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2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派109年度股利 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派109年度股利 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:110/03/26 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無。 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。
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2021/3/26 | 漢台科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110年3月26日
二、股東會召開日期:110年6月17日(星期四)上午9時整
三、股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳。
四、會議召集事由
(一)報告事項:
1.一O九年度營業概況報告。
2.監察人查核一O九年度決算表冊報告。
3.一O九年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項:
1.承認民國一O九年度營業報告書、財務報表案。
2.承認民國一O九年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
五、股票停止過戶期間:110/4/19~110/06/17
六、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所: (一)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上股東提案時間:110/04/09-110/04/19。
(三)受理處所:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式:凡有意提案之股東,請於110年4月19日下午四時前提出, 並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備 查。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣,以掛號函件寄達送至本公司。
七、其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司,100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓,電話:02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司, 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-2371-1658)
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2021/3/26 | 漢台科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:董事會決議股利分派,擬提報股東會通過 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.7 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):55,042,522 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5.普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 6.擬配發董監酬勞$3,000,000元,員工酬勞$10,000,000元。
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2021/3/26 | 聯享光電 興 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準, 公布 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準, 公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準 3.財務業務資訊: (1)最近一個月資訊 項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------ 營業收入(仟元) 23,813 5,463 335.90% 稅前純損(仟元) 2,176 (3,228) (167.41%) 稅後純損(仟元) 2,176 (3,228) (167.41%) 每股盈餘(元) 0.12 ( 0.12) (200.00%) ------------------------------------------------------------------------
(2)最近二個月資訊 項目/月份 110年01月-110年02月 109年01月-109年02月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 50,233 12,838 291.28% 稅前純損(仟元) 3,993 (6,096) (165.50%) 稅後純損(仟元) 3,993 (6,096) (165.50%) 每股盈餘(元) 0.21 ( 0.22) (195.45%) -------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 60,032 49,013 22.48% 稅前純損(仟元) ( 39) (1,497) ( 97.39%) 稅後純損(仟元) ( 39) (1,497) ( 97.39%) 每股盈餘(元) 0.00 ( 0.05) (100.00%) -------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊 項目/月份 109年07月-109年12月 108年07月-108年12月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 107,645 100,842 6.75% 稅前純損(仟元) 1,986 (1,545) (228.54%) 稅後純損(仟元) 1,986 (1,545) (228.54%) 每股盈餘(元) 0.07 ( 0.06) (216.67%) -------------------------------------------------------------------------
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):否。 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):否。 6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數。
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2021/3/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26 2.審計委員會通過財務報告日期:NA 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809,704 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,406 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,064 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,572 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,773 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,773 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79 11.期末總資產(仟元):1,088,649 12.期末總負債(仟元):575,420 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,229 14.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,952,046 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,072,823 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):643,149 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,662 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):487,410 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):487,410 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.17 11.期末總資產(仟元):4,266,866 12.期末總負債(仟元):3,037,904 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,962 14.其他應敘明事項: 相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2021/3/26 | 天凱科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:110/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許均稜、經理、天凱科技資深業務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司人事調整 7.生效日期:110/03/26 8.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 天凱科技 興 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:110/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳奕任、經理、天凱科技研發經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許漢仁、經理、天凱科技產品經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司人事調整 7.生效日期:110/03/26 8.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 天凱科技 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:110/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許均稜、經理、天凱科技資深業務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技財會經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司人事調整 7.生效日期:110/03/26 8.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司董事會通過民國一○九年度財務報告。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過一○九年度財務報表,相關資訊將於主管機關 規定期限內完成公告申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由: 本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依公司法規定,於最近一次股東會報告 4.其他應敘明事項:無
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2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會,及委任 第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日:110/03/26 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 委員:許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授 委員:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 委員:魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長 (5)任期:本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自110年3月26日起至 本屆董事會任期屆滿時止。
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2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司財務暨會計主管及代理發言人異動(董事會通過) |
1.事實發生日:110/03/26 2.發生緣由:本公司財務暨會計主管及代理發言人異動。 3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。 (2)發生變動日期:110/03/26。 (3)舊任者姓名、職稱及簡歷:陳華軒處長 暫代本公司財務暨會計主管、代理發言人。 (4)新任者姓名、職稱及簡歷:陳華軒 處長 本公司財務暨會計主管、代理發言人。 (5)異動情形:新任。 (6)生效日期:110/03/26。 4.其他應敘明事項:經本公司第四屆第三次董事會通過任命。
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2021/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○九年度營業報告 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 (3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告 二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)一○九年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案 四、選舉事項 (1)全面改選本公司董事案 五、其他議案 (1)解除新任董事競業禁止之限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/24 6.停止過戶截止日期:110/06/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1,訂定於民國110年3月29日起至4月7日止 ,受理持股百分之一以上股東提案及提名。 (2)受理提案地點為: 台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓,電話:(02)2657-1088。
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2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期:110/03/26 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.65000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,134,525 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司109年度營業報告書 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告 3.本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」 5.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告 (二)承認事項 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案 2.本公司109年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案 2.現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:110/04/18 6.停止過戶截止日期:110/06/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案之申請。 (1)受理提案時間: 110/04/09起至110/04/19止,每日上午9點至17點(星期例假日除外) ,以送達為憑。 (2)受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓,電話:02-26972311)。
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2021/3/26 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:重要子公司日月千禧酒店股份有限公司董事會決議不發放股利
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2021/3/26 | 秀育企業 興 | 董事會決議109年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期:110/03/26 2. 股利所屬年(季)度:109年 下半年 3. 股利所屬期間:109/07/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):178,450,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/26 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號(本公司) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)監察人查核109年度財務報表報告案。 (3)109年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂「道德行為準則」部份條文案。 (5)修訂「誠信經營守則」部份條文案。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (7)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。 二、承認事項 (1)109年度之營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。 (8)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。 (9)全面改選董事案。 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/27 6.停止過戶截止日期:110/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自110/04/19起至110/04/29下午5點止,以送達者為限。 (2)受理處所:台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。
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2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:110/03/26 2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益 持續虧損,使淨值下降,故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。 6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興) 有限公司案,尚未執行處分,後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。 另,本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善 計畫,會於完成上述處分案時,一併收回貸放金額改善。 7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前,逐季提報董事會控管並於下一次的股東會 報告執行情形。
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