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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/04/30股東會召開日期:113/06/17股東會召開方式:實體股東會股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室會議事項：(1)報告事項：一、本公司112年度營業報告。二、審計委員會查核報告。三、修訂「董事會議事規範」案。四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。(2)承認事項：一、承認本公司112年度決算表冊案。二、承認本公司112年度虧損撥補案。(3)討論事項：一、修訂「董事及監察人選任程序」案。二、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)選舉事項：補選本公司董事及監察人各一席(5)其他議案解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司財務部。（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/7/31【美上市生技大廠併購台創材】
2024/5/6【公告金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行案】
2024/4/30【本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/4/22【公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項】
2024/4/22【公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項】
2023/8/7【公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告】
2023/6/15【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單】
2023/6/15【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2023/6/15【公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制】
2023/6/15【公告本公司董事會選任董事長】
2023/6/15【本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/15【公告本公司112年股東會重要決議事項】
2023/3/22【本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】

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