未上市  

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:41

中國砂輪企業股份有限公司公告董事會決議召開91

年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.29(星期六)10:30

2.地點：本公司鶯歌廠員工曙U

台北縣鶯歌鎮中山路64號

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>90年度營業口暨91年營業展望

>>監察人審查90年度決算報告

(2)承認事項：

>>90年度決算表冊

>>90年度盈餘分配案

(3)討論事項：

>>「處分資產之溢價收入」資本公積是否轉列何留盈餘討論案

>>「公司章程」修訂案

>>「董事及監察人選舉辦法」修訂案

>>未分配盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(4)選舉事項：

>>改選董事、監察人案

(5)其他議案及臨時動議

4.股利政策：

>>每股配發現金股利0.2元

>>擬提撥盈餘 920萬元轉增資發行新股，每股面

額10元，每仟股無償配發20股，另以合併溢額

資本公積轉增資3080萬元轉增資發行新股，每

股面額10元，每仟股無償配發66.956股，合計

原股東每仟股無償配發86.956股。

5.停止過戶日期：自2002.05.01∼2002.06.29止

6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。