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公告本公司112年股東會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(10)通過本公司董事全面改選案當選名單：愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢豐禧資本有限公司代表人：楊適弘聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/15【公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制】
2023/6/15【公告本公司董事會選任董事長】
2023/6/15【本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/15【公告本公司112年股東會重要決議事項】
2023/3/22【本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】
2023/3/22【公告本公司董事會決議事項】
2022/8/9【公告本公司提報董事會111年第2季經會計師核閱之財務報告】
2022/5/31【本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制】
2022/5/31【公告本公司111年股東會重要決議事項】
2022/3/30【公告本公司董事會決議事項】
2022/3/29【公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項(更新) 】
2022/3/29【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜】
2022/3/29【公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項】
2022/2/11【公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日】

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