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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/9/4 | 敏成健康科技 興 | 補充公告本公司法人董事辭任 |
1.事實發生日:107/09/04 2.公司名稱:敏成股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充說明本公司於107/08/31發佈法人董事辭任之重大訊息 係為盛弘醫藥股份有限公司之代表人:許盛信 辭任 6.因應措施:於107/09/04發佈重大訊息,並重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2018/9/3 | 台北金融大樓 公 | 台北金融大樓(股)公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日:107/09/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:周德宇(本公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:張學舜(原財團法人台灣敦睦聯誼會董事長) 5.異動原因:本公司於107/09/03召開第八屆第一次董事會 經由董事一致推舉兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人 張學舜先生當選本公司董事長。 6.新任生效日期:107/09/03 7.其他應敘明事項:無
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2018/9/3 | 台北金融大樓 公 | 台北金融大樓(股)公司提前全面改選第八屆董事公告 |
1.發生變動日期:107/09/03 2.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-周德宇 (台北金融大樓董事長);林瑞雲(兆豐金控副總);柯明川(兆豐商銀副總); (2)中華電信(股)公司法人代表人黃秀谷(中華電信企客分公司總經理); 蘇添財(中華電信執行副總)(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-林 長慶(證交所副總);(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-段渺芬 (第一商業銀行副總);(5)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-陳國世 (中國信託投信董事長) 3.新任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜 (原財團法人台灣敦睦聯誼會董事長);張兆順(兆豐金控及兆豐商銀董事 長);胡光華(兆豐金控總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-蘇添財 (中華電信執行副總)、張世忠(中華電信公共事務處副總);(3)臺灣證券 交易所(股)公司法人代表人-林長慶(證交所副總)(4)第一商業銀行(股) 公司法人代表人-周慶輝(第一銀行副總);(5)台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人-井上健司(台灣伊藤忠投資董事長);京田誠(日商伊藤忠商事 株式會社-糧油食品公司財務長);真木正壽(日商伊藤忠商事株式會社-生 活資材、住居公司建築、物流部門-部門長);大惠修司(台灣伊藤忠董事 長兼總經理);王松憲(台灣伊藤忠副董事長);(6)中國信託商業銀行(股) 公司法人代表人-陳國世(中國信託投信董事長) 4.異動原因:本公司提前全面改選第八屆董事。 5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股 (2)中華電信(股)公司-172,926,850股 (3)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股 (4)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股 (5)台灣伊藤忠投資(股)公司-546,460,486股 (6)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/12/09~107/12/08 7.新任生效日期:107/09/03 8.同任期董事變動比率:77% 9.其他應敘明事項:無
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2018/9/3 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽 |
公告本公司全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:107/09/03 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事長 陳仲竹 133,741股 100% 董事 上智生技創業投資 825,361股 100% 股份有限公司 董事 遠鼎創業投資 110,948股 100% 股份有限公司 董事 黃振寧 61,066股 100% 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份,授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 5.其他應敘明事項:無
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2018/9/3 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司107年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:107/09/03 2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年現金增資認股繳款期限已於107年09月03日截止,尚有部份股 東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,股款催繳期間自 107年09月04日起至107年10月04日止。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內持原繳款書至台中商業銀行竹北分行及 全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東所認 購之股數,依貴股東及員工所登記之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請向元富證券股務代理部洽詢, 本公司股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部, 洽詢地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1,電話:(02)2768-6668
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2018/9/3 | 旭東機械工業 興 | 更正本公司107年第二季合併財務報告第4、7、9、27、37及 第39頁 |
更正本公司107年第二季合併財務報告第4、7、9、27、37及 第39頁內容。
