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2018/9/14 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:107/09/14 2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司107年9月14日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司第一屆薪酬委員會成員:黃則仁先生、郭峻因先生及俞大衛先生。 (3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107/09/14至110/06/12。
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2018/9/14 | 芯鼎科技 | 公告本公司一○七年股東臨時會決議通過解除新任董事(含獨立董事) |
公告本公司一○七年股東臨時會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業之限制
1.股東會決議日:107/09/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛--董事 (2)黃則仁--獨立董事 (3)郭峻因--獨立董事 (4)俞大衛--獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:107/09/14~110/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛--董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京凌陽益輝科技有限公司---監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京凌陽益輝科技有限公司---中國北京市海淀區上地信息產業基地 三街1號樓(6層A段)A601 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京凌陽益輝科技有限公司---計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢; 銷售自行研發的軟件產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | 芯鼎科技 | 更正公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當 |
更正公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當選名單
1.發生變動日期:107/09/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:凌陽科技股份有限公司代表人:邱琦瑛/安慶國際法律事 務所主持律師 獨立董事:黃則仁/盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長 獨立董事:郭峻因/國立交通大學電子工程學系特聘教授 獨立董事:俞大衛/益群法律事務所律師兼負責人 4.異動原因:增選董事及獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛:20,734,546股(更正) 獨立董事:黃則仁:0股 獨立董事:郭峻因:0股 獨立董事:俞大衛:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12 7.新任生效日期:107/09/14 8.同任期董事變動比率:4/9 9.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | 和詮科技 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專案審查報告。 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/09/14 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/07/01~107/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/09/14 5.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。 6.因應措施: (合併) (1)合併公司107年8月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月 ------------- ------------ ------------ ------------ 期初金額 37,126 38,995 35,953 現金流入-營運 12,025 9,880 8,062 現金流出-營運 (15,156) (16,922) (16,131) 現金流入-融資 5,000 4,000 5,000 現金流出-融資 0 0 (1,080) 期末餘額 38,995 35,953 31,804 (2)合併公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 55,000 9,000 46,000 長期借款 NTD 0 0 0 (個體) (1)本公司107年8月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月 ------------- ------------ ------------ ------------ 期初金額 23,765 21,813 19,977 現金流入-營運 7,827 8,074 5,136 現金流出-營運 (9,779) (11,910) (11,989) 現金流入-融資 0 4,000 5,000 現金流出-融資 0 (2,000) (2,080) 期末餘額 21,813 19,977 16,044 (2)本公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 40,000 1,000 39,000 長期借款 NTD 0 0 0 7.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | 丹星科技 | 公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員辭任事宜 |
1.發生變動日期:107/09/14 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:楊建國 致遠聯合會計師事務所執業會計師 4.新任者姓名及簡歷:待補選 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人公務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/18~109/08/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於107年9月14日接獲辭任書,辭任生效日為107年11月13日。 本公司將於股東常會補選獨立董事,並由董事會重新選任委員。
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2018/9/14 | 丹星科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:107/09/14 2.舊任者姓名及簡歷:楊建國 致遠聯合會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人公務繁忙 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/08/18~109/08/17 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於107年9月14日接獲辭任書,辭任生效日為107年11月13日。
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2018/9/14 | 醫影 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/09/14 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟會計師 4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期會計師 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:吳美萍會計師 7.新任簽證會計師姓名2:楊樹芝會計師 8.變更會計師之原因: 考量公司營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/09/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2018/9/14 | F-北極星 | 代子公司瑞華新藥研發股份有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/09/13 2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文,北極星藥業集團公司董事 3.新任者姓名及簡歷:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 職務調整 5.異動原因:母公司重新指派董事長 6.新任生效日期:107/09/13 7.其他應敘明事項:無。
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2018/9/14 | F-北極星 | 代子公司瑞華新藥研發股份有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:107/09/13 2.舊任者姓名及簡歷:John Bomalaski,瑞華新藥研發股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:職務調整 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/09/13 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2018/9/14 | | 代子公司迪瑞生物醫藥科技(上海)有限公司公告監察人異動 |
1.發生變動日期:107/09/13 2.舊任者姓名及簡歷:吳岳勳,迪瑞生物醫藥科技(上海)有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:陳鴻文,北極星藥業集團公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:改派 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/09/13 9.同任期監察人變動比率:1/1 10.其他應敘明事項:無。
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2018/9/14 | F-北極星 | 代子公司Polaris Pharmaceuticals, Inc.公告董事新任 |
1.發生變動日期:107/09/13 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/09/13 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2018/9/14 | 聯享光電 興 | 公告本公司107年08月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司107年08月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)107年08月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 51.27% 流動比率: 80.48% 速動比率: 32.31% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 期初現金餘額: 13,049 12,310 12,780 現金流入合計: 20,109 22,745 23,676 現金流出合計: 20,848 22,275 26,304 期末現金餘額: 12,310 12,780 10,152 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 300,500仟元 已用額度: 244,500仟元 額度餘額: 56,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 14,396 32,112 38,374 現金流入 42,497 27,083 147,736 現金流出 24,781 20,821 70,579 期末餘額 32,112 38,374 115,531
(2)本公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 15,000 15,000 0 中期借款 NTD 281,600 281,600 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/9/14 | 芯鼎科技 | 公告本公司一○七年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/09/14 2.發生緣由:本公司一○七年第一次股東臨時會 重要決議事項一、通過第四屆董事(含獨立董事)增選名單 (1)凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛(董事) (2)黃則仁(獨立董事) (3)郭峻因(獨立董事) (4)俞大衛(獨立董事) 重要決議事項二、通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/9/14 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 107/09金額 107/10金額 107/11金額 期初現金 108,657 101,739 96,990 現金流入-營運 30,505 29,887 30,133 現金流出-營運 37,490 36,232 36,383 現金流入-融資(註) 14,810 16,093 15,760 現金流出-融資(註) 14,743 14,497 14,620 期末現金 101,739 96,990 91,880 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣9,042仟元 (2)未來六個月到期之短期借款為新台幣57,780仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,277仟元,合計為新台幣62,057仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。
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2018/9/14 | 達邦蛋白 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,500,000股;競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣18.18元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價 格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣24.07元;公開申購承銷價 格為每股新台幣20元;總計新台幣79,675,790元業已全數收足。 (2)現金增資基準日:107年09月14日。
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2018/9/14 | 達邦蛋白 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:107/09/14 2.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/9/18~107/9/25 (2)承銷價:每股價格新臺幣20元 (3)過額配售數量:200,000股 (4)公開承銷數量:2,975,000股(不含過額配售數量) (5)佔公開承銷數量比例:6.72% (6)過額配售所得價款:新臺幣4,000,000元
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2018/9/14 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:107/09/14 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/09/14 2.股東臨時會召開日期:107/11/07 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中 心)。 4.停止過戶起始日期:107/10/09 5.停止過戶截止日期:107/11/07 6.召集事由: (一)報告事項: 1.訂定「公司誠信經營守則」案。 2.訂定「企業社會責任實務守則」案。 3.訂定「公司道德行為準則」案。 4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 5.修訂「股東會議事規則」部分條文案 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案 7.本公司申請股票上市(櫃)案 8.本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上市 (櫃)公開承銷案 (三)選舉事項: 選舉獨立董事案 (四)臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。 2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。 4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。 5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區 寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。
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2018/9/14 | 展達通訊 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:107/09/14 2.發生緣由: (1)法人名稱:群光電子(股)公司 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷:呂進宗先生,群光電子(股)公司總經理 (4)異動原因:法人改派 (5)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 (6)新任生效日期:107/09/14 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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