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2018/11/23 | 惠特科技 | 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董 | 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:107/11/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 旺厚管理顧問有限公司 代表人:徐秋田 惠特科技(股)公司董事長 董事 勤寶投資有限公司 代表人:黃翊彰 惠特科技(股)公司業務處副總經理 董事 廣略管理顧問有限公司 代表人:何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長 董事 弘華投資股份有限公司 代表人:楊德華 程泰機械(股)公司董事長 董事 長奕投資股份有限公司 董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長 監察人 王秀滿 監察人 劉慧君 3.新任者姓名及簡歷: 董事 徐秋田 惠特科技(股)公司董事長 董事 旺厚管理顧問有限公司 董事 弘華投資股份有限公司代表人:楊德華 程泰機械(股)公司董事長 董事 長奕投資股份有限公司 董事 廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長 董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長 獨立董事 徐憶芳 挺立會計師事務所執業會計師 獨立董事 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授 獨立董事 林欣吾 台灣經濟研究院研究三所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司107/11/23股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 董事 弘華投資股份有限公司代表人:楊德華 2,139,541股 董事 廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝 516,820股 董事 長奕投資股份有限公司 1,700,000股 董事 旺厚管理顧問有限公司 1,783,235股 董事 徐秋田 0股 董事 莊坤南 203,943股 獨立董事 徐憶芳 0股 獨立董事 林士傑 0股 獨立董事 林欣吾 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22 8.新任生效日期:107/11/23 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:董事「長奕投資股份有限公司」、監察人「王秀滿」、「劉慧君」 原任期為107/06/29~109/06/22
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| 2018/11/23 | 惠特科技 | 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 | 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:107/11/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐秋田 董事 旺厚管理顧問有限公司 董事 弘華投資股份有限公司法人董事代表人:楊德華 董事 長奕投資股份有限公司 董事 廣略管理顧問有限公司法人董事代表人:何昭輝 董事 莊坤南 董事 徐憶芳 獨立董事 林士傑 獨立董事 林欣吾 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 經營或兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 競業禁止名單: (1) 董事-徐秋田 目前兼任其他公司之職位: 惠展科技(廈門)有限公司 監事 惠准光電科技(廈門)有限公司 董事長 (2) 弘華投資股份有限公司 代表人:楊德華 董事 目前兼任其他公司之職位: 程泰機械(股)公司董事長 亞崴機電(股)公司董事長 楊文旭慈善事業基金會董事長 精密機械研究發展中心常務董事 工具機發展基金會常務董事 中科產學訓協會理事 環隆科技股份有限公司董事 弘聚精機(股)公司董事長 中華民國對外貿易發展協會董事 華瀚租賃(股)公司董事長 興北大國際股份有限公司董事 嘉晉投資股份有限公司董事長 弘華投資股份有限公司董事長 弘利投資股份有限公司董事長 TAITEC CAYMANS, INC.代表人 YAMASEIKI CAYMANS, INC. 代表人 B-WAY(CAYMAN)CO,LTD代表人 BILLION-WAY(CAYMAN)CO,LTD代表人 (3) 長奕投資股份有限公司 董事 目前兼任其他公司之職位: 咸瑞科技股份有限公司 法人董事 科毅光電股份有限公司 法人董事 鈞元科技股份有限公司 法人董事 (4) 廣略管理顧問有限公司 代表人:何昭輝 董事 目前兼任其他公司之職位: 文生熱處理(股)公司 董事長 廣略管理顧問有限公司 董事長 (5) 董事-莊坤南 目前兼任其他公司之職位:又豪實業(股)公司 董事長 (6) 獨立董事-徐憶芳 目前兼任其他公司之職位: 雅茗天地股份有限公司 獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司 董事 (7) 獨立董事-林欣吾 目前兼任其他公司之職位: 臺灣中小企業銀行股份有限公司常務董事(獨立董事) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司107年11月23日股東臨時會通過,在與本公司營業範圍 相同或類似之公司,解除董事兼職之競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-徐秋田 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 惠展科技(廈門)有限公司 監事 惠准光電科技(廈門)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠展科技(廈門)有限公司:廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔星路99號2號棟4樓 惠准光電科技(廈門)有限公司:廈門市思明區蓮景路60號三樓C區75室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠展科技(廈門)有限公司:從事LED 檢測分選代工業務。 