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2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一一0年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 (南山人壽教育訓練中心203教室) 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容 一、報告事項 (一)一0九度年度營業報告。 (二)一0九年度審計委員會查核報告案。 (三)一0九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)一0九年度股東紅利分配現金股利情形報告。 (五)採公允價值衡量之投資性不動產,其累積公允價值淨增加額,提列相同數額 之特別盈餘公積。 (六)「董事會議事規範」修正案。 (七)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。 二、承認事項 (一)一0九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一0九年度盈餘分配案。 三、討論事項1 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)修訂本公司「董事選任程序」案。 四、選舉事項:董事全面改選案(含獨立董事) 五、討論事項2 (一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/27 6.停止過戶截止日期:110/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:(一)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權 董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (二)依據公司法第172條之1規定,擬通過受理股東提案期間及受理場所。 (三)股東資格:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (四)受理期間:本公司擬訂於110年4月16日起至110年4月27日止受理本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東請於110年4月27日下午5時前寄(送)達本公司財務 部並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (五)受理處所:銓寶工業股份有限公司 財務部(地址:台中市烏日區中山路三段 688之1號,電話:(04)2338-8289。 (六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 (七)本公司董事會得不列入議案之情形: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
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2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943,295 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,338 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,449) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,573 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,135 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,135 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75 11.期末總資產(仟元):3,314,618 12.期末總負債(仟元):2,129,277 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,185,341 14.其他應敘明事項:無。
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2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人。 2.發生變動日期:110/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊琪/財務長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:110/03/26 8.其他應敘明事項:無。
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2021/3/26 | 床的世界 興 | 公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/03/26 2.公司名稱:床的世界股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理 財務資訊年度月份:110年2月份 自結流動比率:171.67% 自結速動比率:121.85% 自結負債比率:63.16% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 鈺鎧科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:110/03/26 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):6,715,851 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/26 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會 暨訂定「審計委員會組織規 |
公告本公司董事會決議設置審計委員會 暨訂定「審計委員會組織規程」
1.發生變動日期:110/03/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):無 8.新任生效日期:無 9.其他應敘明事項: 為強化本公司公司治理及監督機制,依證券交易法第14條之4 及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定, 設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程。 因係首次設置審計委員會,於110年股東常會改選董事及獨立董事後, 由獨立董事組成審計委員會。
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2021/3/26 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 3.財務業務資訊: 本公司110年2自結合併報表之部份財務比率如下: 流動比率=131.38% 速動比率=109.02% 負債比率=74.60% 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):否 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):否 6.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/03/26 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 97,454 100,200 105,015 現金流入 53,551 140,124 63,586 現金流出 50,805 135,309 63,433 期末餘額 100,200 105,015 105,168 ------------------------------------------------------------- (2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 13,246 10,690 15,855 現金流入 185 85,566 327 現金流出 2,741 80,401 2,631 期末餘額 10,690 15,855 13,551 ------------------------------------------------------------- (3)本公司合併110年截至110年02月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:29,000 已用額度:28,393 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:110/03/26 (2)股東會召開日期:110/06/25 (3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 (4)召集事由: (壹)報告事項 一、一○九年度營業報告。 二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。 三、一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 四、一○九年度背書保證作業情形報告。 (貳)承認暨討論事項 一、一○九年度決算表冊案。 二、一○九年度盈餘分配案。 三、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (參)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:110/04/27 (6)停止過戶截止日期:110/06/25
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2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:110/03/26 二.發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發新台幣0.15元,總計新台幣18,054,600元。 4.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 令規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣1,246,269元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣2,458,499元。 (3)上述金額均以現金方式發放。 (4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:110/03/26 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司110年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○九年度營業報告書。 (二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈虧撥補案。 三、討論事項 修正「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/24 6.停止過戶截止日期:110/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:110年4月17日 至110年4月27日止每日上午九時至下午五時。受理處所:臺灣電視事業股份有限公司財 務處。地址:台北市八德路三段十號八樓。
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2021/3/26 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:110/03/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):296,305 (4)原背書保證之餘額(仟元):20,820 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):28,180 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,820 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):101,745 (2)累積盈虧金額(仟元):42,077 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依授信合約到期並解除 (2)日期: 依授信合約到期並解除 6.背書保證之總限額(仟元): 592,612 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 49,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.54 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 50.87 10.其他應敘明事項: 無
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2021/3/26 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:110/03/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,522 (4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,072,907 (2)累積盈虧金額(仟元):-946,289 5.計息方式: 2.2% 6.還款之: (1)條件: 不適用 (2)日期: 不適用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 70,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.62 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2021/3/26 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:110/03/26 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:連展投資控股股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):118,522 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 70,000 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.62 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無
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2021/3/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議修訂107年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:110/03/26 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:本公司民國107年5月8日董事會通過並於109年08月27日 公告「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」,原通過並公告之第八條條文如下: 八、行使認股權程序 (一)認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利(若遇依法暫停過戶期間, 則停止行使認股權),並填具「員工認股權請求書」向本公司提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求,通知認股權人繳納股款至指定銀行,認股權人一經繳款後 ,即不得撤銷認股權,而逾期未繳款者,視為放棄該次認股權利。 (三)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (四)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後發放本公司 普通股股票。 (五)若本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時,新發行之普通股自向認股權人交付之日起 掛牌買賣。 4.變動緣由及主要內容: (1)因應本公司已登錄興櫃買賣並且採用無實體股票,故修正 「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 (2)辦法修正後內容如下: 八、行使認股權程序 (一)認股權人除依法令規定暫停行使認股權期間外,及自本公司向櫃檯買賣中心或 台灣證券交易所(後稱「櫃買中心」或「證交所」)洽辦無償配股停止過戶日、 現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起, 至權利分派基準日止,及自公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始 交易日前一日止之期間外,認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使認股 權利,並填具「員工認股權請求書」向本公司股務處理單位提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求,經審核書件完備後,通知認股權人於繳款期限前繳納股款 至指定銀行,認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股權,而逾期未繳款者,除有 正當理由並經本公司書面同意者外,視為放棄該次認股權利。 (三)本公司確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名簿, 並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 (四)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (五)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 美萌科技 興 | 公告代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:110/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:魏佑臻、美萌科技管理部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/02/01 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於110/02/01發佈重大訊息公告代理發言人異動 (2)本案係經本公司110/03/26董事會追認通過。
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2021/3/26 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會決議通過發放109年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年 2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會110年3月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣16,518,339元及董 監酬勞新台幣16,518,339元,全數以現金發放。 (2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。
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2021/3/26 | 帝圖科技文化 興 | 更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 2.承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司資本公積發放現金案。 (5)董事全面改選案。 (6)解除本公司董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:110/04/20 6.停止過戶截止日期:110/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 1.擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所 為本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓),受理期間為自110年4月12日 至110年4月22日止。 2.先前公告主旨年度誤植,予以更正。
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