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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/10/24 | 一元素科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/10/24
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣50元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內
自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、
員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/11/28
13.最後過戶日:112/11/23
14.停止過戶起始日期:112/11/24
15.停止過戶截止日期:112/11/28
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間112/12/04-112/12/08，
(2)特定人繳款期間112/12/11-112/12/14。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字
第1120358183號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、
計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需
要、市場狀況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。
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| 2023/10/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
公告本公司112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/10/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:125.90%
5.自結速動比率:90.98%
6.自結負債比率:63.10%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/24 | 嘉實資訊 興 | 公告董事會決議授權董事長購置不動產案 |
1.事實發生日:112/10/24
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3600萬範圍內，
購買高雄辦公室。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/10/24 | 旭東機械工業 興 | 公告112年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/10/24
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:155.26%
5.自結速動比率:121.21%
6.自結負債比率:64.02%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/10/24 | 紘通企業 興 | 公告112年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/10/24
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)112年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 61.29%
流動比率= 98.93%
速動比率= 71.30%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
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期初餘額 146,873 146,289 141,565
現金流入 48,243 43,909 43,666
現金流出 48,827 48,633 56,616
期末餘額 146,289 141,565 128,615
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
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融資額度 515,643 515,643 515,643
已用額度 515,043 515,043 515,043
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/10/23 | 威力德生醫 興 | 代子公司優品生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保 |
代子公司優品生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第1項第3款之公告
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告。
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為優品生醫股份有限公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):27,740
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,000
(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):405,789
(2)累積盈虧金額(仟元):151,217
四、計息方式:台灣銀行最近一期借款利息為依據，加計年利率2.0950%
五、還款之條件:按月計息，到期還本或可提前清償本借款案未到期借款金額之全部
或一部
六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,000
八、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比:3.88%
九、公司貸與他人資金之來源:子公司本身
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/23 | 威力德生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
(1)董事會決議日期:112/10/23
(2)股東臨時會召開日期:112/12/08
(3)股東臨時會召開地點: 高雄市三民區民族一路80號29樓之1
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
一、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(6)召集事由二、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(7)召集事由三、選舉事項:
一、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(8)召集事由四、其他議案:
一、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(9)召集事由五、臨時動議。
(10)停止過戶起始日期:112/11/09
(11)停止過戶截止日期:112/12/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自112年10月23日至112年11月2日止
受理處所: 高雄市三民區民族一路80號19樓(本公司財務部)
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| 2023/10/23 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司補公告取得設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供興建新竹縣城市焚化爐所需設備及相關技術服務
2.事實發生日:112/5/25~112/5/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：美金19,150仟元及人民幣650仟元(約新台幣593,430仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
青島荏原環境設備有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場行情
決策單位：依本公司核決權限規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年10月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/10/23 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/10/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣250,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計2,500,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行
股數90%，計22,500,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊
不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年11月22日。
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| 2023/10/23 | 兆聯實業 興 | 公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:158.75%
5.自結速動比率:127.95%
6.自結負債比率:58.02%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/23 | 和淞科技 興 | 公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:152.14%
5.自結速動比率:107.20%
6.自結負債比率:71.60%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/23 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:112/10/23
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自113年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經
臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1120021489號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年1月1日起洽辦股票
過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路１段６號６樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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| 2023/10/23 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/10/23
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣8.5元折價發行。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，
計2,250,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:0股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘發行總數85％，
計12,750,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
繳款期、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理。
(3)為配合本次現今增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，於適當時機依公司資金需求及
市場狀況，考量每股淨值及公司尚在持續投入研發階段，每股發行價格暫定新台幣8.5元
折價發行。本次辦理現金增資方式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金
成本、降低負債比例與降低經營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之
經營環境，保障股東權益。
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| 2023/10/23 | 智微科技 興 | 公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充代 |
公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充代收款項及存儲款項機構等相關事宜）
1.董事會決議或公司決定日期:112/10/23
2.發行股數:4,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行總數10%計400,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
除保留發行新股之10%計400,000股由員工認購外，其餘90%計
3,600,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購59.15375622股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未辦理、
原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/29
13.最後過戶日:112/10/24
14.停止過戶起始日期:112/10/25
15.停止過戶截止日期:112/10/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:112/11/3~112/12/4
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/23 (補充公告)。
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行 (補充公告)。
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行新竹分行 (補充公告)。
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年9月28日
金管證發字第1120356673號函申報生效在案。
(二)本次現金增資計畫有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，以及
本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境
改變或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。
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| 2023/10/23 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 |
1.董事會決議日期:112/10/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣220,000,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣100元溢價發行，實際發行價格須依公開承銷時之新股承銷價而定，
惟向金融監督管理委員會委託機構申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷
方式，授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。
7.員工認購股數或配發金額:328,000股
8.公開銷售股數:1,872,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數14.91%，計328,000股
予員工承購；其餘85.09%計1,872,000股，依證券交易法第28條之一及
本公司112年6月20日股東會決議通過，原股東全數放棄優先認股權利，
全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法第267條由原有
股東按照原有股份比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認足；
對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股採無實體發行，權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
募集金額，及其他有關事項，如因法令規定或經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境改變而須要變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行，授權董事長辦理訂定員工繳款期間
、增資基準日及認股發放日等發行新股之相關事宜。
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| 2023/10/23 | 創益生技 未 | 公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:本公司於112年9月19日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股17,000,000
股，並奉金融監督管理委員會112年10月23日金管證發字第1120358422號函核准申報生效
。
(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/23
(2)發行股數:17,000,000
(3)每股面額:新臺幣10元
(4)發行總金額:新臺幣170,000,000元
(5)發行價格:新臺幣10元
(6)員工認購股數:2,550,000股
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
保留15%供員工認購外，其餘85%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購
，暫定每仟股認購953.65349604股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:112/11/13
(13)最後過戶日:112/11/08
(14)停止過戶起始日期:112/11/09
(15)停止過戶截止日期:112/11/13
(16)股款繳納期間:
原股東及員工之認股繳納期間:112/11/17~112/11/21
特定人認股繳款期間:112/11/22~112/11/23
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/23 | 伯鑫工具 | 公告本公司於112年10月31日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/10/31
1.召開法人說明會之日期：112/10/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 3樓凱悅廳二區
（地點：台北市信義區松壽路二號）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.proxene.com.tw/webls-zh-tw/msg/message-Investor-Conference-58.html
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/10/23 | 億而得微電子 | 公告本公司112年第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/10/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：李展南
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：14,054,750權；
贊成權數：13,065,127權,占表決權數92.9588%，
反對權數： 947,258權,無效權數：0權，
棄權/未投票權數：42,365權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/10/23 | 億而得微電子 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李展南
6.新任者簡歷:伍豐科技股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:5,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:112/10/23
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/10/23 | 億而得微電子 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/10/23
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：
本公司增選一席獨立董事，當選名單：李展南。
(2)討論事項：
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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