1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:王錫傑
(1)東生華製藥(股)公司資深研究員
(2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/17

永立榮-新興

公告本公司董事會選任董事長

2024/6/17

永立榮-新興

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡奉任
(2)董事：黃效民
(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事：陳鴻榮
(5)獨立董事：陳怡萍
(6)獨立董事：胡朝榮
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事
(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事
(6)海南首懋投資有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號
國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B027
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務
(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0
(6)海南首懋投資有限公司：0
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/17

永立榮-新興

公告本公司113年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)戴家偉
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮
監察人：
(1)李宜忠
(2)黃錦煌
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
監察人:
(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長
(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)陳鴻榮
獨立董事
(1)陳怡萍
(2)王世華
(3)胡朝榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長
(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
獨立董事：
(1)陳怡萍
富允資產管理有限公司董事兼總經理
尚采國際有限公司董事兼總經理
台翰精密科技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事
運籌網通(股)公司董事
集富特國際行銷(股)公司董事
(2)王世華
任遠國際法律事務所合署/顧問律師
崇太(股)公司監察人
臺灣高等法院法官
臺灣臺中地方法院法官/審判長
(3)胡朝榮
臺北醫學大學教授兼醫學院院長
臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)簡奉任：5,210,347股
(2)黃效民：900,000股
(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股
(4)陳鴻榮：0股
獨立董事
(1)陳怡萍：0股
(2)王世華：0股
(3)胡朝榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/6/17

永立榮-新興

公告本公司113年股東會重要決議事項