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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/10/13 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:會計主管異動 3.因應措施: 舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:邱顯金,會計協理 新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:新任會計主管待董事會選任後再行公告 異動情形:辭職 異動原因: 舊任會計主管因個人生涯規劃離職 4.其他應敘明事項:經董事會110/10/13董事會決議通過
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2021/10/13 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司膝骨關節炎異體幹細胞新藥GXCPC1於110年10月13日在臺北榮 |
本公司膝骨關節炎異體幹細胞新藥GXCPC1於110年10月13日在臺北榮民總醫院進行第二期人體臨床試驗並順利招收第一位受試者。
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司於今日110年10月13日於臺北榮民總醫院正式啟動「第一期劑量遞 增試驗評估以同種異體脂肪組織間質幹細胞GXCPC1治療患有膝部骨關節炎受試者的安 全性與耐受性,伴隨機分配、單盲、活性對照、平行分組之療效評估試驗」第二期人 體臨床試驗並順利招收第一位受試者。 3.因應措施:發布重訊。 4.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號: 軟實立GXCPC1。 (2)用途:膝骨關節炎。 (3)預計進行之所有研發階段:依法規辦理第一/二期、第三期臨床試驗及新藥查驗 登記審核。 (4)目前進行中之研發階段: A.供查驗登記用臨床第一/二期試驗,通過審核,同意試驗進行。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:將以此臨床試驗結果為基礎 接續進行下階段試驗。 D.已投入之累積研發費用:為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 (5)將再進行之下一研發階段:依法規辦理下階段臨床試驗申請。 A.預計完成時間:第一/二期臨床試驗完成及後續相關核備時程,屬權責機關之職 權,其相關進度暫無法估算。 B.預計應負擔之義務:依法規辦理第一/二期臨床試驗相關研發費用及行政規費等。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風 險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/10/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東臨時會開會地 |
公告本公司110年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東臨時會開會地點)
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司110年第1次股東臨時會開會地點變更為台北市松山區 復興北路99號15樓。 3.因應措施:因防疫需求,經董事會授權董事長變更開會地點。 4.其他應敘明事項:原股東臨時會召開時間及議程皆無變動。
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:110年第一次股東臨時會議重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、報告事項: (1)訂定「誠信經營守則」案 (2)訂定「道德行為準則」案 (3)訂定「企業社會責任實務守則」案 (4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (2)選舉事項: 董事(含獨立董事)全面改選案 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選 |
公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
1.發生變動日期:110/10/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事:吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 董事:胡仁盈/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事:辛建璋/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事:魏秀芬/巨鎧精密工業股份有限公司 財務主管 3.新任者姓名及簡歷: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事:昇祈投資有限公司 代表人:林慧雅 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 董事:吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 獨立董事:周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 獨立董事:林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事:姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 4.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/9,869,500股 董事:昇祈投資有限公司 代表人:林慧雅/9,869,500股 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭/2,590,000股 董事:吳志彬/5,000股 獨立董事:周朝鵬/0股 獨立董事:林鴻昌/0股 獨立董事:姜振富/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/08~111/06/07 7.新任生效日期:110/10/13 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/10/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭 董事:吳志彬 獨立董事:周朝鵬 獨立董事:林鴻昌 獨立董事:姜振富 3.許可從事競業行為之項目: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺 昇祈投資有限公司/董事長 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC./Director TRIUMPHAL INC./Director NJStar Holding Ltd./Director 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭 奕勝投資有限公司/董事 董事:吳志彬 銀星投資有限公司/董事 獨立董事:周朝鵬 誠信聯合會計師事務所/會計師 獨立董事:林鴻昌 新至陞科技股份有限公司/獨立董事 佰鴻工業股份有限公司/監察人 普鴻資訊股份有限公司/董事 綠茵生技股份有限公司/董事 獨立董事:姜振富 力詮聯合會計師事務所/合夥人及執業會計師 榮炭科技股份有限公司/獨立董事 中揚光電股份有限公司/獨立董事 永固集團股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:110/10/13~113/10/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數26,442,000,佔 出席總表決權數之100.00%,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面 改選暨董 |
公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面 改選暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/10/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事:吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 董事:胡仁盈/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事:辛建璋/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事:魏秀芬/巨鎧精密工業股份有限公司 財務主管 監察人:羅祺鈞 監察人:許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事:昇祈投資有限公司 代表人:林慧雅 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 董事:吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 獨立董事:周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 獨立董事:林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事:姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/9,869,500股 董事:昇祈投資有限公司 代表人:林慧雅/9,869,500股 董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭/2,590,000股 董事:吳志彬/5,000股 獨立董事:周朝鵬/0股 獨立董事:林鴻昌/0股 獨立董事:姜振富/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/08~111/06/07 7.新任生效日期:110/10/13 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會推選吳柏樺先生續任董事長 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:董事會推選吳柏樺先生續任董事長 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期或發生變動日期:110/10/13 (2)舊任者姓名及簡歷:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 (3)新任者姓名及簡歷:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 (4)異動情形:新任 (5)異動原因:全面改選董事 (6)新任生效日期:110/10/13
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司第四屆第一次董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資 報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/10/13 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 (4)原任期:不適用。 (5)新任生效日期:110/10/13 (6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:110年度第一次股東臨時會全選改選董事(含獨立董事)並設置審計委員會, 由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/10/13 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 (4)原任期:不適用。 (5)新任生效日期:110/10/13 (6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。
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2021/10/13 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