惠准光電科技(廈門)有限公司:從事機器設備之安裝與售服及耗材業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2018/11/23 | 惠特科技 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:107/11/23 2.重要決議事項: (1)討論事項 (一)討論通過「公司章程」修正案。 (二)討論通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (三)討論通過「股東會議事規則」修正案。 (四)討論通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (五)討論通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 (六)討論通過「背書保證作業辦法」修正案。 (七)討論通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之 股份來源,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 (2)選舉事項:通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下: 職稱 姓名 當選得票選舉權數 董事 徐秋田 72,759,681 董事 旺厚管理顧問有限公司 56,927,673 董事 弘華投資股份有限公司代表人:楊德華 52,576,488 董事 長奕投資股份有限公司 52,242,579 董事 廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝 51,463,539 董事 莊坤南 42,761,583 獨立董事 徐憶芳 25,751,502 獨立董事 林士傑 19,913,328 獨立董事 林欣吾 19,278,000 (3)其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 旭暉應用材料 | 本公司簡易合併子公司百旭應用材料股份有限公司案 | 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:107/11/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 旭暉應用材料股份有限公司 百旭應用材料股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 百旭應用材料股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 百旭應用材料股份有限公司為本公司轉投資持股達100%之子公司,本公司為進行 資源整合,乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併,對股東權益並無影響。 7.併購目的: 簡化投資架構。 8.併購後預計產生之效益: 提升管理綜效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本案為合併本公司100%投資之子公司,對本公司之每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.換股比例及其計算依據: 本案為合併本公司100%投資之子公司,故不適用。 11.預定完成日程: 預定合併基準日為107年12月31日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 百旭應用材料股份有限公司之資產、負債,及其權利義務自合併基準日起, 由本公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): (一)公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司(存續公司) 主要營業項目:主要係從事OLED金屬遮罩之製造及銷售、模板印刷金屬遮罩之 製造及銷售、精密洗淨及再生處理等。 (二)公司名稱:百旭應用材料股份有限公司(消滅公司) 主要營業項目:導線架及其他蝕刻產品之製造與銷售。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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| 2018/11/23 | 旭暉應用材料 | 補公告本公司董事會決議經由第三地區間接赴大陸地區投資相關事宜 | 1.事實發生日:自民國106/10/5至民國107/11/15 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接增加對大陸投資 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 106.10.05.投資美金250萬(約新台幣77,375仟元),間皆取得53.60%股權。 107.01.26.增資美金350萬(約新台幣108,325仟元),間皆累計取得69.26%股權。 107.05.14.以美金30萬(約新台幣9,285仟元),間接累計取得73.61%股權。 107.11.15.增資美金222萬(約新台幣68,709仟元),間接累計取得73.73%股權。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 全洋(黃石)材料科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金730萬元(約新台幣225,935仟元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金300萬(約新台幣92,850仟元) 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新台幣95,243仟元(2017年) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新台幣-2,403仟元(2017年) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金852萬元(約新台幣263,694仟元) 12.交易相對人及其與公司之關係: 持股73.73%之子公司。 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依107.08.22.