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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/20 | 麗冠有線 公 | 本公司董事會決議通過合併案暨停止公開發行案 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過合併案暨停止公開發行案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):兄弟式簡易合併
(2)事實發生日:112/09/20
(3)參與併購公司名稱如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的
公司之名稱:
存續公司：長德有線電視股份有限公司
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
長德有線電視股份有限公司
萬象有線電視股份有限公司
(5)交易相對人為關係人:是
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
萬象有線電視股份有限公司及長德有線電視股份有限公司為本公司兄弟公司，
三家公司皆為母公司中嘉數位股份有限公司持有股權100%之子公司，依企業
併購法第十九條規定及其他法令規定進行兄弟式簡易合併，本合併案對股東權益
並無影響。
(7)併購目的: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(8)併購後預計產生之效益: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無
(10)換股比例及其計算依據:
係綜合參考三方公司民國112年6月30日經會計師核閱之財務報告，並參酌目前營運
狀況及合併後未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，協議訂定長德有電視股份
有限公司擬以本公司每1股普通股換發長德有線電視股份有限公司普通股0.24股作為
對價，及長德有線電視股份有限公司擬以萬象有線電視股份有限公司每1股普通股換
發長德普通股0.28股作為對價，由長德有線電視股份有限公司吸收合併本公司及萬象
有線電視股份有限公司，合計長德有線電視股份有限公司增資新台幣482,184,180元，
發行新股48,218,418 股予共同母公司中嘉數位股份有限公司。
本次合併案係屬母公司集團內組織重整，將百分之百持有之三家子公司合併。
依據金融監督管理委員會112年7月18日金管證發字第1120348386號函釋，得排
除設置特別委員會及委請專家對換股比例等合理性表示意見
(11)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
(12)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用
(13)會計師或律師姓名: 不適用。
(14)會計師或律師開業證書字號: 不適用
(15)預定完成日程: 合併基準日暫定為113年3月31日
(16)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司﹝萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視
股份有限公司﹞之帳列資產、負債及一切權利義務，均由存續公司長德有
線電視股份有限公司﹞依法概括承受之。
(17)參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司：長德有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
(18)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，
其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用
(19)併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用
(20)其他重要約定事項: 無
(21)本次交易，董事有無異議:否
(22)其他敘明事項:本合併案需經國家通訊傳播委員會核准後始得進行，併向金融
監督管理委員會申請於合併基準日停止公開發行
註二：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行
具有股權性質有價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
4.其他應敘明事項:NA
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| 2023/9/20 | 長德有線電視 公 | 本公司董事會決議通過合併案 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):兄弟式簡易合併
(2)事實發生日:112/09/20
(3)參與併購公司名稱如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
存續公司：長德有線電視股份有限公司
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
萬象有線電視股份有限公司
麗冠有線電視股份有限公司
(5)交易相對人為關係人:是
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視股份有限公司為本公司兄弟公司，
三家公司皆為母公司中嘉數位股份有限公司持有股權100%之子公司，依企業
併購法第十九條規定及其他法令規定進行兄弟式簡易合併，本合併案對股東權益
並無影響。
(7)併購目的: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(8)併購後預計產生之效益: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無
(10)換股比例及其計算依據:
係綜合參考三方公司民國112年6月30日經會計師核閱之財務報告，並參酌目前營運
狀況及合併後未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，協議訂定本公司擬以
萬象有線電視股份有限公司每1股普通股換發本公司普通股0.28股作為對價，
及本公司擬以麗冠有線電視股份有限公司每1股普通股換發本公司普通股0.24股作
為對價，由本公司吸收合併萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視股份有限
公司，預計本公司增資新台幣482,184,180元，發行新股48,218,418 股
予本公司唯一股東中嘉數位股份有限公司
本次合併案係屬母公司集團內組織重整，將百分之百持有之三家子公司合併。
依據金融監督管理委員會112年7月18日金管證發字第1120348386號函釋，得排
除設置特別委員會及委請專家對換股比例等合理性表示意見
(11)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
(12)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用
(13)會計師或律師姓名: 不適用。
(14)會計師或律師開業證書字號: 不適用
(15)預定完成日程: 合併基準日暫定為113年3月31日
(16)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司﹝萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視
股份有限公司﹞之帳列資產、負債及一切權利義務，均由存續公司長德有
線電視股份有限公司﹞依法概括承受之。
(17)參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司：長德有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
(18)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，
其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用
(19)併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用
(20)其他重要約定事項: 無
(21)本次交易，董事有無異議:否
(22)其他敘明事項:本合併案需經國家通訊傳播委員會核准後始得進行
註二：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行
具有股權性質有價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
4.其他應敘明事項:NA
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| 2023/9/20 | 原創生醫 興 | 公告本公司112年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
----------------------------------------------------------------
董事 勝虹投資股份有限公司 558,934 100%
董事 明采投資股份有限公司 40,552 100%
董事 沃福仕股份有限公司 841,654 100%
董事 王朝暉 560,703 100%
董事 陳唯泰 67,714 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/20 | 原創生醫 興 | 本公司112年度第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:
本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於112年09月20日截止，惟有部分股東
尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年09月21日起至
112年10月23日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行敦北分行及
全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代
理部」，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。
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| 2023/9/20 | 萬象有線 公 | 本公司董事會決議通過合併案暨停止公開發行案 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過合併案暨停止公開發行案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):兄弟式簡易合併
(2)事實發生日:112/09/20
(3)參與併購公司名稱如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
存續公司：長德有線電視股份有限公司
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
長德有線電視股份有限公司
麗冠有線電視股份有限公司
(5)交易相對人為關係人:是
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
長德有線電視股份有限公司及麗冠有線電視股份有限公司為本公司兄弟公司，
三家公司皆為母公司中嘉數位股份有限公司持有股權100%之子公司，依企業
併購法第十九條規定及其他法令規定進行兄弟式簡易合併，本合併案對股東權益
並無影響。
(7)併購目的: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(8)併購後預計產生之效益: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無
(10)換股比例及其計算依據:
係綜合參考三方公司民國112年6月30日經會計師核閱之財務報告，並參酌目前營運
狀況及合併後未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，協議訂定長德有電視股份
有限公司擬以本公司每1股普通股換發長德有線電視股份有限公司普通股0.28股作為
對價，及長德有線電視股份有限公司擬以麗冠有線電視股份有限公司每1股普通股換
發長德普通股0.24股作為對價，由長德有線電視股份有限公司吸收合併本公司及麗冠
有線電視股份有限公司，合計長德有線電視股份有限公司增資新台幣482,184,180元，
發行新股48,218,418 股予共同母公司中嘉數位股份有限公司。
本次合併案係屬母公司集團內組織重整，將百分之百持有之三家子公司合併。
依據金融監督管理委員會112年7月18日金管證發字第1120348386號函釋，得排
除設置特別委員會及委請專家對換股比例等合理性表示意見
(11)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
(12)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用
(13)會計師或律師姓名: 不適用。
(14)會計師或律師開業證書字號: 不適用
(15)預定完成日程:合併基準日暫定為113年3月31日
(16)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司﹝萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視
