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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/13 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: (1)選任本公司董事會第十屆董事長。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠 獨立董事:黃仕翰 獨立董事:李明萱 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 1.林延生董事長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) |
1.發生變動日期:111/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠 董事:林雨薇 董事:于載九 獨立董事:蔡勝文 獨立董事:黃仕翰 獨立董事:李明萱 4.舊任者簡歷: 林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理 林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理 于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠 董事:林雨薇 董事:于載九 獨立董事:蔡勝文 獨立董事:黃仕翰 獨立董事:李明萱 6.新任者簡歷: 林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理 林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理 于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生:10,089,696股 董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠:10,089,696股 董事:林雨薇:0股 董事:于載九:0股 獨立董事:蔡勝文:0股 獨立董事:黃仕翰:0股 獨立董事:李明萱:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/20~111/11/19 11.新任生效日期:111/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)解除本公司董事之競業禁止行為案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 台灣優燈 公 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/13 2.發生緣由:本公司111年度股東常會決議 股東常會日期:111/06/13 重要決議事項: 一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)其他報告事項。 二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告案。 (2)110年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)通過「公司章程」修正案。 (2)通過「股東會議事規則」修正案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:十一事務股份有限公司 代表人鄒開蓮女士 3.許可從事競業行為之項目: (1)中磊電子股份有限公司獨立董事 (2)台達電子工業股份有限公司獨立董事 (3)電訊盈科所屬香港電視娛樂獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告 書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席案 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源,擬請原 股東全數放棄儘先分認案 3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:十一事務股份有限公司 代表人:鄒開蓮女士 6.新任者簡歷:台灣世界展望基金會董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選一席董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/6/29/~112/6/28 11.新任生效日期:111/06/13 12.同任期董事變動比率:11.11% 13.同任期獨立董事變動比率:25% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2022/6/13 | 大同精密化學 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:111/06/13 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:175.77% (2)自結速動比率:128.02% (3)自結負債比率:65.96% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 111/6 111/7 111/8 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 67,527 64,131 59,273 現金流入 24,962 21,864 31,105 現金流出 (25,416) (23,782) (27,009) 金融機構借(還)款 ( 2,942) ( 2,940) ( 2,940) 期末現金 64,131 59,273 60,429 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,880 10,880 10,880 (5)5月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 75,258 75,258 0 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/13 | 瑞利智工 未 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:111/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:個人因素辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/26~113/08/25 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:劉義吉先生於111年6月13日辭任本公司獨立董事、審計委員會委員 暨薪資報酬委員會委員等職務;獨立董事缺額將於111年股東常會補選任之。 <摘錄工商> |
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2022/6/13 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/06/13 2.發生緣由:會計主管異動 3.因應措施: 舊任者姓名、級職及簡歷:黃清雀/會計主管 新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命 異動情形:辭職 4.其他應敘明事項: 職務暫由副總經理黃芸萱小姐代理,新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。<摘錄工商> |
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2022/6/12 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.事實發生日:111/06/10 2.公司名稱:富利康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司許綺礽獨立董事及張威創獨立董事 於111/4/27因對部份附註揭露相關資料未能充分獲得 資訊,致對110年度財務報告部分附註揭露內容未表示 意見,進而反對110年度財務報告。 6.因應措施:本公司於111/6/8重新召開審計委員會,並於 111/6/10召開董事會通過110年度財務報告案, 但尚未取得審計委員會報告書 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/12 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:111/06/10 2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:40.73% 5.發生緣由: 母公司聯亞生技開發股份有限公司財務處處長異動: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管、會計主管 (2)發生變動日期:111/06/10 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳珮緁 / 聯亞生技開發(股)公司財務處處長 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王清鴻 / 聯亞生技開發(股)公司財務處經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:111/06/10 6.因應措施: 自111/06/10起,由王清鴻接任母公司財務暨會計主管職務,新任財務 及會計主管將於下次董事會予以追認。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 台灣銀行 公 | 公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長 陳蕙萍 |
公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長 陳蕙萍調任,陳員並代理所遺臺灣金控公司法遵長職務。
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由:依本公司111年6月10日第7屆第7次董事會決議及111年6月10日 銀人資乙字第11100034101號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 富相科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由: 一、股東常會日期:111/06/10 二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司110年度盈餘分派案,現金股利每股配發1.8元, 股票股利每股配發0.2元。 三、重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。 五、重要決議事項四、董監事選舉:無 六、重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司盈餘轉增資案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 富相科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議(更正重訊序號1主旨) |
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由: 一、股東常會日期:111/06/10 二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司110年度盈餘分派案,現金股利每股配發1.8元, 股票股利每股配發0.2元。 三、重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。 五、重要決議事項四、董監事選舉:無 六、重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司盈餘轉增資案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 南山人壽 公 | 公告本公司購得不動產事宜 |
1.事實發生日:111/06/10 2.契約相對人:富永安股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/06/10 5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市中正區不動產; 土地:台北市中正區公園段三小段2、3地號2筆; 土地面積:125.97平方公尺,折合38坪; 建物:台北市中正區忠孝西路一段4號18樓; 建物面積:1,966.69平方公尺,折合595坪; 交易總金額:650,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):取得自用不動產 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期, 後續依契約內容辦理 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事: 吳家幸 姚新基 捷晟投資股份有限公司之代表人:吳垣 信越投資股份有限公司之代表人:彭建豪 新任獨立董事: 張漢卿 柯俊榮 黃純真 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股 發行辦法案:通過。 (3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起 至114年6月9日止,任期3年。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/10 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/10 | 盛復工業 興 | 一百一十一年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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