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2019/8/6 | 普惠醫工 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定辦理
1.事實發生日:108/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):49304 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合子公司營運需求,提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內 分次撥貸或循環動用。期間為108/08/06至109/08/05。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):165418 (2)累積盈虧金額(仟元):62906 5.計息方式: 業務往來之資金貸與,不予計息。 6.還款之: (1)條件: 一定額度內分次及一年期間內還款。 (2)日期: 一年期間內,108/8/6~109/8/5。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 31490 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.39 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與, 在美金一百萬元額度內,及不超過一年期間內分次或循環動用。
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2019/8/6 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議調整員工認股權憑證認股價格 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定,員工認股權發行後, 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時,應調整發行認股價格。 6.因應措施: (1)本公司108年5月16日股東常會決議發放現金股利每股0.25元及資本公積配發 現金每股0.45元,合計每股新台幣0.7元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定,計算公式如下: 調整後認股價格=調整前認股價格×( 1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 16.07=17 x (1-0.70/12.75) 7.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告,相關損益情形如下:
會計項目 108/1/1~108/6/30 107/1/1~107/6/30
(1)營業收入(仟元): 328,433 278,474 (2)營業利益(仟元): 14,999 19,397 (3)稅前淨利(仟元): 15,098 21,058 (4)本期淨利(仟元): 7,264 16,841 (5)基本每股盈餘(元): 0.19 0.49 6.因應措施: 有關本公司108年第二季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/6 | F-納諾 興 | 本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:108/08/06 2.法人名稱:Nanoking Ltd. 3.舊任者姓名及簡歷:中川威雄,東京大學名譽教授 4.新任者姓名及簡歷:石上幸志,台灣日亞化(股)公司副總 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14 7.新任生效日期:108/08/06 8.其他應敘明事項:無
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2019/8/6 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:108/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:柯愫吟 總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息 說明記者會 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司108/08/06董事會決議辦理減資,以改善公司財務結構,並於108/08/06 下午4點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (2)董事會決議減資,減資金額新台幣179,814,440元,並銷除已發行股份17,981,444股 ,減資比例:25.00%,每仟股銷除250股(即每仟股換發750股),減資後實收資本額為 新台幣539,443,300元,發行股數計53,944,330股。 (3)本案減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關 事宜,擬依108年第一次股東臨時會決議後,並呈奉證券主管機關核後,由董事會另行 訂定並公告。 (4)減資後未滿一股之畸零股,股東得於本公司資換股基準日起五日內自行合併為一股, 放棄歸併或歸併後不足一股之畸零股,依減資後恢復交易日收價比例計算折付現金, 計算至元為止(元以下四捨五入),其股份授權董事長洽特定人以減資後恢復交易日 收盤價認購之。 (5)有關減資相關事宜,若因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時,擬提請 股東臨時會授權董事會全權處理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:108/08/06 2.減資緣由:為健全公司財務結構與配合公司未來營運發展。 3.減資金額:179,814,440元 4.消除股份:17,981,444股 5.減資比率:25.00% 6.減資後實收資本額:539,443,300元 7.預定股東會日期:108/09/02 8.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因私募普通股現金增資作業,依本公司員工認股權憑證發行及認股 辦法規定,需調整本公司員工認股權憑證之認股價格。 6.因應措施: (1)104年度員工認股權憑證,自私募訂價日108/05/29起,認股價格由14.0元調整 為13.9元。 (2)105年第一次員工認股權憑證,自私募訂價日108/05/29起,認股價格由14.0元 調整為13.9元。 (3)105年第二次員工認股權憑證,自私募訂價日108/05/29起,認股價格由14.5元 調整為14.4元。 (3)106年度員工認股權憑證第一次發行,自私募訂價日108/05/29起,認股價格 由24.0元調整為23.8元。 (4)106年度員工認股權憑證第二次發行,自私募訂價日108/05/29起,認股價格 由20.1元調整為19.9元。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證及認股辦法 |
1.董事會決議日期:108/08/06 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次 發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式 編制之全職員工為限,認股基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人及 其得認股之數量,將參酌職級、工作績效、年資、過去及預期之具體貢獻及其他等 因素,由董事長擬訂轉呈公司董事會核決同意。惟具經理人身份者,應先提報 薪資報酬委員會審核。 (二)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行 員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工 權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依發行人募 集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一 認股權人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 1.本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者,其認股價格不得低於各分次發行日前一段時間 普通股加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股 淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」,係指發行日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和 除以每一營業日成交股數之總和計算。 2.本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者,其認股價格以不得低於發行當日本公司普通 股收盤價格為認股價格,若當日收盤價低於面額時,則以普通股股票面額為認股價格。 (二)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存 續期間為十年,不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分,但得為繼承。存續 期間屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認股權人不得再行主張其認股權利。 2.