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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/11/12 | 昶昕實業 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:110/11/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃育賢/本公司副總經理兼財務及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/11/12 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年11月12日董事會決議通過。
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2021/11/12 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,065,088 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):445,259 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,029 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,956 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,258 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,258 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.74 11.期末總資產(仟元):2,497,341 12.期末總負債(仟元):1,187,168 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,173 14.其他應敘明事項:無
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2021/11/12 | 紘通企業 興 | 公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、 |
公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/11/12 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)110年10月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 61.98% 流動比率= 94.77% 速動比率= 63.95%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------- 期初餘額 85,787 75,413 77,124 現金流入 46,868 54,777 49,556 現金流出 57,241 53,065 56,667 期末餘額 75,413 77,124 70,014 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------- 融資額度 443,290 443,290 443,290 已用額度 437,690 437,690 437,690 額度餘額 5,600 5,600 5,600 7.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過會計及財務主管暨代理發言人異動追認案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):會計主管、財務主管、代理發言人 2.發生變動日期:110/11/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾峙豪/ 會計主管、財務主管暨代理發言人 /安永聯合會計師事務所 審計部副組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/10/15 8.其他應敘明事項:已於110/10/15發佈重大訊息公告財會主管暨代理發言人異動 ,本案經110/11/12董事會追認通過。
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2021/11/12 | 聯發國際餐飲事業 | 本公司董事會決議通過110年第三季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,450 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,733 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,756 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,691 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,571 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,571 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.52 11.期末總資產(仟元):776,269 12.期末總負債(仟元):530,606 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,663 14.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,441,660 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,211,364 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):805,143 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):766,915 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,431 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,431 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.48 11.期末總資產(仟元):10,893,821 12.期末總負債(仟元):3,407,097 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,486,724 14.其他應敘明事項:無
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2021/11/12 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司重要營運主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):重要營運主管 2.發生變動日期:110/11/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊凱評/級職:電設事業處總經理室副總經理/ 簡歷:工業技術研究院/量測技術發展中心/儀器與感測技術發展組/組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:本公司原任半導體處莊凱評處長晉升電設事業處總經理室副總經理乙職 7.生效日期:110/11/16 8.其他應敘明事項:無
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2021/11/12 | 聯發國際餐飲事業 | 董事會決議110年度第3季不發放股利。 |
1. 董事會決議日期:110/11/12 2. 股利所屬年(季)度:110年 第3季 3. 股利所屬期間:110/07/01 至 110/09/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/11/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡宜儒,元樟生物科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蔡宜儒,元樟生物科技股份有限公司董事長 5.異動原因:提前於110年第二次股東臨時會全面改選董事後選任。 6.新任生效日期:110/11/12 7.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 本公司設置第一屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:110/11/12 2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/11/12 (2)功能性委員會名稱:審計委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員:朱富春 現任凱基證券(股)公司 法人代表人董事 現任光禹國際(股)公司 獨立董事 現任雙鍵化工(股)公司 獨立董事 審計委員:林福坤 現任鑫大會計師事務所 執業會計師及負責人 現任豐鼎光波奈米科技(股)公司 獨立董事 審計委員:林羿成 現任國立成功大學客座專家 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 (6)異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後設置審計委員會。 (7)原任期:不適用。 (8)新任生效日期:110/11/12。