股份有限公司﹞之帳列資產、負債及一切權利義務，均由存續公司長德有
線電視股份有限公司﹞依法概括承受之。
(17)參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司：長德有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：萬象有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。
(18)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，
其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用
(19)併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用
(20)其他重要約定事項: 無
(21)本次交易，董事有無異議:否
(22)其他敘明事項:本合併案需經國家通訊傳播委員會核准後始得進行，併向金融
監督管理委員會申請於合併基準日停止公開發行
註二：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行
具有股權性質有價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
4.其他應敘明事項:NA
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| 2023/9/20 | 久舜營造 興 | 公告112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年08月份
4.自結流動比率:125.36%
5.自結速動比率:109.22%
6.自結負債比率:67.18%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/20 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 |
1.董事會決議日期:112/09/20
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新臺幣20,000,000元
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣91元溢價發行，惟申報案件之暫定發行價格及實際發行
價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:1,700,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計300,000股由員工認購
外，其餘1,700,000股依證券交易法第28條之1及本公司111年7月6日股東臨時會決
議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按
照原有股份比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開
承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、
發放日等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關
事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時
授權董事長全權處理。
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| 2023/9/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司112年8月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/8
4.自結流動比率:121.63%
5.自結速動比率:61.27%
6.自結負債比率:77.33%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/20 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:趙秀月
4.舊任者簡歷:本公司及加璽企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙秀月
6.新任者簡歷:本公司及加璽企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原董事長任期屆滿，單一法人股東重新指派
9.新任生效日期:112/09/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/9/20 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背 |
1.事實發生日:112/09/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:伯鑫工具股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有本公司100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,736
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
使集團更有效率的運用資金，並極大化其效益
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):165,000
(2)累積盈虧金額(仟元):466,714
5.計息方式:
1.8%
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依實際動撥日一年內為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
14,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.07
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與於一年內撥貸一次動用
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| 2023/9/20 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市神岡區中山路893巷9-2號4樓廠區部分區域
2.事實發生日:112/9/20~112/9/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積︰共60.00平方公尺，折合約18.15坪
(2)租賃單價︰每坪新台幣176元(含水電費)
(3)每月租金：新台幣3,400元(未稅金額)
(4)使用權資產金額：新台幣175,916元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：伯鑫工具股份有限公司
(2)與公司之關係：加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：112/10/01~117/03/31
(2)付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣3,400元(未稅)
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段訪價行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為集團統一管理，故向母公司承租新建之廠房部分區域為倉庫
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年9月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年9月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/9/20 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司 公告法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/09/20
2.法人名稱:伯鑫工具股份有限公司
3.舊任者姓名:趙秀月
4.舊任者簡歷:加璽企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙秀月
6.新任者簡歷:加璽企業股份有限公司董事長
7.異動原因:任期屆滿，重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/8~112/12/7
9.新任生效日期:112/09/20
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/20 | 品元實業-新 興 | 公告本公司112年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:依據櫃買中心112年9月6證櫃審字第1120101467號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年8月份
4.自結流動比率:103.61%
5.自結速動比率:66.21%
6.自結負債比率:62.23%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動
比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/20 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/09/20
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過本公司申請股票上櫃討論案。
(2)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)通過訂定「董事選任程序」案。
(9)通過訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。
二、選舉事項：
(1)增選四位獨立董事案。
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/20 | 春日機械工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/09/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱盈美/本公司副總經理/
榮剛材料科技(股)公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘奕涵/本公司財務部副理/
勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年8月
4.自結流動比率:221.46%
5.自結速動比率:121.13%
6.自結負債比率:94.85%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/19 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/09/19
2.股東臨時會召開日期:112/11/10
3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/10/12
12.停止過戶截止日期:112/11/10
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/19 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/09/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫訂每股新台幣26元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股
由公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2023/9/19 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/09/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫訂每股新台幣26元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股
由公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2023/9/19 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/09/15
2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣609,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣 18.90元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣 18.90元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/19接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷109年度第二次買回庫藏股股數500,000股。
(3)以上每股淨值係依112/06/30經會計師核閱財務報告計算之。
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