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公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司111年度財務報表案。2.本公司111年度營業報告書案。3.本公司111年度虧損撥補案。4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。5.修訂本公司「公司章程」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」並廢除「資金貸與他人管理作業」案。7.修訂「背書保證作業程序」並廢除「背書保證管理作業」案。8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。9.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。10.修訂「董事會議事規範」並廢除「董事會議事運作管理作業」案。11.新增「薪資報酬委員會組織章程」並廢除「薪資報酬委員會運作管理作業」案。12.新增「審計委員會組織規程」案。13.修訂「獨立董事職責範疇規則」並廢除「監察人之職權範疇規則」案。14.修訂「董事選任程序」案。15.修訂「股東會議事規則」案。16.修訂「道德行為準則」案。17.召集本公司112年度股東常會案。18.提名獨立董事候選人案。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/15【本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/15【公告本公司112年股東會重要決議事項】
2023/3/22【本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】
2023/3/22【公告本公司董事會決議事項】
2022/8/9【公告本公司提報董事會111年第2季經會計師核閱之財務報告】
2022/5/31【本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制】
2022/5/31【公告本公司111年股東會重要決議事項】
2022/3/30【公告本公司董事會決議事項】
2022/3/29【公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項(更新) 】
2022/3/29【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜】
2022/3/29【公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項】
2022/2/11【公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日】
2022/2/11【公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日（更正金額）】
2022/2/7【公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之】

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