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2022/6/9 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:簡滄圳 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:侯凱淋 董事:林宗耀 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司全面改選董事 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 /潤泰創新國際(股)公司董事長 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏 /潤弘精密工程事業(股)公司董事長 (3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯 /南山人壽保險(股)公司副董事長 (4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理 (5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理 (6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理 (7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 /潤泰創新國際(股)公司董事長 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋 /潤福生活事業(股)公司總經理 (3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理 (4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事 曾任中央銀行經濟研究處處長 (5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長 (6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理 (7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股 (3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股 (4)董事:林宗耀/持股數:0股 (5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股 (6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股 (7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/12/26~111/12/25 7.新任生效日期:111/06/09~114/06/08 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/09 2.發生緣由: 一股東常會日期:111/06/09 二重要決議事項: (1)通過承認110年度決算表冊案 (2)通過承認110年度盈餘分配案 (每股配發現金股利2.69元) (3)通過本公司「公司章程」修訂案 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案 (7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案 (8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷, 提請股東全數放棄優先認購權利案 三選舉事項: (1)本公司全面改選董事案,當選名單如下 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋 董事:盧玉璜 董事:林宗耀 獨立董事:賴冠仲 獨立董事:邱欽庭 獨立董事:楊亦東 四其他決議事項: (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請比利時斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:111/06/09 2.公司名稱: Belite Bio, Inc 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換 為普通股,且主辦承銷商已執行超額配售權利而追加認購772,091股普通股,本公司持 有Belite Bio, Inc 66.06%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股, 本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.55%。 5.發生緣由: 本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於111年06月09日向比利時聯邦藥品及 保健產品局(FAMHP)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:LBS-008 二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。 三、預期進行之所有研發階段: 第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:申請比利時斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:預計本臨床試驗全球收案60人,實際時程將依執行進度調整。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況: (一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效藥物。 (二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。 (三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查 認定(Fast Track Designation),同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 新頻道有線 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、 董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 新頻道有線 公 | 公告本公司改選之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆 監察人 (1)張銘巖 (2)王建文 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆 新任監察人: (1)張銘巖 (2)王建文 4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人,其任 期皆由一一一年六月九日至一一四年六月八日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳;98,853,123股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;98,853,123股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱;98,853,123股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘;98,853,123股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆;98,853,123股 新任監察人: (1)張銘巖;0股 (2)王建文;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/14~111/06/13 7.新任生效日期:111/06/09 8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2022/6/9 | 洹藝科技 公 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/09 2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項 一、報告事項 (一)民國一一○年度營業報告書。 (二)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。 (三)民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 二、承認事項 (一)承認民國一一○年度決算表冊案。 (二)承認民國一一○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2022/6/9 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司111年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事劉中勝、董事祁亞文、 董事龔邦泰、董事王建文、董事王定卿及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:(缺額) (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿 監察人 (1)鄭為庠 (2)林雅惠 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿 新任監察人: (1)鄭為庠 (2)林雅惠 4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;64,616,357 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文;64,616,357 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰;64,616,357 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文;64,616,357 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿;64,616,357 新任監察人: (1)鄭為庠;0股 (2)林雅惠;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12 7.新任生效日期:111/06/09 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司111年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王建文、董事李鴻池、 董事趙秋美、董事林志燃、董事劉中勝及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 監察人 (1)鄭為庠 (2)林雅惠 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 新任監察人: (1)鄭為庠 (2)林雅惠 4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文;119,662,348 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池;119,662,348 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美;119,662,348 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃;119,662,348 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;119,662,348 新任監察人: (1)鄭為庠;0股 (2)林雅惠;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/14~111/06/13 7.新任生效日期:111/06/09 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 台灣之星電信 未 | 本公司擬提前收回108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債 |
1.事實發生日:111/06/08 2.發生緣由: (1)本公司擬提前於111/06/30收回108年第一次國內第一次私募無擔保 可轉換公司債,計新台幣18億元。 3.因應措施:依發行辦法第十九之一條規定,私募轉換公司債於轉換辦法 第一次修訂生效之翌日起,至發行期間屆滿前四十日止,本 公司得授權董事長依本私募轉換公司債面額提前贖回全部或 部分之公司債。經本公司與債權人同意提前於111/06/30 全部收回,利息計算依發行辦法規定。 4.其他應敘明事項:本公司108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債 收回基準日訂為111年6月30日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 王座國際餐飲 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/09 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。 重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 通過承認110度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度虧損撥補案。 重要決議事項三、討論事項: 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事辦法」案。 重要決議事項四、選舉事項: 無。 重要決議事項五、其他議案:無。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一一一年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/09 2.發生緣由:公告一一一年股東常會重要決議事項。 3.因應措施: (1)股東會日期:111/06/09 (2)重要決議事項: (一)通過一一Ο年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一一Ο年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過修訂本公司章程部份條文案。 (五)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)高明見 (2)邱聰智 (3)韓立群 4.舊任者簡歷: (1)高明見 台大醫學院名譽教授 (2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授 (3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/31~111/06/26 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)高明見 (2)邱聰智 (3)韓立群 4.舊任者簡歷: (1)高明見 台大醫學院名譽教授 (2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授 (3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)高明見 (2)邱聰智 (3)韓立群 6.新任者簡歷: (1)高明見 台大醫學院名譽教授 (2)邱聰智 輔仁大學法律學院兼任講座教授 (3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 10.新任生效日期:111/06/09 11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月9日股東常會董事全面改選,審計委員會 任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:朱凱民 4.舊任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:朱凱民 6.新任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:111/06/09 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊宇浩 董事 (2)劉玄哲 董事 (3)聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 法人董事 (4)佳峻投資股份有限公司代表人:林欣瑜 法人董事 (5)邱聰智 獨立董事 (6)韓立群 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東意見後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 第五屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:朱凱民 (2)董事:楊宇浩 (3)董事:熊正輝 (4)董事:劉玄哲 (5)獨立董事:高明見 (6)獨立董事:邱聰智 (7)獨立董事:韓立群 4.舊任者簡歷: (1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:楊宇浩/欣耀生醫(股)公司董事 (3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長 (4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理 (5)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授 (6)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學系講座教授 (7)獨立董事:韓立群/統一期貨(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:朱凱民 (2)董事:楊宇浩 (3)董事:熊正輝 (4)董事:劉玄哲 (5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人:林欣瑜 (6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 (7)獨立董事:高明見 (8)獨立董事:邱聰智 (9)獨立董事:韓立群 6.新任者簡歷: (1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:楊宇浩/緻太股份有限公司董事長 (3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長 (4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理 (5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人:林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事 (6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳/聯橫資本投資顧問(股)公司董事長 (7)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授 (8)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學院兼任講座教授 (9)獨立董事:韓立群/中天生物科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:朱凱民 1,415,500股 (2)董事:楊宇浩 3,600,000股 (3)董事:熊正輝 594,561股 (4)董事:劉玄哲 0股 (5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人:林欣瑜 7,196,165股 (6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 346,456股 (7)獨立董事:高明見 0股 (8)獨立董事:邱聰智 0股 (9)獨立董事:韓立群 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 11.新任生效日期:111/06/09~114/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九人(含獨立董事三人),任期自 111年6月9日至114年6月8日。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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