董事會決議通過 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國107年08月22日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,尚未成立審計委員會 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,969,903.27元(約新台幣277,619仟元) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 46.01% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 27.56% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 38.08% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金8,969,903.27元(約新台幣277,619仟元) 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 46.01% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 27.56% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 38.08% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 106年度:新台幣-1,784千元 105年度:新台幣81仟元 104年度:不適用 33.最近三年度獲利匯回金額: 106年度:0元 105年度:0元 104年度:0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.其他敘明事項: 1.依投資架構間接現金增資。(台灣旭暉應材->Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation->全洋(黃石)材料科技有限公司) 2.本次公告係以107.10.31.台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@30.95、 人民幣@4.435)
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| 2018/11/23 | 鋐寶科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/11/28~107/12/4 (2)承銷價:每股新台幣30.84元 (3)公開承銷數量:5,199,000 股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量: 500,000 股 (5)佔公開承銷數量比例: 9.62 % (6)過額配售所得價款:新台幣15,420,000元
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| 2018/11/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事辭任事宜 | 1.發生變動日期:107/11/23 2.舊任者姓名及簡歷:陳進財,穩懋半導體(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁重,無暇兼顧,辭去本公司董事之職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~108/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:107/11/23收到雙掛號之信函通知,自民國107年11月22日起辭去本公 司董事職務。
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| 2018/11/23 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司107年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 | 公告本公司107年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)107年10月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=97.33% 速動比率=53.31% 負債比率=30.27% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 23,654 26,957 30,590 現金流入 49,297 36,956 32,460 現金流出 45,994 33,323 34,832 期末餘額 26,957 30,590 28,218 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 -------------------------------------------------------- 融資額度 40,000 40,000 40,000 已用額度 16,708 21,708 8,000 額度餘額 23,292 18,292 32,000 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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| 2018/11/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司簽訂股份買賣備忘錄案 | 1.事實發生日:107/11/23 2.契約或承諾相對人:愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/11/23~108/04/23 5.主要內容(解除者不適用):三方簽訂股份買賣備忘錄,協商評估投資台北日記(股)公司 之可行性。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司依股份買賣備忘錄提供實地查核保證 金並取得備忘錄相對人提供之擔保品。 8.具體目的(解除者不適用):提升公司經營績效。 9.其他應敘明事項:本公司經營團隊將審慎評估本投資案,並與賣方洽商正式買賣協議相 關交易內容及條件,俟各項交易內容及條件確認後,提報本公司董事會核議並依規定辦 理公告事宜。
