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2018/11/13 | 台灣生醫材料 | 本公司腦中風血栓負壓移除導管系統與美國策略合作夥伴簽定獨家銷 |
本公司腦中風血栓負壓移除導管系統與美國策略合作夥伴簽定獨家銷售代理
1.事實發生日:107/11/13 2.契約或承諾相對人:美國策略合作夥伴 3.與公司關係:本公司 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/11/01~110/10/31 5.主要內容(解除者不適用):本公司腦中風血栓負壓移除導管系統於11/13與美國策略 合作夥伴簽訂獨家銷售代理合約。 6.限制條款(解除者不適用):客戶不得直接或間接於經銷地區銷售與合約產品相同之 產品。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對提升本公司腦中風血栓負壓移除導管 系統之預估業績有助益,對財務無重大不利影響。 8.具體目的(解除者不適用):本產品展開全球銷售。 9.其他應敘明事項:本契約回溯自107/11/01生效。
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2018/11/13 | 丹星科技 | 公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員新任事宜 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:黃詩瑩-志信聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:董事會決議委任薪酬委員會委員及審計委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/11/13 9.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 丹星科技 | 本公司第三屆獨立董事補選乙席案 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:黃詩瑩-志信聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:107/11/13 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 丹星科技 | 公告本公司董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:107/11/13 2.公司名稱:?星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年11月13日董事會通過之各項議案如下: (一)薪資報酬委員會委員委任案。 (二)本公司107年第3季合併財務報表案。 (三)訂定本公司108年度稽核計畫案。 (四)訂定本公司108年度預算案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/11/13 | 豐華生物科技 未 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:王素琦小姐/玉晟生技投資(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:林榮錦先生,晟德大藥廠股份有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/03/31~108/03/30 7.新任生效日期:107/11/13 8.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 勤崴科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/11/13 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/10/01~107/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/11/13 5.其他應敘明事項:無。
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2018/11/13 | 飛躍文創 | 更正本公司107年度10月資金貸放餘額 |
1.事實發生日:107/11/13 2.發生緣由: (1)『本公司有/無資金貸放餘額』申報為N,更正後為Y; (2)『本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放 餘額』申報數0仟元,更正後金額5,000仟元; (3)『本公司截至本月止資金貸放餘額』申報數0仟元,更正後 金額5,000仟元; (4)『本公司資金貸放最高限額』申報數0仟元,更正後金額 196,043仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正 4.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 寶德科技 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:107/11/13 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導券商大慶證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推 薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯 買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準 6.因應措施:本公司將再接洽其他證券商,擔任本公司協辦輔導推薦證券商,造成股東 之不便,本公司特此表達萬分之歉意 7.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議107年度第一次辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:107/11/13 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 6,000千股至10,000千股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:視實際發行價格而定。 6.發行價格:每股新台幣不低於5元, 並授權董事長在前開範圍內決定實際發行新股股數及 發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定, 保留發行新股總數百分之十,由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數百分之九十,由原股東按認股基準日股東名冊 記載之股東及其持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份,由股東自停止 過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足部分 ,擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:董事會授權董事長在上述範圍內決定實際發行新股股數 及發行價格,待董事長決定後在另行公告。
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2018/11/13 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司薪酬委員高琇碧新任 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷:高琇碧/中禎聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:董事會補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/08~109/06/25 8.新任生效日期:107/11/13 9.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 復盛應用科技 | 董事會通過107年第三季合併財務報表 |
1.事實發生日:107/11/13 2.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過本公司107年第三季合併財務報表,相關資訊情形如下: 107年1-9月財務報表資訊如下 營業收入:新台幣 11,528,553仟元 營業毛利:新台幣 2,764,630仟元 營業淨利:新台幣 1,763,290仟元 稅前淨利:新台幣 1,961,281仟元 本期淨利:新台幣 1,497,009仟元 本期綜合損益總額:新台幣 1,401,110仟元 基本每股盈餘:12.13元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關107年第三季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成申報作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2018/11/13 | 達輝光電 興 | 本公司決議發行一O七年度第一期私募無擔保普通公司債 |
1.董事會決議日期:NA 2.公司債名稱:達輝光電股份有限公司一O七年度第一期私募無擔保普通公司債 3.發行總額:新台幣壹億元整。 4.每張面額:新台幣壹仟萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:二年期,自民國107年11月19日發行,至民國109年11月19日到期。 7.發行利率:固定年利率2.3%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還一O五年度第一期私募無擔保普通公司債。 10.公司債受託人:不適用。 11.發行保證人:無。 12.代理還本付息機構:本公司債委託瑞興商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜, 並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項 劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。 13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用。 14.賣回條件:不適用。 15.買回條件:本公司債自發行日起,滿三個月後,本公司隨時得以每張票面金額或其 倍數強制提前買回,本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回 前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額,公司債買回 金額係按債券面額計算並加計利息。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他應敘明事項:本公司107年10月30日董事會通過分批發行總額度新台幣伍億元之 私募無擔保普通公司債,並授權董事長全權處理相關事宜。本期為第一次發行。