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/11/12 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 蔡哲明 監察人 陳靖崴 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券 交易法第14條之4規定取代監察人職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/04/20~112/04/19 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/11/12 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議委請獨立董事朱富春先生、林福坤先生及林羿成先生 擔任本公司薪資報酬委員會委員。 (2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年11月12日至113年11月11日 止,與本屆董事會任期相同。
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案 不 |
公告本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案 不予討論
1.事實發生日:110/11/12 2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用 (2)許可從事競業行為之項目:不適用 (3)許可從事競業行為之期間:不適用 (4)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 新任董事因無競業情形,故不予討論。 (5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 (6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用 (8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 (9)對本公司財務業務之影響程度:不適用 (10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/11/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 蔡宜儒 本公司董事長 董事 劉淑娟 金港證券執行董事 董事 魏志達 台新創投董事長 董事 蔡孟倫 明典建設特別助理 董事 林立清 立昇金屬公司經理 監察人 蔡哲明 高雄客運公司董事 監察人 陳靖崴 高雄三信副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 蔡宜儒 本公司董事長 董事 明典建設有限公司 董事 劉淑娟 金港證券執行董事 董事 蔡孟倫 明典建設特別助理 董事 張文正 訊聯生物科技公司董事 董事 嬡可企業股份有限公司 獨立董事 朱富春 台灣證券交易所總經理 獨立董事 林福坤 鑫大會計師事務所會計師 獨立董事 林羿成 美國加州暨聯邦律師 4.異動原因:配合本公司110/11/12股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)。 5.新任董事選任時持股數: 董事 蔡宜儒 1,890,500股 董事 明典建設有限公司 600,000股 董事 劉淑娟 450,000股 董事 蔡孟倫 1,230,000股 董事 張文正 300,000股 董事 嬡可企業股份有限公司 100,000股 獨立董事 朱富春 0股 獨立董事 林福坤 0股 獨立董事 林羿成 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/04/20~112/04/19 7.新任生效日期:110/11/12 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/11/12 2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、選舉事項: (1)完成本公司董事全面改選案。 二、討論事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案: 本次新選任之董事 因無競業情形,故本案不予討論。
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2021/11/12 | 長春石油化學 公 | 代子公司公告資金貸與他人不符規定,訂定改善計畫 |
1.事實發生日:109/12/25 2.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會中華民國110年11月5日金管證審字第1100364728號函辦理 (2)本公司之子公司長連產業股份有限公司、吉林化工股份有限公司於109年12月25日 董事會通過資金貸與本公司新台幣1,700萬元及1,300萬元,上述兩家公司董事會通過 之短期融通貸與額度係按最近一期財報(即109年Q2)淨值設算;本次110年Q2財報所揭 露之貸與資金總限額(新台幣16,623仟元、12,563仟元)則是按最近一期財報(即109年Q4) 淨值設算,由於前後期財報淨值變動(由高變低),兩相比較便產生超限之疑慮,其實 僅是時間性差異所致。 3.因應措施:當年度的例行性資金貸與額度設算標準均按照最近一期的財報淨值加以估 算,並經董事會提案通過後據以公告;次年初需全面檢視尚未到期結案的資貸案件, 重新評估以最近一期的財報淨值設算的資貸額度,並經董事會提案通過後據以公告, 如此實務上便可避免產生類似本案因前後期財報淨值變動(由高變低)的時間性差異和 資金貸與額度超限之疑慮。 4.其他應敘明事項:無
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2021/11/12 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司資金貸與三槍企業股份有限公司、中興投資 (中國)有限 |
公告本公司資金貸與三槍企業股份有限公司、中興投資 (中國)有限公司,暨子公司上海金寶興製線有限公司資金貸與 中興投資(中國)有限公司之改善計畫。
1.事實發生日:110/11/12 2.發生緣由: 依金融監督管理委員會民國110年11月3日金管證審字第11003590131號函,公告本公 司依資金貸與及背書保證處理準則第16條所訂之改善計畫。 3.因應措施: (1)遵金管會函,就旨揭本公司或子公司之債權進行回收或銷除超限部分。本公司將 聘請外部會計師、律師等專業顧問,擬具合法、可行的改善執行方案,並遵循金管 會之要求於110年度財務報告公告前達成預定目標,謹先陳明。 (2)就個別債權,有關本公司對三槍企業股份有限公司資金貸與新台幣(下同)55,743千 元中,金管會於來函所提29,453千元餘額部分之處理,三槍企業為本公司100%持有 之子公司,本公司對該公司之債權,除已提列足額之備抵呆帳,該公司之財務並已 完成第一階段之清理,本公司將朝債權、債務重組以回收、或其他法律及會計準則 允許之方式處理之。 (3)有關本公司對中興投資(中國)有限公司20,373千元之債權,其性質屬於貨款,本公 司已依法進行催收,必要時將提起法律訴訟,依法主張權利。 (4)有關子公司上海金寶興製線有限公司對中興投資(中國)有限公司179,760千元之債 權,基於中國大陸之法規限制,本公司於諮詢法律顧問意見後,將促使上海金寶興 公司進行債權、債務重組以回收或以其他合法之方式處理,預定目標為將最終利益 歸屬母公司。 (5)本改善計畫於公告時併送監察人,並將由董事會控管後續改善情形。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 影一製作所 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:110/11/12 3.報導內容: .....法人按好萊塢製作預算規格推估,此片製作費可貢獻影一營收上看千萬元以上。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測,特此澄清。 6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/11/12 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」,公告期間:110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日:民國110年08月12日 2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名:敏成股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國110年08月12日 (2)公司名稱變更核准文號:府經商行字第11090991300號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國110年07月26日 (4)變更前公司名稱:敏成股份有限公司 (5)變更後公司名稱:敏成健康科技股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:敏成 (7)變更後公司簡稱:敏成健康科技 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)本公司股票代號未變動,仍為4431,本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。 (2)本公司英文名稱未變動,仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。 (4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。 (5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定,連續公告三個月。
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2021/11/11 | 富基電通 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.事實發生日:110/11/11 2.發生緣由:本公司獨立董事辭任 (1)職稱、姓名及簡歷: 潘志青,富基電通股份有限公司 獨立董事 黃慶堂,富基電通股份有限公司 獨立董事 (2)異動情形:辭職 (3)異動原因:個人業務繁忙 (4)原任期:110/07/21~113/07/20 (5)同任期董事變動比率:2/9 (6)同任期獨立董事變動比率:2/3 (7)屬三分之一以上董事發生變動:否 3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。 4.其他應敘明事項: 本公司於110年11月10日接獲辭任書,辭任生效日為110年12月29日。
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