認股權人屆滿約定之期間後按下列方式行使認股權利: 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100% (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人於認股權憑證存續時間內發生以下情事,依下列方式處理: 1.離職(含自願離職、退休、資遣): (1)自願離職或依勞基法相關規定解僱:已具行使權之認股權憑證,必須自離職日起 一個月內行使認股權利,並以認股權憑證存續時間為限,逾期未行使則視同放棄其 認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即失效。 (2)退休:已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使已具行使權之認股權利。惟該 認股權利,必須自退休日起一年內行使之,但仍以認股權憑證存續期間為限,逾期 未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證,於退休當日即失效。 (3)資遣:已具行使權之認股權憑證必須自離職日起三日內行使認股權利,並以認股權 憑證存續期間為限,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證, 於離職當日即失效。 2.留職停薪:已具行使權利之認股權憑證,得自留職停薪起始日起一個月內行使認股 權利,逾期未行使者,凍結其認股權行使權利,並遞延至復職後恢復;未具行使權利之 認股權憑證,自復職起回復權益,惟本條第二項所規定之認股權行使時程之計算應按 留職停薪期間,往後遞延,但仍以認股權憑證存續期間為限。 3.死亡:已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利,但仍以 認股權憑證存續期間為限,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權 憑證,於死亡當日即失效。 4.因受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者:已授予之認股權憑證,於離職時,可以 行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條 第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,必須自離職日起或被授予 認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一年內 行使之,但仍以認股權憑證存續 期間為限,逾期未行使則視同放棄其認股權利。 (2)因受職業災害或因公出差致死亡者:已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行 使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條 第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,必須自死亡日起或被授予 認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一年內行使之,但仍以認股權憑證存續 期間為限,逾期未行使則視同放棄其認股權利。 5.轉任關係企業:因本公司營運所需,經本公司核定指派轉任本公司關係企業,其已 授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將 予以註銷,且其額度不再發行。 8.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。 9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生變動 時(包含私募),包括:辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、 分割、現金增資參與發行海外存託憑證及因非因庫藏股註銷之減資致普通股股份 減少、合併或受讓他公司股份發行新股等情事,認股價格依下列公式及原則調整 之:調整後認股價格=調整前認股價格 x﹝(已發行股數+(每一新股繳款金額 x 新股發行股數)/每股時價)/(已發行股數+新股發行數)﹞ 1.已發行股數」係指普通股已發行股份總數,不含「認股權股款繳納憑證」及 「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時,則繳納金額為零。 3.與他公司合併時,認股價格得依相關規定調整之。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 (二)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資,至普通股股份減少 時,認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格,於減資基準日調整之。 減資彌補虧損時: 調整後之認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行普通股股數/減資後已發行 普通股股數) 現金減資時: 調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額) x (減資前已發行普通股 股數/減資後已發行普通股股數) (三)認股權證發行後,本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過 百分之一點五時,認股價格依下列公式調整之: 調整後認股價格=調整前認股價格x (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)。 上述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日 興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準;股票上市(櫃)掛牌日後,應以現金股息 停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術 平均數為準。 (四)前三項之計算皆至新台幣角為止,分以下四捨五入。 10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法第五條第二項所定之時程行使認股 權利,並填具「員工認股申請書」,向本公司之股務單位提出申請。 (二)本公司股務單位受理認股之請求後,經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至 指定銀行。認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款,而逾期未繳款者,視為放棄其 認股權利。 (三)本公司股務單位於確認收足股款後,即通知股務代理機構,將其認購之股數登載於 本公司股東名簿,於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。 (四)若上述普通股股票交付時,本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易 所買賣時,新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。 (五)本公司應於每季至少一次,向主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記。 11.認股後之權利義務:因認股權行使所發行之普通股,其權利義務與本公司已發行普通股 相同。認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦,除本辦法另有規定外, 均按當時中華民國之稅法規定辦理。 12.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無。 13.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無。 14.其他重要約定事項: (一)本公司完成法定發行程序後,即通知認股權人簽署「員工認股權憑證合約書」, 認股權人於簽署完成後,即視為取得認股權憑證。未依規定完成簽署者,即視同放棄 受領權利。 (二)認股權人經授予員工認股權憑證後,應負保密義務,不得探詢他人或洩漏相關 資料,若有違反,本公司有權就其尚未行使之員工認股權憑證予以收回並註銷之。 (三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反法律、違反勞動契約或工作 規則等重大過失,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以 收回註銷。 (四)本辦法應經薪酬委員會審核,再經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過 二分之一同意,並報經主管機關申報生效後執行,修改時亦同。如因主管機關要求或 因應法令變更而需修正者,授權董事長先行修訂,嗣後應再提報董事會追認。 (五)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 15.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 本公司公告董事會決議補選獨立董事候選人名單。 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:民國108年7月19日至108年7月29日為受理獨立董事候選人提名期間,應選 一席,受理期間除本公司董事會提名之名單郭憲壽先生外,並無股東提名獨立董事。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 通過審查獨立董事資格案 姓名:郭憲壽 學歷:日本名城大學藥學部藥學研究所博士 經歷: 合一生技股份有限公司董事(法人董事代表人) 財團法人董大成醫學研究基金會董事 台北醫學大學名譽教授 台北醫學大學生化學科教授 日本國立大阪大學產業科學研究所研究員 美國佛羅里達大學(UF)藥學院博士後研究員 持有股數: 0股