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| 2018/11/23 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款 | 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年11月08日證櫃審字第10701101921號函辦理。 (1)107年11月23日下周將到期之票據金額為新台幣0仟元 (2)107年11月23日下周預計支付帳款為新台幣18,529仟元 (3)107年11月23日下周應償還借款金額新台幣0仟元 (4)107年11月30日預計現金及銀行存款餘額新台幣4,928仟元 (已扣除受限制之銀行存款之金額) 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 復盛應用科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部。 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1。 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125。
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| 2018/11/23 | 復盛應用科技 | 公告本公司股票初次上巿現金增資發行新股相關事宜 | 1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿現金增資發行新股之相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資,發行普通股12,600,000股 ,每股面額新台幣10元,發行金額共計新台幣126,000,000元, 業經臺灣證 券交易所股份有限公司 107年10月25日臺證上一字第1071805162號函核准申 報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留本次發行股數之15%,即 1,890,000股由員工認購,其餘計 10,710,000股全數提撥公開承銷,員工認 購不足或放棄認購之部份,授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理,公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購 配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公 會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股 除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限,每股定為新台幣 100元,依投標價格高者優先得標, 每一得標人應依其得標價格認購。而公 開申購承銷價,以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以 最低承銷價格之1.2倍為上限,故暫定承銷價格為每股新台幣120元。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間:107年11月28日至107年11月30日。 (2)公開申購期間:107年12月6日至107年12月10日。 (3)競價拍賣扣款日期:107年12月7日。 (4)公開申購扣款日期:107年12月11日。 (5)員工認股繳款日期:107年12月12日至107年12月13日。 (6)特定人認股繳款日期:107年12月14日。 (7)增資基準日:107年12月14日。 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2018/11/23 | 鈺太科技 | 更正本公司106及105年度合併及個體財務報告、 107年第2季合併財 | 更正本公司106及105年度合併及個體財務報告、 107年第2季合併財務報告部份內容及財報XBRL申報資訊
1.事實發生日:107/11/23 2.公司名稱:鈺太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正各期財報之現金及約當現金、 其他應收款-關係人科目依實際性質重分類。 (1)更正105年度合併報告頁次如下: P.5:合併資產負債表 105/12/31: 現金107,226仟元(更正前106,129仟元) 其他應收款-關係人0仟元(更正前1,097仟元) 104/12/31: 現金15,898仟元(更正前12,376仟元) 其他應收款-關係人0仟元(更正前3,522仟元) P.9-P.10:合併現金流量表 105/01/01~105/12/31 其他應收款-關係人0仟元(更正前2,441仟元) 營業活動之淨現金流(出)入(2,527)仟元(更正前(86)仟元) 匯率變動對現金之影響2,178仟元(更正前2,162仟元) 本年度現金淨增加(減少)91,328仟元(更正前93,753仟元) 年初現金餘額15,898仟元(更正前12,376仟元) 年底現金餘額107,226仟元(更正前106,129仟元) 104/01/01~104/12/31 其他應收款-關係人0仟元(更正前(3,618)仟元) 營業活動之淨現金流(出)入23,006仟元(更正前19,388仟元) 匯率變動對現金之影響1,498仟元(更正前1,606仟元) 本年度現金淨增加(減少)(2,363)仟元(更正前(5,873)仟元) 年初現金餘額18,261仟元(更正前18,249仟元) 年底現金餘額15,898仟元(更正前12,376仟元) P.25: 合併財務報表附註: 六、現金 105/12/31 銀行支票及活期存款107,147仟元(更正前106,050仟元) 合計107,226仟元(更正前106,129仟元) 104/12/31 銀行支票及活期存款15,835仟元(更正前12,313仟元) 合計15,898仟元(更正前12,376仟元) P.39:合併財務報表附註:二十六、(二)(2)金融工具-財務風險管理目的與政策:利率風險 105/12/31 具現金流量利率風險-金融資產107,010仟元(更正前105,913仟元) 104/12/31 具現金流量利率風險-金融資產15,708仟元(更正前12,186仟元) P.41:合併財務報表附註:二十七、(一)關係人交易:營業收入 105/12/31 銷貨收入-實質關係人30,548仟元(更正前30,605仟元) 合計35,544仟元(更正前35,601仟元) P.41:合併財務報表附註:二十七、(二)關係人交易:應收關係人款項 105/12/31 其他應收款-關係人-主要管理階層0仟元(更正前1,097仟元) 104/12/31 其他應收款-關係人-主要管理階層0仟元(更正前3,522仟元) P.42:合併財務報表附註:二十七、(四)關係人交易:其他關係人交易 105/12/31 暫收款0仟元(更正前2,538仟元) P.43:合併財務報表附註:三十、(一)1.重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊: 資金貸與他人 105/12/31 資金貸與他人詳細內容請詳本公司重新上傳之更補正財報 P.46:合併財務報表附註:三十一、(四)部門資訊:主要客戶資訊 105/12/31 客戶A 117,510仟元(更正前118,710仟元)