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2018/11/13 | 亞洲時尚 | 更正106年度合併及個體財務報告 |
1.事實發生日:107/11/13 2.發生緣由:更正106年度合併及個體財務報告 3.因應措施:發佈重大訊息 4.其他應敘明事項:用印補正
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事) |
1.發生變動日期:107/11/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1)祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長 (2)祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資(股)公司董事長暨總經理 (3)聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/海悅國際開發(股)公司董事暨策略總經理 (4)彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄/光鋐科技(股)公司監察人 (5)黃裕昇/聚星文創娛樂事業(股)公司董事暨總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長 (2)董事:祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資股份有限公司董事長暨總經理 (3)董事:聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/海悅國際開發(股)公司董事暨策略總經理 (4)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司董事 (5)獨立董事:陳珈谷/理律法律事務所律師 (6)獨立董事:王惟怡/星展銀行企業及機構銀行資深副總裁 (7)獨立董事:陳偉航/上通/BBDO廣告公司共同創辦人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為配合審計委員會之設置,提前全面改選,並選任3席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/持股數:3,420,250股 (2)董事:祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/持股數:3,420,250股 (3)董事:聖倫投資(股)公司代表人曾俊盛/持股數:920,000股 (4)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人謝承運/持股數:69,000股 (5)獨立董事:陳珈谷/持股數:0股 (6)獨立董事:王惟怡/持股數:0股 (7)獨立董事:陳偉航/持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/10/27~108/10/26 8.新任生效日期:107/11/13~110/11/12 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳珈谷(理律法律事務所律師) 獨立董事:王惟怡(星展銀行企業及機構銀行資深副總裁) 獨立董事:陳偉航(上通/BBDO廣告公司共同創辦人) 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳珈谷(理律法律事務所律師) 獨立董事:王惟怡(星展銀行企業及機構銀行資深副總裁) 獨立董事:陳偉航(上通/BBDO廣告公司共同創辦人) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合董事全面改選,本公司董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/11/13 9.其他應敘明事項: (1)第二屆薪酬委員任期自107年11月13日至110年11月12日止,與本屆董事任期相同
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:楊凱琳 監察人:劉瑞麟 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:配合成立審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/10/27~108/10/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:107/11/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳珈谷(理律法律事務所律師) 獨立董事:王惟怡(星展銀行企業及機構銀行資深副總裁) 獨立董事:陳偉航(上通/BBDO廣告公司共同創辦人) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/11/13 9.其他應敘明事項: (1)由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會成員 (2)第一屆審計委員任期自107年11月13日至110年11月12日止,與本屆董事任期相同
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競 |
公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:107/11/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)祥辰投資股份有限公司 (2)楊尚軒董事 (3)聖倫投資股份有限公司 (4)曾俊盛董事 (5)彥文資產管理顧問股份有限公司 (6)謝承運董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)祥辰投資股份有限公司 聚星文創娛樂事業股份有限公司董事 (2)楊尚軒董事 聚星文創娛樂事業股份有限公司法人董事長代表人 LUDEYA INTERNATIONAL INC法人董事長代表人暨總經理 深圳軒郁化妝品有限公司董事 祥辰投資股份有限公司董事長暨總經理 GIGA WIN LTD負責人 優奇生技股份有限公司監察人 (3)聖倫投資股份有限公司 聚星文創娛樂事業股份有限公司董事 海悅國際開發股份有限公司董事 達程廣告股份有限公司董事 海悅廣告股份有限公司監察人 海悅開發股份有限公司監察人 海樺廣告股份有限公司董事 (4)曾俊盛董事 海悅國際開發股份有限公司法人董事代表人及策略總經理 達程廣告股份有限公司董事長 海嘉廣告股份有限公司董事長 希華建設股份有限公司董事長 泰極投資股份有限公司董事長 群悅廣告股份有限公司董事 海悅地產開發股份有限公司董事 新悅開發建設股份有限公司董事 富悅投資股份有限公司監察人 聖倫投資股份有限公司監察人 聚星文創娛樂事業股份有限公司法人董事代表人 海悅廣告股份有限公司法人監察人代表人 寶悅開發建設股份有限公司董事 海樺廣告股份有限公司法人董事代表人 昕傳廣告股份有限公司法人董事代表人 好漾廣告股份有限公司法人董事代表人 寶亞建設股份有限公司董事 聖悅投資股份有限公司董事 海悅建設股份有限公司監察人 海心國際股份有限公司法人董事代表人 悅大建設股份有限公司法人董事代表人 海峽建設股份有限公司法人董事代表人 (5)彥文資產管理顧問股份有限公司 聚星文創娛樂事業股份有限公司監察人 台灣樂菲股份有限公司董事 新應材股份有限公司董事長 光鋐科技股份有限公司監察人 (6)謝承運董事 彥文資產管理顧問股份有限公司董事 星醫美學股份有限公司法人董事代表人 群運環保股份有限公司董事 聚星文創娛樂事業股份有限公司法人監察人代表人 頂鮮擔仔麵股份有限公司法人監察人代表人 頂鮮一零一股份有限公司法人監察人代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):楊尚軒董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳軒郁化妝品有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 化妝品、護膚品、營養品、保健品及衛生用品等之銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會推選胡蕙郁女士續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/11/13 2.舊任者姓名及簡歷:胡蕙郁女士,軒郁國際股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:胡蕙郁女士,軒郁國際股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 107年第1次股東臨時會提前全面改選董事,並由董事會推選胡蕙郁女士續任董事長 6.新任生效日期:107/11/13 7.其他應敘明事項:無
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2018/11/13 | 軒郁國際 | 公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:107/11/13 2.重要決議事項: (1)通過本公司申請股票上櫃案。 (2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (9)全面改選董事7席(含3席獨立董事)。 當選名單如下: (A)董事:祥辰投資股份有限公司代表人胡蕙郁 (B)董事:祥辰投資股份有限公司代表人楊尚軒 (C)董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛 (D)董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人謝承運 (E)獨立董事:陳珈谷 (F)獨立董事:王惟怡 (G)獨立董事:陳偉航 (10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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