未上市  

中國砂輪企業股份有限公司公告董事會決議召開89

年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000年06月10日(星期 6)上午 9時30分正。

2.地點：本公司鶯砍廠員工餐廳

台北縣鶯歌鎮中山路64號。

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業報告暨89年營業展望。

b.監察人審查88年度決算報告。

c.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序

」辦法。

B.承認事項：

a.88年度決算表冊及主要財產目錄。

b.88年度盈餘分配案。

88年度盈餘分配案，董事會決議如下：

>>每股配發現金股利 0.2元。

>>盈餘轉增資：每仟股無償配發40股。

>>資本公積轉增資：每仟股無償配發60股。

C.討論事項：

a.未分配盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

b.本公司章程修訂案。

d.其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.05.11∼2000.06.10日止。

5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。