(2)更正105年度個體報告頁次如下: P.4: 個體資產負債表, 105/12/31 現金106,138仟元(更正前105,041仟元) 其他應收款-關係人5,270仟元(更正前6,367仟元) 104/12/31 現金15,501仟元(更正前11,979仟元) 其他應收款-關係人60仟元(更正前3,582仟元) P.8-P.9:個體現金流量表 105/01/01~105/12/31 其他應收款-關係人(5,210)仟元(更正前(2,769)仟元) 營業活動之淨現金流(出)入(3,541)仟元(更正前(1,100)仟元) 匯率變動對現金之影響302仟元(更正前286仟元) 本年度現金淨增加(減少)90,637仟元(更正前93,062仟元) 年初現金餘額15,501仟元(更正前11,979仟元) 年底現金餘額106,138仟元(更正前105,041仟元) 104/01/01~104/12/31 其他應收款-關係人(60)仟元(更正前(3,678)仟元) 營業活動之淨現金流(出)入23,319仟元(更正前19,701仟元) 匯率變動對現金之影響51仟元(更正前159仟元) 本年度現金淨增加(減少)(2,444)仟元(更正前(5,954)仟元) 年初現金餘額17,945仟元(更正前17,933仟元) 年底現金餘額15,501仟元(更正前11,979仟元) P.24:個體財務報表附註: 六、現金 105/12/31 銀行活期存款106,107仟元(更正前105,010仟元) 合計106,138仟元(更正前105,041仟元) 104/12/31 銀行活期存款15,470仟元(更正前11,948仟元) 合計15,501仟元(更正前11,979仟元) P.38:個體財務報表附註:二十六、(二)(2)金融工具-財務風險管理目的與政策:利率風險 105/12/31 具現金流量利率風險-金融資產106,107仟元(更正前105,010仟元) 104/12/31 具現金流量利率風險-金融資產15,470仟元(更正前11,948仟元) P.40:個體財務報表附註:二十七、(一)關係人交易:營業收入 105/12/31 銷貨收入-實質關係人30,548仟元(更正前30,605仟元) 合計115,106仟元(更正前115,163仟元) P.40:個體財務報表附註:二十七、(二)關係人交易:應收關係人款項 105/12/31: 其他應收款-關係人-主要管理階層0仟元(更正前1,097仟元) 104/12/31: 其他應收款-關係人-主要管理階層0仟元(更正前3,522仟元) P.41:個體財務報表附註:二十七、(四)關係人交易:其他關係人交易 105/12/31: 暫收款-實質關係人0仟元(更正前2,538仟元) P.43:個體財務報表附註:三十、(一)1.重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊: 資金貸與他人 105/12/31 資金貸與他人詳細內容請詳本公司重新上傳之更補正財報
(3)更正106年度合併報告頁次如下: P.12-P.13:合併現金流量表 106/01/01~106/12/31 其他應收款-關係人(589)仟元(更正前508仟元) 營業活動之淨現金流(出)入(35,977)仟元(更正前(34,880)仟元) 本年度現金淨增加(減少)64,405仟元(更正前65,502仟元) 年初現金餘額107,226仟元(更正前106,129仟元) P.28:合併財務報表附註: 六、現金及約當現金 106/12/31: 銀行支票及活期存款125,788仟元(更正前168,524仟元) 銀行定期存款45,736仟元(更正前3,000仟元) P.49:合併財務報表附註: 三十一、(一)1.重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:資金貸與他人 106/12/31 資金貸與他人詳細內容請詳本公司重新上傳之更補正財報
(4)更正106年度個體報告頁次如下: P.11-P.12:個體現金流量表 106/01/01~106/12/31 其他應收款-關係人(5,612)仟元(更正前(4,515)仟元) 營業活動之淨現金流(出)入(12,615)仟元(更正前(11,518)仟元) 本年度現金淨增加(減少)52,595仟元(更正前53,692仟元) 年初現金餘額106,138仟元(更正前105,041仟元) P.27:個體財務報表附註: 六、現金及約當現金 106/12/31: 銀行活期存款112,933仟元(更正前155,669仟元) 銀行定期存款45,736仟元(更正前3,000仟元) P.50:個體財務報表附註:三十、(一).1重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊 106/12/31 資金貸與他人詳細內容請詳本公司重新上傳之更補正財報
(5)更正107年度第二季合併報告頁次如下: P.4:合併資產負債表 106/06/30: 現金及約當現金79,677仟元(更正前79,116仟元) 其他應收款-關係人6,195仟元(更正前6,756仟元) P.8-P.9:合併現金流量表 106/01/01~106/06/30 其他應收款-關係人(6,195)仟元(更正前(5,663)仟元 營業活動之淨現金流(出)入(19,562)仟元(更正前(19,030)仟元) 匯率變動對現金之影響(1,392)仟元(更正前(1,388)仟元) 本年度現金淨增加(減少)(27,549)仟元(更正前(27,013)仟元) 期初現金餘額107,226仟元(更正前106,129仟元) 期末現金餘額79,677仟元(更正前79,116仟元) P.21:合併財務報表附註:六、現金及約當現金 106/06/30 銀行支票及活期存款79,626仟元(更正前79,065仟元) 合計79,677仟元(更正前79,116仟元) P.36:合併財務報表附註: 二十六、(二)(2)金融工具、財務風險管理目的與政策:利率風險 106/06/30 具現金流量利率風險-金融資產83,483仟元(更正前82,922仟元) P.39:合併財務報表附註:二十七、(三)關係人交易:應收關係人款項 106/06/30 其他應收款-關係人-主要管理階層0仟元(更正前561仟元)