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2019/8/6 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關 事宜(新增 |
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關 事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:108/08/06 2.股東臨時會召開日期:108/09/02 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 股東臨時會召集事由及議程如下: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (2) 108年度私募普通股辦理情形報告。 四、討論事項 (1) 修正本公司「公司章程」案。 (2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4) 擬辦理減資彌補虧損案。(新增議案) 五、選舉事項:本公司獨立董事補選案。 六、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/08/04 6.停止過戶截止日期:108/09/02 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/8/6 | 主新德科技 未 | 公告本公司董事會通過新任稽核主管任命案 |
1.事實發生日:108/08/06 2.發生緣由:本公司董事會於108/08/06通過新任稽核主管任命案。 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/08/06。 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名、職級及簡歷:張富滿、副課長、本公司稽核副課長。 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任。 (5)異動原因:新任。 (6)生效日期:108/08/06。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理) 3.許可從事競業行為之項目: 訊憶科技股份有限公司/薩摩亞商WUNDERKIND INVESTMENT LIMITED法人董事代表人 豐泰企業股份有限公司/董事 達勝創業投資股份有限公司/董事 華星光通科技股份有限公司/獨立董事 公信電子股份有限公司/獨立董事 盛微先進科技股份有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過新任策略長任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:108/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊行禹先生/本公司策略長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:108/08/06 8.新任者聯絡電話:03-2868388 9.其他應敘明事項:本公司已於108/06/24公告莊行禹先生擔任策略長一職, 108/08/06經董事會正式通過任命案。
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2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過執行長(總經理)任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:鍾依華先生/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:經董事會通過任命 6.新任生效日期:108/08/06 7.其他應敘明事項:本公司已於108/06/24公告鍾依華董事長代理執行長(總經理)一職, 108/08/06經董事會正式通過任命案。
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2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權 |
公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜
1.董事會決議日期:108/08/06 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣1,185,000元 4.消除股份:118,500股 5.減資比率:0.32% 6.減資後實收資本額:新台幣366,355,350元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/08/06。
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2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司108年08月06日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年08月06日董事會重要決議事項 (1)決議通過委任本公司董事長兼任執行長(總經理) (2)決議通過解除本公司執行長(總經理)競業禁止之限制案 (3)決議通過本公司新任執行長(總經理)薪資案 (4)決議通過委任本公司策略長暨薪資案 (5)決議通過會計師委任及公費案 (6)決議通過一O八年第二季財務報告案 (7)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期融資案 (8)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/08/06 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第五屆第十四次董事會,通過重要議案如下: (1)申請銀行額度案 (2)審核本公司108年度第二季合併財務報表案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/8/6 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市淡水區中正東路二段27-6、27-7號15樓之不動產使用權資產 2.事實發生日:108/8/6~108/8/6 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)租賃總面積:142.8坪 (2)每單位價格:每坪租金新台幣977.94元(含稅) (3)租金總金額:每月租金新台幣139,650元(含稅) (4)使用權資產金額:五年約新台幣7,676,908元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 吳麗玉女士,係本公司董事 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體計畫及管理考量,原租約續租, 作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: (1)原取得日期:民國98年9月1日至民國108年8月31日 (2)價格:原租金每月新台幣13萬3千元,民國108年9月1日至民國113年8月31日, 擬定租金為新台幣13萬9千7百50元 (4)交易對象為本公司董事 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依使用權資產租賃契約書約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議價 (2)價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情(591租屋網) (3)決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體計畫及管理考量,原租約續租, 作為作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國108年8月6日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年8月6日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:7,676,908元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:7,676,908元 29.其他敘明事項: 無
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2019/8/6 | 展達通訊 | 公告本公司108年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/06 2.發生緣由:本公司已提報董事會108年上半年度合併財務報告,相關資訊如下: 合併營業收入:新台幣1,056,329仟元 合併稅後淨利:新台幣40,051仟元 合併稅後淨利歸屬於母公司業主:新台幣40,051仟元 基本每股盈餘:新台幣0.4元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業, 相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。
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