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2019/8/7 | 松果購物 未 | 公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/08/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-創業家兄弟(股)公司 代表人:郭家齊 董事-樂宇投資(股)公司 代表人:郭書齊 董事-林維儀 董事-林惟寧 董事-李彩菁 監察人-騰瑞資本(股)公司 代表人:廖家欣 監察人-黃元秀 3.新任者姓名及簡歷: 董事-創業家兄弟(股)公司 代表人:郭家齊 董事-樂宇投資(股)公司 代表人:郭書齊 董事-騰瑞資本(股)公司 代表人:廖家欣 董事-李鎮樟 獨立董事-陳宜楓 獨立董事-陳堯富 獨立董事-林群期 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事-創業家兄弟(股)公司 代表人:郭家齊,8,500,960股。 董事-樂宇投資(股)公司 代表人:郭書齊,975,000股。 董事-騰瑞資本(股)公司 代表人:廖家欣,975,000股。 董事-李鎮樟,0股。 獨立董事-陳宜楓,0股。 獨立董事-陳堯富,0股。 獨立董事-林群期,0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/03/04~111/03/03 7.新任生效日期:108/08/07 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:本公司為配合股票申請登錄興櫃相關之規定及落實公司治理, 提前全面改選董事。
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2019/8/7 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/08/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:郭家齊,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:郭家齊,本公司董事長 5.異動原因:一○八年第二次股東臨時會全面改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:108/08/07 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/7 | 中華映管 | 本公司董事會決議先就重整抗告駁回之裁定提出民事再抗告聲明狀 |
1.事實發生日:108/08/07 2.發生緣由: 一、本公司於民國(以下同)107年12月13日經董事會決議通過,依法向臺灣桃園地方 法院提出重整及緊急處分之聲請,惟於107年12月27日臺灣桃園地方法院107年度 整聲字第1號民事裁定駁回緊急處分聲請;本公司於108年1月2日提出抗告後,並 於108年1月31日經臺灣桃園地方法院108年度整抗字第1號民事裁定准許本公司緊 急處分,緊急處分期間自108年1月31日公告日起至108年4月30日屆滿;其後並再 經臺灣桃園地方法院於108年5月1日以108年度整聲字第1號裁定自108年5月1日延 長緊急處分九十日,至108年7月29日屆滿;緊急處分期間依法已不能再延長。 二、另本公司之重整聲請,於108年1月31日經臺灣桃園地方法院107年度整字第1號民 事裁定駁回後,本公司於108年2月11日提出抗告,臺灣桃園地方法院業於108年7 月29日作成駁回重整聲請之裁定。 三、因本公司之土地、廠房全數已遭法院查封,且多數債權人業已取得執行名義,自 108年7月30日起本公司之資產隨時有遭查封、拍賣之可能,恐影響本公司繼續營 業。 四、董事會仍在評估重整更生之可能性,故將先就重整抗告駁回之裁定提出民事再抗 告聲明狀,後續如評估仍有重整更生之可能,將依法規定作業,並續與債權人溝 通延緩強制執行程序,維持公司之繼續營運及重整更生之價值。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/8/7 | 旭德科技 未 | 補充公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處 被告:旭德科技股份有限公司 法院名稱:臺灣新竹地方法院 文書案號:108年度重訴字第123號 2.事實發生日:108/08/06 3.發生原委(含爭訟標的): 台電公司稱本公司三廠之電表故障致計費有失精準,請求本公司給付短繳之電費 新台幣12,109,180元,於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴。 4.處理過程:現由臺灣新竹地方法院審理中,108/8/6接獲臺灣新竹地方法院通知 將於108年9月24日言辭辯論。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響 6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議提出辯論,並配合司法程序辦理 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/7 | 上洋產業 | 公告本公司108年除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新臺幣17,000,000元, 每股配發0.9340元。 4.除權(息)交易日:108/09/17 5.最後過戶日:108/09/18 6.停止過戶起始日期:108/09/19 7.停止過戶截止日期:108/09/23 8.除權(息)基準日:108/09/23 9.其他應敘明事項: (1)依據本公司108年06月28日股東會決議通過授權董事長訂定。 (2)本公司董事長於108年08月07日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外, 並訂定現金股利發放日:108年10月18日。
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2019/8/7 | 上洋產業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:108/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之日本子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):110689 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26838 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26838 (8)本次新增資金貸與之原因: 提供日本子公司營運所需之營運週轉金;107年9月12日董事會通過,至108年10月15日 到期。 (1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之日本子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):110689 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26838 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26838 (8)本次新增資金貸與之原因: 提供日本子公司營運所需之營運週轉金;108年8月7日董事會通過,期限一年。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2736 (2)累積盈虧金額(仟元):-8330 5.計息方式: 年利率:1.7%,依實際動撥金額按季計算利息。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 依合約規定。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 53676 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.55 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/8/7 | 上洋產業 | 本公司取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市五股區五權七路70號之不動產使用權資產 2.事實發生日:108/8/7~108/8/7 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 建築物面積1,113.4坪,入帳之使用權資產金額65,259,640元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 伯思美國際實業有限公司,非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.租期:民國108年3月15日至117年3月14日止,共計9年。 2.每月依合約規定支付租金 3.租賃期間,本公司如提前終止租約,承租未滿五年,需於六個月前書面通知對方, 並應增付一個月租金作為違約金;承租期滿五年,則需三個月前書面通知對方, 並應增付一個月租金作為違約金。 4.入帳之使用權資產金額65,259,640元。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依市場行情進行議價,按專業估價者之估價報告作參考依據,董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 天下不動產估價師聯合事務所,使用權資產價值66,067,805元。 11.專業估價師姓名: 張?嘉 12.專業估價師開業證書字號: 1.不動產估價師證書字號:(96)台內估字第000282號 2.不動產估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營業使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國108年8月7日。 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年8月7日。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2019/8/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司變更協辦推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:108/08/07 2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「致和證券股份有限公司」, 以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務, 實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/7 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報表 |
1.事實發生日:108/08/07 2.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報告如下: 營業收入淨額: 308,184仟元 營業毛利: 52,543仟元 營業淨損: 16,195仟元 稅前淨損: 12,661仟元 稅後淨損: 12,661仟元 本期綜合損益總額: -12,664仟元 稅後基本每股盈餘: - 0.20元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/7 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:108/08/07 2.舊任者姓名及簡歷:許榮俊/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務繁忙請辭。 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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2019/8/7 | 展頌 公 | 公告本公司股票自108年8月22日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:108/08/07 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:配合營運發展之考量, 於108年08月05日經董事會決議終止興櫃掛牌買賣。本公司已於同日向 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃掛牌買賣,並 於108年08月07日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月7日 證櫃審字第10800086691號函,自108年8月22日起,終止與本公司 簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/08/22 4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前,仍負連續報價及成交義務。
