未上市  

1.事實發生日:95/06/23

2.發生緣由:本公司九十五年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1).承認九十四年度決算表冊案

(2).承認九十四年度盈餘分派案

a.董監事酬勞 1,100,000 元

b.員工紅利--配發股票共計 3,200,000 元

c.股東紅利--股票股利共計 68,750,000 元

d.股東紅利--現金股利共計 34,375,000 元

(3).通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案

擬自九十四年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新台幣68,750,000

元、員工紅利 3,200,000元、資本公積68,750,000元轉增資，合計發

行記名普通股14,070,000股

(4).通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案

(5).通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案

(6).通過修訂本公司公司章程案

(7).通過改選本公司董事、監察人案

董事當選名單:

a.劉保佑 b.許宏銘 c.美全投資(股)公司代表人 王文和

d.鄭子明(獨立董事) e.張威珍(獨立董事)

監察人當選名單:

a.廖珮茹 b.筆旺(股)公司代表人 張樑吉 c.吳國禎(獨立監察人)

(8).通過解除本公司新任董事競業之禁止解除案

4.其他應敘明事項:無

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