未上市  

依據：公司法規定暨本公司93年4月9日董事會決議辦理

公告事項：

一、開會時間：中華民國93年6月18日（星期五）上午九時整

二、開會地點：台北市中山北路四段1號12樓(台北圓山大飯店崑

崙廳)

三、會議事項：(一)報告事項：(1)報告九十二年度營業報告書。(2

)監察人審查九十二年度財務報表報告。(二)承認事項：(1)承認九

十二年度財務報表。(2)承認九十二年度盈餘分配案。(三）討論事

項：(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程。(3)

監事全面改選案。(4)擬提出上櫃申請案。(5)購買董監事責任險。(

四)選舉事項。(五)其他議案及臨時動議。

四、本公司92年度盈餘分配案，經93年4月9日董事會決議如左：

(1)現金股利：每股配發新台幣3元，俟本次股東常會通過，另訂配

息基準日，屆時另行公告。(2)擬自九十二年度盈餘分配之股東紅

利計新台幣262,380,000元，轉增資發行新股計26,238,000股，每股

面額10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股

無償配發500股，配發不足一股部分改依面額以現金折付（計算至

元為止），並由董事長洽特定人按面額承購補足之。(3)擬將九十二

年度盈餘分配之員工紅利計新台幣50,317,180元，轉增資發行新股

計5,031,718股。(4)擬將九十二年度盈餘分配之董監酬勞計新台幣

8,386,197元。(5)本次發行新股，其權利與義務與原己發行股份相同

。(6)本次發行新股案經股東會同意後，有關增資基準日及本次增資

未盡事宜，授權董事會全權處理。

五、停止過戶起訖日期：自93/04/20至93/06/18止。

六、最後過戶日期：93/04/19下午4:00前親臨或掛號郵寄統一證券

股務代理部辦理。

七、開會通知書依法於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收

到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股

務代理部查詢。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。（本公司地址：台

北縣中和市建一路186號14樓之4。）

九、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>