公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/04/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興4.舊任者簡歷:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮研華科技商務開發總監(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊長慧法律事務所主持律師(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興東華大學兼任副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：台北市政府代表人：林志盈(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中(17)獨立董事：吳柏宏(18)獨立董事：鄭漪茜(19)獨立董事：沈昇勳(20)獨立董事：羅孝賢(21)獨立董事：李浩傑6.新任者簡歷:(1)董事：臺北市政府代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(17)獨立董事：吳柏宏沛然律師事務所主持律師(18)獨立董事：鄭漪茜尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(19)獨立董事：沈昇勳洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長(20)獨立董事：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股(2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股(3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股(4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股(5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股(6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股(7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股(8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股(9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股(10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股(11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股(12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股(13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股(14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股(15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股(16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股(17)獨立董事:吳柏宏 0股(18)獨立董事:鄭漪茜 0股(19)獨立董事:沈昇勳 0股(20)獨立董事:羅孝賢 0股(21)獨立董事:李浩傑 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/19 ~ 114/01/1811.新任生效日期:112/04/2712.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