1.事實發生日:107/09/03 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司上傳之107年度第二季合併財務報告合併沖銷金額誤植,更正合併財務 報告第4、7、9、27、37及第39頁內容。 更正內容如下: (1)第4頁:合併資產負債表 更正前 更正後 預付款項 $107,127 59,459 合約負債-流動 531,708 484,040 (2)第7頁:合併現金流量表 更正前 更正後 預付款項增加 $(62,795) (15,127) 合約負債-流動增加 191,360 143,692 (3)第9頁:(2)對財務報告之影響 更正前 合併資產負債表 若未適用IFRS15 會計政策 適用IFRS15 受影響項目 之帳面金額 變動影響數 之帳面金額 合約負債 $ - (531,708) (531,708) 預收貨款 (531,708) 531,708 - 更正後 合併資產負債表 若未適用IFRS15 會計政策 適用IFRS15 受影響項目 之帳面金額 變動影響數 之帳面金額 合約負債 $ - (484,040) (484,040) 預收貨款 (484,040) 484,040 - (4)第27頁:(十七)客戶合約之收入-2.合約餘額 更正前 更正後 合約負債-預收款項 $531,708 484,040 (5)第37頁:10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形增列如下 交易 與交易人 占總資產 編號 交易人名稱 往來對象 之關係 科目 金額 交易條件 比率 1 旭東昆山 昆山鉅東 1 合約負債 47,668 一般收款 0.87% -流動 期間 (6)第39頁:十四、部門資訊 更正前 更正後 調整及銷除 調整及銷除 應報導部門資產 $(1,292,074) (1,339,742) 應報導部門負債 (527,594) (575,262) 6.因應措施:上述所作更正並不影響損益,發佈重大訊息說明後,更正資料重新上傳至 公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2018/9/3 | 歐都納 公 | 公告本公司監察人辭任 |
1.事實發生日:107/09/03 2.發生緣由:程瑩如辭任本公司監察人 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)辭任者姓名:程瑩如 (2)異動原因:因個人因素辭任。 (3)原任期:106/05/06~109/05/05 (4)同任期監察人變動比率:1/3 (5)辭任生效日期:107/09/03 (6)其他說明:監察人辭任,對公司營運不會造成影響。
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2018/9/3 | 普生 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術開發成功且具市場性之意見書」
1.事實發生日:107/09/03 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1070024501號函, 經濟部工業局出具本公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/9/3 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告董事會決議擬購置國內北部地區不動產 |
1.事實發生日:107/08/31 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:不適用
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2018/9/3 | 法德生技藥品 公 | 澄清107年9月3日經濟日報A13版之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版 2.報導日期:107/09/03 3.報導內容: (1) ”...精神病藥「?琉平」(Quetiapine)、糖尿病用藥「格列本」 (Glyburide)均獲大陸食品藥物監管總局(CFDA)列入優先審評,預期最快今 年弟3季前有機會取證,將有機會提升法德藥營運動能。” (2)”...法德藥開發的精神分裂產品Quetiapine,更有機會搶下該領域的「首仿藥」 資格,即第一個在大陸上市的學名藥,依法將享有約 18到30個月的資料保護期, 即獨賣期。” (3)”另根據大陸的優先審評資格,該產品已於去年獲得審理,推算最快今年第3季 底前,即有機會取得大陸上市許可證,最快10月開始鋪貨、11月開賣,若順利, 估計明年將有比較明顯的貢獻。” (4)”...目前大陸在Glyburide學名藥領域,尚未有一家公司完成一致性評價,而法德藥 有機會搶下首家完成一致性評價的資格” (5)”...引進大陸四環醫藥集團入股,由四環取得德芮可約51%股權。” 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施: (1)該報導所載「公司研發進度預估之報導」係為媒體善意臆測推估,本公司特此澄清。 (2)目前大陸四環醫藥集團僅取得本集團旗下之子公司德芮可19.99%股權。 (3)有關本公司訊息之揭露,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2018/9/3 | 安成生物科技 興 | 說明107年9月3日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B01 2.報導日期:107/09/03 3.報導內容: 工商時報報導:「...安成生技開發治療泡泡龍的罕病藥,在取得美國快速審查資 格後,有機會力拚明年底取得藥證...」。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未發佈報導內容之預測資訊,財務業務相關資訊請以本公司所發佈訊息為 準,特此聲明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2018/9/3 | 久禾光電 興 | 澄清107/09/03經濟日報(臺灣)C4版報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:107/09/03 3.報導內容:本季進入傳統旺季,久禾光產能已滿載,市場看好8月 營收有望維持7月高檔,下半年可望維持獲利。...... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發布財務預測,該報導純屬媒體 臆測,有關營運狀況,請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/9/2 | F-科納光通 | 公告本公司董事長及總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/09/01 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及總經理 3.舊任者姓名及簡歷:袁海驥 Yuan, Haiji Jimmy 科納光通(股)公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭任 6.異動原因:因本公司與II-VI INCORPORATED及其百分之百子公司TRINITY MERGER SUB之 反向三角合併案,於107年9月1日合併基準日生效時辭任 7.新任生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:無
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2018/9/2 | F-科納光通 | 公告本公司董事及獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:107/09/01 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:袁海驥 Yuan, Haiji Jimmy Senior positions at Philips, dpiX/Xerox,AlliedSignal,KDS,and Crystaloid Electronics Chairman, Electro-Optical Association (2)董事:iD6 Fund L.P. (3)獨立董事:黃河明 Homing Huang 資訊工業策進會董事長、惠普科技台灣區營運總部董事長兼總經理 (4)獨立董事:高德榮 Donny Kao 台灣水泥(股)公司資深副總/集團財務長、遠景科技(股)公司董事長 致伸科技(股)公司資深副總/財務長 (5)獨立董事:張玥David Chang 皇家飛利浦電子公司執行副總裁/大中華區總裁 皇家飛利浦電子公司資深副總裁/電子組件事業部亞太區總裁 LG. Philips LCD平板顯示系統公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭任 6.異動原因:因本公司與II-VI INCORPORATED及其百分之百子公司TRINITY MERGER SUB之 反向三角合併案,於107年9月1日合併基準日生效時全體董事辭任 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/23~109/6/22 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:5/5 11.同任期獨立董事變動比率:3/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無