6.因應措施:重新上傳更正後105及106年度合併及個體財務報告、107年第2季合併 財務報告及XBRL財報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 映智科技 公 | 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除董事競業 禁止之限制案 | 1.股東會決議日:107/11/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:107/11/23~109/05/10 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 映智科技 公 | 公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事一席當選名單。 | 1.發生變動日期:107/11/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/JAPAN DISPLAY INC. Professional 4.異動原因:補選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/1,661,000股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/11~109/05/10 7.新任生效日期:107/11/23 8.同任期董事變動比率:1/5。 9.其他應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 映智科技 公 | 本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項。 | 1.事實發生日:107/11/23 2.發生緣由:107年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、通過補選董事一席案。 二、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2018/11/23 | 鮮綠農業科技 未 | 公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會 | 1.事實發生日:107/11/23 2.發生緣由:一、董事會決議日期:107/11/23 二、股東臨時會召開日期:107/12/26 三、股東臨時會召開地點:雲林縣西螺鎮振安路59號。 四、召集事由: (一)討論事項 (1)本公司股票撤銷公開發行案。 (2)修訂本公司章程案。 (三)臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:依規定,本公司股票107年11月26日為最後過戶日, 並自民國107年11月27日起至 107年12月26日停止過戶登記。
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| 2018/11/23 | 鮮綠農業科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案 | 1.事實發生日:107/11/23 2.發生緣由:本公司鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故, 爰依公司法第156規定,擬撤銷本公司股票公開發行;本案業經本公司審計委員會決議 通過,於本次董事會通過後公告並提請107年第1次股東臨時會議討論。 3.因應措施:擬待股東臨時會決議通過後,依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,有關撤銷股票公開 發行相關事宜,授權董事長全權處理之。實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告 為準。
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| 2018/11/23 | 應廣科技 | 公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事當選 名單暨董事異動達 | 公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事當選 名單暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:107/11/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:許麗玉女士\中華民國執業會計師 獨立董事:李鎮宜先生\國立交通大學電子研究所教授 獨立董事:許昇財先生\太子建設開發股份有限公司獨立董事 4.異動原因:補選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:許麗玉,持股數0股 獨立董事:李鎮宜,持股數0股 獨立董事:許昇財,持股數0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/18~110/05/17 7.新任生效日期:107/11/23 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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| 2018/11/23 | 群健有線 公 | 更正本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 其他事 | 更正本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 其他事項補充
1.事實發生日:107/11/22 2.契約相對人:台北富邦銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團。 3.與公司關係:非關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):107/11/23 5.主要內容(解除者不適用):新台幣310.2億元聯合授信案。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):再融資、營運資金及資本支出需求。 8.具體目的(解除者不適用):再融資、營運資金及資本支出需求。 9.其他應敘明事項:1.授信期限自首次動用日起算七年 2.本公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證。
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