1.發生變動日期:110/10/13 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:羅祺鈞 監察人:許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人之職權,原監察人當然解任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/08~111/06/07 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/10/13 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議委請許志超先生、邵展飛先生及王茂榮先生等三位獨立董事擔任薪 資報酬委員會委員 (2)本屆薪酬委員會委員之任期自110年10月13日起至113年8月2日止,同本屆董事任期 截止日。
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2021/10/13 | 保勝光學 | 公告向關係人租賃取得不動產使用權資產 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)標的物之名稱及性質:台中市潭子區南二路28號及28號之1 (2).交易單位數量、每單位價格及交易總金額: a.交易單位數量:建物面積368.95坪 b.每單位價格:參考市場行情,每坪為$300.85 c.使用權資產金額:新台幣6,327,301元 (3).交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:保得士光學股份有限公司 與公司之關係:本公司之子公司 (4).交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有 人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: a.選定關係人為交易對象之原因:營運需求 b.前次移轉之所有人:不適用 c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用 d.前次移轉日期及金額:不適用 (5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日 期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 (6)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形):不適用 (7).交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依使用權資產租賃契約書約定 契約限制條款及其他重要約定事項:無 (8).本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位: a.交易之決定方式:參考市場行情 b.價格決定之參考依據:不適用 決策單位:本公司董事會 (9).專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用 (10).專業估價師姓名:不適用 (11).專業估價師開業證書字號:不適用 (12).估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 (13).是否尚未取得估價報告:否或不適用 (14).尚未取得估價報告之原因:不適用 (15).估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 (16).會計師事務所名稱:不適用 (17).會計師姓名:不適用 (18).會計師開業證書字號:不適用 (19).經紀人及經紀費用:不適用 (20).取得或處分之具體目的或用途:營運需求 (21).本次交易表示異議之董事之意見:無 (22).本次交易為關係人交易:否 (23).董事會通過日期:110/10/13 (24).監察人承認或審計委員會同意日期:110/10/13 (25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 (26).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 (27).依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 (28).其他敘明事項:無
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2021/10/13 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101365號函辦理。 3.財務資訊年度月份:110年9月份。 4.自結流動比率:125.46% 5.自結速動比率:111.35% 6.自結負債比率:60.45% 7.因應措施:每月底前公告本公司截至前一月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率資訊。 8.其他應敘明事項:無。
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2021/10/13 | 穩得實業 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:110/10/13 2.公司名稱:穩得實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:110/10/13 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台北富邦商業銀行景美分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行 (3)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行安和分行
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2021/10/13 | 力晶積成電子製造 | 本公司公告以租地委建方式興建廠房 |
1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:110/10/13~110/10/13 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:亞翔工程股份有限公司 與公司之關係:無(非關係人) 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額:新台幣3,020,000仟元,最終金額以實際結算為主。 限制條款及其他重要約定事項:無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 興建供晶圓產品生產製造用廠房 9.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 無。
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2021/10/13 | 森崴能源 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足故不開 |
公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足故不開標
1.事實發生日:110/10/13 2.公司名稱:森崴能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,原定110年10月14日開標, 因合格標不足,當日確定不開標。 6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。 7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。
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2021/10/13 | 三商家購 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足故不開 |
公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足故不開標
1.事實發生日:110/10/13 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,原定110年10月14日 開標,因合格標不足,當日確定不開標。 6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷 售有價證券處理辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。 7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。
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2021/10/13 | 聯策科技 | 本公司董事會決議新購土地 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由: (1)標的物之名稱及性質:桃園市中壢區大江段528/532/533/534/563/576地號 (2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:4,224.70平方公尺(約合1,278坪), 交易總金額:預計新台幣3.02億元。 (3)交易相對人及其與公司之關係:自然人(非公司之關係人)。 (4)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:不適用 (5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 (6)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形):不適用 (7)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項:依簽約之不動產買賣契約付款 (8)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位:雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。 (9)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣310,327,756元整 (10)專業估價師姓名:宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘先生 (11)專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號。 (12)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 (13)是否尚未取得估價報告:否或不適用 (14)尚未取得估價報告之原因:不適用 (15)估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 (16)會計師事務所名稱:不適用 (17)會計師姓名:不適用 (18)會計師開業證書字號:不適用 (19)經紀人及經紀費用:不適用 (20)取得或處分之具體目的或用途:公司長遠發展及規畫。 (21)本次交易表示異議之董事之意見:無 (22)本次交易為關係人交易:否 (23)董事會通過日期:民國110年10月13日 (24)監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年10月13日 (25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 (26)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 (27)依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/10/13 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/10/13 2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 (1)本公司續申請資金貸與孫公司案。 (2)本公司購置營業使用之不動產調整案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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