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2018/8/31 | 天外天興業 未 | 本公司分割案致債權人通知及公告 |
1.事實發生日:107/08/31 2.發生緣由:本公司業於民國107年08月31日股東臨時會決議通過將本公司有線廣播電視系 統經營部門之相關營業(含資產及負債)分割移轉予本公司百分之百持股之子公司新北市 有線電視股份有限公司。並暫訂以民國107年12月31日為分割基準日。 3.因應措施:本公司謹依企業併購法第35條辦理,本公司各債權人對本次分割如有異議, 請自本公告日起至民國107年09月30日止之期限內,檢附相關債權證明文件,以書面方式 親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出,逾期未表示即視為無異議。 郵寄地址:新北市三重區重新路二段78號10樓 天外天有線電視股份有限公司財務部收 4.其他應敘明事項:無
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2018/8/31 | 北港有線 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:107/08/13 2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:107/08/13 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:林宜君 (4)新任者姓名、級職及簡歷:劉盈文 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:107/09/01 4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經107年8月13日董事會通過。
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2018/8/31 | 台灣佳光 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:107/08/13 2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:107/08/13 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:王心柔 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林宜君 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:107/09/01 4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經107年8月13日董事會通過。
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2018/8/31 | 富相科技 公 | 代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更 |
代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更正8月21日公告之付款條件)
1.事實發生日:107/08/31 2.發生緣由:代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權 (更正8月21日公告之付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國107年8月21日至民國107年8月21日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:113股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD2,064仟元(約NTD63,190仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD233仟元,第2期USD458仟元,第3期USD682仟元,第4期USD691仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD934仟元(約NTD28,599仟元)分4期轉讓過戶入帳, 第1期USD103仟元,第2期USD208仟元,第3期USD312仟元,第4期USD311仟元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(預計第1期及第2期107年9月,第3期107年10月,第4期107年 12月),第2期至第4期除本金外另加計利息按年利率6%計算,利息於第1次完 成付款後開始起息,並按購買價格之餘額計算,直到最終完成全數支付。股 數亦分4期交割,每期按實收股款所對應之股數辦理轉讓過戶作業。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書。 決策單位:Sincere Reach Ltd.董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Sincere Reach Ltd.係由本公司之子公司(富相電子 科技(東莞)及關係企業Solomon(Cayman) International Corporation)共投 資設立同樣位於Seychelles之Bright true Ltd.(富相電子科技(東莞)持股 佔44.01%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Sincere Reach Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)第1期轉讓過戶日原訂為107年8月,因買方資金未到位,故延至107年9月。
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2018/8/31 | 富相科技 公 | 代關係企業Shing Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權( |
代關係企業Shing Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更正8月21日公告之付款條件)
1.事實發生日:107/08/31 2.發生緣由:代關係企業Shing Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 (更正8月21日公告之付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國107年8月31日至民國107年8月31日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:239股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD4,366仟元(約NTD133,650仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD486仟元,第2期USD966仟元,第3期USD1,451仟元,第4期USD1,463仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD1,976仟元(約NTD60,488仟元)分4期轉讓過戶, 第1期USD216仟元,第2期USD436仟元,第3期USD661仟元,第4期USD663仟元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(預計第1期及第2期107年9月,第3期107年10月,第4期107年 12月),第2期至第4期除本金外另加計利息按年利率6%計算,利息於第1次完 成付款後開始起息,並按購買價格之餘額計算,直到最終完成全數支付。股 數亦分4期交割,每期按實收股款所對應之股數辦理轉讓過戶作業。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書。 決策單位: Shing Silver Ltd.董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 母公司(富相)最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Shing Silver Ltd.係由本公司與其他關係企業(三門 科技、摩迪投資)共投資設立同樣位於Seychelles之Green Forest Ltd.(本 公司持股佔32.45%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Shing Silver Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)第1期轉讓過戶日原訂為107年8月,因買方資金未到位,故延至107年9月。
