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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/10/19 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司第四屆審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:112/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理
4.異動原因:全面改選缺額補選
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:112/10/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/19 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司112年10月19日第一次股東臨時會補選獨立董事一 |
公告本公司112年10月19日第一次股東臨時會補選獨立董事一人
1.發生變動日期:112/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理
4.異動原因:全面改選缺額補選
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:112/10/19
8.同任期董事變動比率:1/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/19 | 久舜營造 興 | 公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年09月份
4.自結流動比率:124.84%
5.自結速動比率:107.74%
6.自結負債比率:67.53%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/19 | 昱展新藥生技 | 公告本公司收到美國FDA通知難治型憂鬱症新藥ALA-3000 |
公告本公司收到美國FDA通知難治型憂鬱症新藥ALA-3000 臨床一期試驗申請(IND)未核准，將提供補充資料。
1.事實發生日:112/10/19
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年10月19日收到美國食品藥物管理局(US FDA)，通知
難治型憂鬱症長效新藥ALA-3000臨床一期試驗申請未核准。本公司將於收到
補件通知後進行補件程序。
6.因應措施:發布本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：ALA-3000 注射液
二、用途：難治型憂鬱症(Treatment-resistant depression, TRD)
三、預計進行之所有研發階段：美國FDA IND獲准後，將執行人體臨床一期試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：美國FDA新藥臨床一期試驗申請(IND)
未核准，需進行補件。
(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施：將依據美國FDA補件通知內容，進行補件。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，
不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本公司於收到美國FDA補件資訊後，將盡速提供補件資料供審查。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
(一)根據世界衛生組織(WHO)2021年統計，估計全球約有2.8億人患有憂鬱症，而當
患者使用過2種以上的抗憂鬱藥物治療後，仍無法改善時，就會被歸類為難治型
憂鬱症。根據國際期刊Psychiatric Quarterly指出，憂鬱症患者中有近三分
之一的患者就屬於難治性憂鬱症。
(二)依據市調機構Allied market research於2022年2月出具之調查資料顯示，
2020年全球抗憂鬱症藥物市場規模為156.51億美元，預計到2030年將達
210.048億美元，年複合增長率為3%。
(三)現有難治型憂鬱症治療藥物仍以短效藥物為主，開發長效藥物可避免口服藥物之
低遵囑性，延長藥物釋放週期，降低副作用風險。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/10/19 | 大同精密化學 興 | 公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度8月份
4.自結流動比率:197.34%
5.自結速動比率:153.46%
6.自結負債比率:60.90%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 112/10 112/11 112/12
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 81,924 83,712 83,892
現金流入 25,942 24,681 24,968
現金流出 (22,837) (23,184) (26,687)
金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321)
期末現金 83,712 83,892 80,852
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未質押之定存 0 0 0
(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 135,079 84,706 50,373
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| 2023/10/19 | 橘焱胡同國際 興 | 本公司違反空氣汙染防制法，經台北市府罰緩並限期改善 |
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:台北市環境保護局稽查本公司從事烹飪產生之空氣品質，違反空氣汙染防制
法第32條第1項第5款之規定，依同法第67條第1項裁處新台幣10萬元整及環境講習2小時
整，並限期改善。
3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限繳納罰鍰，並接受環境教育講習2小時，同
時，將檢討改善異味汙染排放作業。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:烹飪產生之油煙超過空污品質主係空汙防制設備效能不足所
致，針對本案之改善處理，立即請廠商評估提升空汙防制設備處理能力，並加強巡檢及
監控且積極投入相關資本支出，達到對環保法規之要求，同時避免再發生。
7.其他應敘明事項:空汙防制設備已修復完成，經檢測已符合環保法規，後續將加強監
控，以確保及落實法規要求。
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/10/19
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
6.因應措施:
1.舊任者姓名:不適用。
2.新任者姓名及簡歷：
獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)
新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)
獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)
獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)
獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)
3.異動情形:新任。
4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
6.新任生效日期:112/10/19。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/19
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:任慧芳
獨立董事:蔣臺方
獨立董事:徐一鳴
獨立董事:劉瑞華
6.新任者簡歷:
獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)
新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)
獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)
獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)
獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」
8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事:任慧芳 0股
獨立董事:蔣臺方 0股
獨立董事:徐一鳴 0股
獨立董事:劉瑞華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/19
11.新任生效日期:112/10/19
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業 |
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/19
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:112/10/19
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:任慧芳
獨立董事:蔣臺方
獨立董事:徐一鳴
獨立董事:劉瑞華
(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或
類似之公司
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形:（請依公司法第209條說明表決結果）
表決時出席股東表決權數：17,405,000權；
贊成權數：17,187,000權,占表決權數98.7474%
反對權數： 120,000權,無效權數：0權，
棄權/未投票權數：98,000權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬
大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/10/19
2.重要決議事項:
(1)承認事項:無
(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」
及「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下:
A.獨立董事:任慧芳。
B.獨立董事:蔣臺方。
C.獨立董事:徐一鳴。
D.獨立董事:劉瑞華。
其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/19 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:112/10/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/20
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年
07月25日臺證上二字第1121702709號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,552,000股，每股
面額新台幣10元，計新台幣35,520,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年08月08日臺證上二字第1121702944號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年10月20日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆
董事：王關生
獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董 |
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/18 | 映智科技 公 | 更正公告本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業。 |
更正公告本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業。
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由: 更正(2)銷除已發行股份。
3.因應措施:
更正前：
(2).本次減少資本新臺幣477,712,000元，銷除已發行股份47,712,000股，每股
面額新臺幣10元，減資比例為80%。
更正後：
(2).本次減少資本新臺幣477,712,000元，銷除已發行股份47,771,200股，每股
面額新臺幣10元，減資比例為80%。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/18 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司產品「免痢豬流行性下痢病毒感染症基因改造 次單位不 |
公告本公司產品「免痢豬流行性下痢病毒感染症基因改造 次單位不活化疫苗」，取得農業部動植物防疫檢疫署所頒發之 動物用藥品許可證
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:本公司產品「免痢豬流行性下痢病毒感染症基因改造次單位不
活化疫苗」，取得農業部動植物防疫檢疫署所頒發之動物用藥品許可證。
3.因應措施:將依規定進行本產品之生產與上市。
4.其他應敘明事項:本公司於112年10月18日接獲農業部動植物防疫檢疫署關於
本公司取得「免痢豬流行性下痢病毒感染症基因改造次單位不活化疫苗」
產品之動物用藥品許可證之函文。
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| 2023/10/18 | 鴻華先進-創 | 本公司訂於112年10月23日召開初次創新板上市前業績發表會 |
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:本公司召開初次創新板上市前業績發表會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開業績發表會之日期：112年10月23日(星期一)
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：新北市新店區寶高路28號
(寶高智慧產業園區1樓-國際會議廳)
(4)業績發表會摘要訊息：
A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票
初次上市前業績發表會
B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業
社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項
(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
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| 2023/10/18 | 微矽電子 | 公告本公司董事會決議委任公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/10/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:官淑惠
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:增選
7.生效日期:112/10/18
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管自董事會通過委任之日起生效
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/10/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:游永桂
6.新任者簡歷:攸泰科技(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/10/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會追認修訂民國112年限制員工權利新股 發行辦 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2項之情事, 自112年10月25日起停止股票在證券商營業所買賣。
1.事實發生日:112/10/18
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎
證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項
第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/25
4.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。
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