次查核為本公司新竹廠第6次通過美國FDA查廠。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)美國FDA於112/05/25~112/06/06至本公司查廠。
(2)本公司於112/09/04接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR)。
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| 2023/9/4 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事長訂定員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/09/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):62,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣620,000元
6.發行價格:新台幣30元
7.員工認購股數或配發金額:62,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年09月04日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)依111年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法轉換股數計62,000股。
(三)變更後本公司實收資本額為新台幣375,301,560元，計37,530,156股。
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| 2023/9/4 | 和迅 興 | 本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/09/05
2.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期︰112/09/05
(2)召開法人說明會之開始時間︰14時30分
(3)召開法人說明會之地點︰台北君悅酒店凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)。
(4)法人說明會擇要訊息︰本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，
網址︰hexunbio.com/investorrelations/。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/4 | 平和環保科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/09/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:孫明 董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年9月4日接獲辭職書，
辭職生效日為112年11月02日。
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| 2023/9/4 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.1元，計新台幣3,345,689元，股票股利
每股配發0.4元，計新台幣13,382,760元，發行新股1,338,276股，每仟股無償配發
股票40股。
4.除權（息）交易日:112/09/27
5.最後過戶日:112/09/29
6.停止過戶起始日期:112/09/30
7.停止過戶截止日期:112/10/04
8.除權（息）基準日:112/10/04
9.現金股利發放日期:112/10/26
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年08月29日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東於股票停止過戶起五日
內自行向本公司股務代理部拼湊登記，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第
240條規定改以現金分派之（至元為止，元以下捨去），若有剩餘之股份，授權董事
長洽特定人按面額承購。
(3)股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東
，並於交付前公告及函知各股東。
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| 2023/9/3 | 台寶生醫 興 | 代美國子公司PhiBio Therapeutics Inc. |
代美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.公告與美國哈佛大學 (Harvard College)及布萊根婦女醫院(The Brigham and Women’s Hospital,Inc)簽訂三方研究合作協議合約
1.事實發生日:112/09/01
2.契約或承諾相對人:Harvard College及The Brigham and Women’s Hospital,Inc
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/08/28~115/08/27
5.主要內容(解除者不適用):
本公司為加速開發治療自體免疫疾病之高階細胞治療產品，由美國子公司
PhiBio Therapeutics和哈佛大學及布萊根婦女醫院共同進行研究，以基因修飾的
方式產生濾泡調節型T細胞（follicular regulatory T cell, Tfr），未來將配
合本公司的調節型T細胞量產平台，打造獨創的自體免疫疾病標靶細胞治療，同時
本公司有優先取得研究過程中其他衍生的發明專利之全球獨家授權權利。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
透過此研究開發合約，能健全公司高階細胞醫療產品線，對公司財務、業務有正面
影響。
10.具體目的:
本公司預計以3年後進入臨床一期為目標，開發可透過基因工程修飾Tfr細胞的技術
平台，用以治療自體免疫疾病。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)哈佛大學Arlene Sharpe教授為全球首屈一指的T細胞免疫學專家，也是發現免疫
查核點PD-1的科學家，為後續獲得諾貝爾獎的免疫查核點抑制劑開發立下重要基礎
。於本次合作案，Arlene Sharpe教授與布萊根婦女醫院的Peter Sage教授將把免疫
查核點的相關研究拓展至濾泡調節型T細胞。濾泡調節型T細胞為目前唯一已知可調
控B細胞自體抗體反應之特殊T細胞，功能強大且具有高度專一性。然而濾泡調節型
T細胞數量稀少、不易取得且功能穩定度不佳，本公司這次與哈佛大學、布萊根婦女
醫院合作，透過基因修飾的方式，將數量更多的一般T細胞轉變為濾泡調節型T細
胞，且大幅提升其功能的穩定性，並透過本公司的細胞量產平台，開發類似「標靶
治療」，為受自體免疫疾病所苦的病人帶來新的希望。
(2)合約生效日2023/08/28，三方協議合約簽訂日期美國時間2023/08/31
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/9/2 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請英國晚期 乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/09/01
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 61.30%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為53.09%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於112年9月1日向英國藥品與醫療
產品監管署(MHRA)提出晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗審查申請(IND)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請英國晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。
本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲
、安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy)
之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/9/1 | 中龍鋼鐵 公 | 公告董監事任期屆滿改選名單 |
1.發生變動日期:112/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:中鋼公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長
董事:中鋼公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理
董事:中鋼公司代表人黃建智，中鋼公司執行副總經理
董事:中鋼公司代表人陳守道，中鋼公司生產部門副總經理
董事:中鋼公司代表人劉敏雄，中鋼公司業務部門副總經理
監察人:中鋼公司代表人黃一中，中鋼公司行政部門副總經理
監察人:中鋼公司代表人周鴻泰，中鋼公司財務部門助理副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:中鋼公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長
董事:中鋼公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理
董事:中鋼公司代表人黃建智，中鋼公司執行副總經理
董事:中鋼公司代表人陳守道，中鋼公司生產部門副總經理
董事:中鋼公司代表人劉敏雄，中鋼公司業務部門副總經理
監察人:中鋼公司代表人黃一中，中鋼公司行政部門副總經理
監察人:中鋼公司代表人周鴻泰，中鋼公司財務部門助理副總經理
4.異動原因:
任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事:
中鋼公司(代表人翁朝棟):8,612,586,123股
中鋼公司(代表人王錫欽):8,612,586,123股
中鋼公司(代表人黃建智):8,612,586,123股
中鋼公司(代表人陳守道):8,612,586,123股
中鋼公司(代表人劉敏雄):8,612,586,123股
監察人:
中鋼公司(代表人黃一中):8,612,586,123股
中鋼公司(代表人周鴻泰):8,612,586,123股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/28~112/09/27
7.新任生效日期:112/09/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/9/1 | 華鉬實業 興 | 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 受理獨立董事候 |
本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 受理獨立董事候選人提名
1.事實發生日:112/09/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會
受理獨立董事候選人提名
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期： 112/09/01
二、股東常會召開日期：112年10月19日(星期四)上午10時30分
三、股東常會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司2樓會議室。
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項：
第一案. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第二案. 增訂本公司「公司治理實務守則」案。
第三案. 增訂本公司「永續發展實務守則」案。
第四案. 增訂本公司「誠信經營守則」案。
第五案. 增訂本公司「道德行為準則」案。
五、召集事由二、討論事項：
第一案. 修訂本公司「公司章程」案。
第二案. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
第四案. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案. 修訂本公司「董事選任程序」案。
第六案. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六、召集事由三、選舉事項：增選獨立董事四席。
七、召集事由四、其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
八、召集事由五、臨時動議：
九、停止過戶起始日期：112/09/20
十、停止過戶截止日期：112/10/19
十一、本公司受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單。
(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，
採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人
選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。
(3)董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之
承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。
(4)受理期間：自112年9月11日至112年9月21日止。
(5)受理處所：華鉬實業股份有限公司財務部，
地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號，電話：04-7811937。
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| 2023/9/1 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:112/09/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳益裕 欣欣水泥企業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳孟宗 中鋼公司安全衛生處處長
5.異動原因:法人股東中鋼公司改派總經理，推薦吳孟宗先生擔任。
6.新任生效日期:112/09/01
7.其他應敘明事項:本公司第21屆第9次董事會決議由吳孟宗先生擔任總經理職務。
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