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2018/8/31 | 群豐科技 未 | 本公司董事會決議辦理私募普通股 |
1.事實發生日:107/08/31 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/08/31 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金,償還銀行借款及改善資本結構 ,並考量募集資金之時效性及便利性,擬提股東授權董事會於適當時機 ,視當時金融市場狀況,於不超過40,000,000股之額度範圍內辦理私募 普通股。並自股東會決議日起一年內一次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股 本次私募價格之訂定,不得低於實際定價日參考價格之9成,參考 價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 ,惟若本公司辦理減資,則以減資基準日後股數,設算每股淨值。 暫以107年8月31日為定價日,以107年第2季會計師核閱財務報告之 股東權益設算,每股淨值為2.11元,以不低於此參考價之9成設算, 暫訂私募普通股價格為每股2元。惟若以減資後每股淨值回升至 10.76元計算,以不低於減資後參考價之9成設算,暫訂減資後私募 普通股價格為每股10元。 (2)上述私募普通股實際定價日及實際私募價格,擬授權董事會於股東 會決議範圍內,視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓,流動性較差, 故本次私募普通股價格之訂定方式應屬合理。 (3)私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股 東權益之影響(如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加 而辦理減資等) 本公司因記憶體封裝產業競爭激烈,造成連續六年呈現虧損,致使107 年第2季每股淨值為2.11元,故考量本次私募完成之可能性,依主管機 關規定之定價方式,可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格, 係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累 積虧損對股東權益之影響,本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分 配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要 時,將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人,如應募人為關係 人或內部人,可能名單如下: 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 王龍化 對本公司營運有相當了解 董事長 徐常基 對本公司營運有相當了解 董事 陳章鑑 對本公司營運有相當了解 董事 吳政桓 對本公司營運有相當了解 董事 林子平 對本公司營運有相當了解 董事 超捷投資 對本公司營運有相當了解 法人董事 范振銓 對本公司營運有相當了解 獨立董事 張致遠 對本公司營運有相當了解 獨立董事 WONG CHUN CHIU 對本公司營運有相當了解 監察人 林進雄 對本公司營運有相當了解 監察人 蔡彥平 對本公司營運有相當了解 監察人 羅啟彰 對本公司營運有相當了解 總經理 鄭文傑 對本公司營運有相當了解 製造中心副總 倪偉傑 對本公司營運有相當了解 資源整合中心副總 何佩青 對本公司營運有相當了解 行銷業務處處長 黃仕丞 對本公司營運有相當了解 製程發展處副處長 郭良杰 對本公司營運有相當了解 品保處副處長 楊宗諺 對本公司營運有相當了解 封裝產品工程處處長 陀志剛 對本公司營運有相當了解 測試製造處處長 蔡志明 對本公司營運有相當了解 生產企劃處副處長 黃立沁 對本公司營運有相當了解 封裝製造處副處長 許煌志 對本公司營運有相當了解 影像產品處資深經理 李國智 對本公司營運有相當了解 資訊處處長 賴志榮 對本公司營運有相當了解 管理處副處長 龔怡萍 對本公司營運有相當了解 財務部經理 莊貴芳 對本公司營運有相當了解 會計部經理
法人應募人 前十名股東名稱及持股比例 與公司之關係 超捷投資 宜加投資股份有限公司(40%) 無 葉柄輝(20%) 無 蔡振龍(20%) 無 胡耀文(20%) 無
6.辦理私募之必要理由: (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金,擬透過 私募方式向特定人籌募款項,以充實營運資金、償還銀行借款、改 善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:於不超過40,000,000股額度內私募普通股,於股東 臨時會決議日起一年內一次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募資金擬用於充實營運 資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需 求,預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力,並對股東 權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後 ,將造成經營權重大變動,洽請證券承銷商針對辦理私募必要性及合理性 出具評估意見。(已委請國票證券出具私募必要性及合理性評估意見) 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同,且於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股,將自交付日起滿三年後, 授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛 牌交易。 10.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容,除私募價格定價成數由 股東會決議外,包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、 資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜,如因法令變更、 主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之需要時,擬請股東會授權董 事會全權處理之,並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一 切有關私募計畫之契約及文件事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本案擬經董事會決議通過後,提請一○七年第一次股東臨時 會討論。
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