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2019/8/7 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會通過民國108年第二季財務報告 |
1.事實發生日:108/08/07 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過民國108年第二季財務報告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關民國108年第二季財務報告詳細資訊,將於主管機關規定 期限內完成上網傳輸作業,屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2019/8/7 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款
1.事實發生日:108/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Partner Tech Africa (PTY) LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):197151 (4)原背書保證之餘額(仟元):31003 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31003 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62006 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31003 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):24324 (2)累積盈虧金額(仟元):16276 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款及額度取消 (2)日期: 額度取消日 6.背書保證之總限額(仟元): 492877 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 434042 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.44 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.99 10.其他應敘明事項: 續約借款合約
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2019/8/7 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款
1.事實發生日:108/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Partner Tech Middle East FZCO (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):197151 (4)原背書保證之餘額(仟元):62006 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):62006 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):124012 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62006 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):67150 (2)累積盈虧金額(仟元):-36758 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款 (2)日期: 額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 492877 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 434042 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.44 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.99 10.其他應敘明事項: 續約借款合約
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2019/8/7 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第三款以及第一項第四款
1.事實發生日:108/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Corex (PTY) LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):197151 (4)原背書保證之餘額(仟元):124012 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31003 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155015 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):124012 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):57469 (2)累積盈虧金額(仟元):-7387 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款 (2)日期: 額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 492877 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 434042 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.44 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.99 10.其他應敘明事項: 新增借款合約
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2019/8/7 | 拍檔科技 興 | 公告董事會決議本公司之子公司合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):子公司合併 2.事實發生日:108/08/07 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱): 存續公司:Corex (PTY) LTD 消滅公司:Partner Tech Africa (PTY) LTD 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象): 存續公司:Corex (PTY) LTD 消滅公司:Partner Tech Africa (PTY) LTD 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益:參與合併之兩家公司皆為本公司持股100%子公司。 6.併購目的:為節省管理成本及提升經營績效與競爭力。 7.併購後預計產生之效益:降低管理成本及提升經營績效與競爭力。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用。 9.換股比例及其計算依據:不適用。 10.預定完成日程:合併基準日暫訂為108年10月7日,若有異動授權董事長全權處理。 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:由存續公司概括承受。 12.參與合併公司之基本資料: Corex (PTY) LTD:電子產品進出口及買賣業務 Partner Tech Africa (PTY) LTD:電子產品進出口及買賣業務 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。 14.併購股份未來移轉之條件及限制:無。 15.其他重要約定事項:無。 16.本次交易,董事有無異議:否。 17.其他應敘明事項:無。
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2019/8/7 | 揚秦國際企業 | 公告本公司與國立臺北商業大學簽訂合作備忘錄 |
1.事實發生日:108/08/06 2.契約或承諾相對人:國立臺北商業大學 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/06~110/12/31 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與國立臺北商業大學簽訂產學合作備忘錄,計畫開設專班培養餐飲管理人才。 6.限制條款(解除者不適用): 雙方因本合作案而知悉或持有他方之技術資料、營業秘密等,應負保密之義務 非經他方書面同意不得揭露予第三人。 於備忘錄有效期間內,一方如需使用他方相關標誌、圖徽、名稱或商標等 須徵得他方事前書面同意。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過產學合作,以利雙方人員之培育。 8.具體目的(解除者不適用):透過產學合作,以利雙方人員之培育。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/8/7 | 艾姆勒車電 | 公告本公司除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元。 4.除權(息)交易日:108/10/17 5.最後過戶日:108/10/18 6.停止過戶起始日期:108/10/19 7.停止過戶截止日期:108/10/23 8.除權(息)基準日:108/10/23 9.其他應敘明事項: (1)本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108/07/29申報生效在案。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動及其他 未盡相關事宜,授權董事長全權處理。
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2019/8/7 | 士誼科技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:108/08/07 2.發生緣由:本公司法人董事改派代表人,說明如下: (1)法人名稱:芮特科技股份有限公司 (2)舊任者姓名:郭俊良先生 (3)新任者姓名:陳淑敏小姐 (4)異動原因:法人董事改派代表人 3.因應措施:以重大訊息公告 4.其他應敘明事項:無
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2019/8/7 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司內部稽核主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林淳竫 本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/08/07 8.新任者聯絡電話:08-7558557 9.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案。
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