未上市  

中華民國九十三年四月七日中砂財(93)字第93040701號

主旨：公告召開本公司九十三年股東常會事宜。

依據：公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：九十三年六月二十六日(星期六)上午十時整。

二、開會地點：台北縣鶯歌鎮中山路六十四號本公司鶯歌廠員工

餐廳。

三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告暨九十

三年營業展望。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.訂定本公司

「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊

。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.未分配盈餘暨員工

紅利轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.修訂本公司「股

東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5.本公司申請股票上市案。6.本年度股東股票股利徵提以供上市承

銷案。(四)選舉事項：1.補選二席董事案。(五)其他議案及臨時動議

。

四、本公司九十二年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(一)1.擬提

撥盈餘新台幣90,000,000元配發現金股利，依除息基準日股東名簿記

載之股數，每股配發現金股利1.5元。2.擬提撥盈餘新台幣60,000,00

0元轉增資發行新股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載

之股數，每仟股無償配發100股，另以員工紅利轉增資新台幣16,000

,000元轉增資發行新股，每股面額10元。(二)俟提經本次股東常會決

議通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除息除權基準日，屆

時另行公告。本次發行新股之權利與義務與原股東相同。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十八日起至九十

三年六月二十六日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶手續之股東，務請於九十三年四月二十七日下午五時前駕臨

或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部辦

理過戶登記。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(!二)二

三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。

六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理股票過戶者，

本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料辦理過戶手

續。

七、開會通知書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未收到請書

明股東戶號、姓名、身份證字號或統一編號逕向本公司股務代理機

構大華證券股務代理部查詢。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市延平南路十號

)並副知證基會。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>